证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-026 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人； 3、董事会秘书陈晨出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,054,182 | | 普通股股东所持有表决 ...

一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》等有关规定采取的监管措施。 中天国富证券有限公司 关于深圳市科思科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市科思科技股份 有限公司（以下简称"科思科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，持续督导期限自 2020 年 10 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日，目前 持续督导期限已满。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行的募集资金尚未使用完毕，本 保荐机构将对其募集资金使用情况继续履行持续督导义务。 本保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上海证券交 ...

证券简称：科思科技 股票代码：688788 公司十分重视投资者权益，使用部分超募资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，截至 2024 年 4 月底已回购公司股份 984,943 股，支付金额人民币 37,044,807.76 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。为实现公司的远期发展目标，公司已 与南京江宁经济技术开发区签署《投资建设协议》拟投资建设电子 信息装备生产基地建设项目，并已设立全资子公司参与承建该项 目，目前该项目已完成江苏省投资项目备案并有序推进中，建成 后将为公司腾飞助力。 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会会议纪要 投资者关 系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 名称 通过"上证路演中心"网络平台参与公司 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会的投资者 时间 2024 年 5 月 10 日 11:00-12:00 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 公司接待 人员姓名 董事长、总经理刘建德 董事、总经理助理赵 ...

回购方案 - 首次披露日为2023年8月25日[2] - 实施期限自2023年8月24日起12个月[2][3] - 预计回购金额3300万元至5500万元[2][3] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过55元/股[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购股数984,943股[2][5] - 占总股本比例0.9314%[2][5] - 累计回购金额37,044,807.76元[2][5] - 实际回购价格区间28.11元/股至39.66元/股[2][5] 公司股本 - 总股本为105,747,925股[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-024 深圳市科思科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 30 日(星期二)至 5 月 9 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)上午 11:00-12:00 重要内容提示： https://roadshow.ssei ...

公司基本信息 - 公司名称为深圳市科思科技股份有限公司，简称科思科技[14] - 公司注册地址位于深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦五楼[15] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称为科思科技，股票代码为688788[15] 财务表现 - 公司2023年营业收入为236,290,795.29元，较上年同期增长1.28%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-203,256,655.33元，较上年同期下降3.38%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-129,084,221.11元，较上年同期下降905.05%[17] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-7.87%，较上年同期下降6.78%[18] 研发投入 - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为104.28%，较上年同期增加17.08%[18] - 公司2023年度报告显示，研发费用合计为24,640.00万元，占营业收入的比例为104.28%[25] - 公司2023年度报告显示，公司新提交专利申请38项，新获得专利授权19项[26] 产品和技术 - 公司产品主要包括指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、便携式无线指挥终端等[27] - 公司正在加速推进新一代智能无线通信相关项目和产品的研发[28] - 公司在信息处理、虚拟化、智能化、数据传输、数据管理等方面积累了具有自主知识产权的核心技术[34] 行业和市场 - 截至2023年，我国人工智能核心产业规模超过5700亿元，人工智能技术具有极强的渗透性[31] - 无人作战已成为现代战争优先使用的新质力量，成为信息化领域的重要组成部分[31] - 国防电子信息行业的信息化建设投入逐渐增加，公司积极参与信息化现代化进程[37] 公司治理 - 公司建立了符合行业特点、支撑公司战略发展、适应公司生产经营的公司治理结构，严格按照相关法律法规的要求及监管部门的要求，不断完善公司法人治理结构[151] - 公司董事会共由5名董事组成，其中2名独立董事，占比40%，董事会有效运作，按时出席董事会、股东大会，履行董事职责[152] - 公司通过召开股东大会、组织投资者实地调研、接受投资者电话咨询等方式，规范公司对外信息发布行为，提高公司治理的透明度[152]

深圳市科思科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 本人符合法律、行政法规及其他有关规定，对独立董事任职资格的规定，任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。本人具备上市公司运作的基本知识，并在所从事的专业领域积累了 丰富的经验，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 关天鹉，男，1958 年生，本科学历，专业背景为会计学，中国国籍，无境 外居留权。1981 年 7 月至 1991 年 7 月，任罗定市职业中学财务会计科教师；1991 年 7 月至 1993 年 9 月，任罗定市经济委员会计划财务科副科长；1993 年 9 月至 1998 年 9 月，任顺德市会计师事务所审计部注册会计师；1998 年 9 月至 2014 年 11 月，任广东万家乐股份有限公司财务部财务经理、财务总监；2014 年 11 月至 2015 年 6 月，任广东万家乐股份有限公司审计部总经理助理；2015 年 6 月至今， 任佛山市中正诚会计师事务所有限公司审计部注册会计师。2018 年 7 月起至今， 担任广东海川智能机器股份有限公司（上市公司）独立董事；2020 年 11 月 1 ...

业绩总结 - 2023年净利润-2.22亿元，归属母公司股东净利润-2.03亿元[3] - 2023年营业收入2.36亿元[4] - 截至2023年底母公司期末可供分配利润4.25亿元[3] 利润分配 - 2023年拟不分配利润，剩余滚存至下一年度[2] - 以现金回购股份视同2023年现金分红3491.16万元[7] 股份回购 - 2023年8月同意用3300 - 5500万元超募资金回购股份[7] - 截至2023年12月29日累计回购91.82万股，支付3491.16万元[7] 方案审议 - 2024年4月通过2023年度利润分配预案[8] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[10]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计金额为15万元[4] - 本年年初至披露日与关联人累计已发生交易金额为7.5万元[5] - 上年实际发生金额为30万元[5] 租赁资产情况 - 向关联方租赁资产（车辆）本次预计金额占同类业务比例为9.75%[5] - 上年实际发生金额占同类业务比例为17.76%[5] - 预计2023年度向关联方租赁资产（车辆）发生金额为30万元[9] - 2023年度向关联方租赁资产（车辆）实际发生金额为30万元[9] 会议与租赁期限 - 2024年4月25日董事会、监事会会议审议通过相关议案[4] - 奔驰车租赁期至2024年7月1日结束，之后可无偿使用[6]

其他情况 - 2023年度公司无任何形式对外担保事项[1] - 无以前期间发生但持续到2023年报告期的对外担保事项[1]