会议情况 - 公司第九届监事会第十次会议于2024年4月24日召开，5位监事全部出席[3] 议案审议 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，部分需提交股东大会审议[4][6][8][11][13][16] 报告评价 - 监事会认为2023年度内控评价报告和年报程序合规、内容准确[12][14] - 监事会认为计提资产减值准备程序合规，符合公司实际[17]

公司 2024 年 1-3 月新增借款分类明细如下: | 类别 | 变动金额（亿元） | | | --- | --- | --- | | 信用类债券 | | 0.58 | | 银行贷款 | | 61.85 | | 非银行金融机构贷款 | | 18.00 | | 合计 | | 80.43 | 公司 2024 年 1-3 月新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营 活动范围。截至本公告披露日，公司经营状况稳健、各项业务经营情况正常，所 有债务均按时还本付息，上述新增借款对公司生产经营情况和偿债能力无重大不 利影响。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于当年累计新增借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证 券法》及深圳证券交易所相关规定，对公司 2024 年 1-3 月累计新增借款予以披 露，具 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估报告暨 履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 ...

委托理财内控制度 江苏东方盛虹股份有限公司 委托理财内控制度 （2024年4月24日，经公司九届十四次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强与规范江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）及其 分公司、控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公 司及股东利益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法 律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产 进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，不得影响公司正常经营和主 营业务的发展。 第四条 本制度适用于公司本部、分公司及控股子公司。公司分公司、控股子 公司进行委托理财须报经公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。 第三章 决策权 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：通过开展商品套期保值业务能够降低原材料及产品价格波动 风险，更好地规避原油及产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响。 2、交易品种：原油、石脑油、成品油、对二甲苯（PX）、精对苯二甲酸（PTA）、 乙二醇（MEG）、甲醇、液化石油气（LPG）、苯乙烯、纯苯等产业链相关商品的 交易合约。 3、交易工具：期货/纸货合约及对应期权和场外掉期交易。 4、交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货/纸货交 易所。 5、交易金额：投资期限内任一时点保证金余额(含前述投资的收益进行再投 资的相关金额，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不超过人民 币35亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总）。 6、交易已履行的程序：公司于2 ...

2023 年度内部控制评价报告 江苏东方盛虹股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"）结合江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 董事会审计委员会履职暨 2023 年度审计工作的总结报告 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第2号—年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》及《公司年度报告工作制度》等要求，积极组 织公司2023年度财务报告的编制、审阅等工作，现将工作情况汇报如下： 一、 审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开9次会议，全部议案均审议通过，具体情况如 下： | 序号 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 1 月 18 日 | 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 | | 2 | 2023 年 2 月 10 日 | 《关于推荐公司内审部门负责人的审核意见》 | | 3 | 2023 年 2 月 10 日 | 《关于审阅公司初步编制的财务会计报表的审核意见》《关 于要求会计师事务所在约定时限内提交审计报告的第一次 督促函》 | | 4 | 2023 年 4 月 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，就 2023 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 2021 年 3 月公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号）同意，公司获准公开发行 面值总额 50 亿元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 500,000 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 497,250.00 万元。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | ...

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议，审议并一致通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年股东回 报规划（2022-2024 年）》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持 续发展。 1 三、风险提示 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 717,031,594.87元。截止 2023 年 1 ...

分红与财务决策 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[23] - 公司及其控股子公司使用不超27亿元闲置资金买理财产品至2025年4月30日[28] - 预计2024年度开展商品套期保值业务，保证金余额不超35亿元[35] - 预计2024年度开展外汇及利率衍生品交易业务，余额不超35亿美元[38] 会议与议案表决 - 第九届董事会第十四次会议4月24日召开[3] - 《公司2023年度总经理工作报告》全票通过[4] - 《公司2023年度董事会工作报告》等多议案需提交股东大会审议[5][7][20] - 《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》部分董事回避表决[18] 业绩与项目进展 - 江苏斯尔邦石化2023年扣非后净利润达业绩承诺，完成业绩承诺期目标[45] - 盛虹炼化拟投资38.52亿元建设100万吨/年醋酸项目，建设期2年[52] 其他安排 - 拟继续聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[24] - 2024年5月21日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[49]