市场扩张和并购 - 公司2021年完成收购斯尔邦100%股权[3] 业绩总结 - 斯尔邦2021 - 2023年承诺扣非归母净利润合计513,498.27万元[3] - 截至2023年底实际实现566,223.21万元，完成率110.27%[19] 其他新策略 - 明确当期应补偿金额、股份数量计算方式[5] - 业绩承诺期最后一年审计后30个工作日内减值测试[10] - 期末减值测试补偿金额、股份数量计算方式[11] - 未达承诺净利润相关通知、审议流程[15] - 盈利及减值补偿合计不超交易对价[16]

会议情况 - 2023年监事会召开9次会议，议案均获通过[2][3] - 各监事应出席及实际出席会议情况[4] 规范运作 - 股东大会、董事会程序符合规定[5] - 财务管理规范，2023财报反映真实情况[7] 资金与交易 - 募集资金存放使用合规，项目一致[8] - 收购资产、关联交易无损害权益情形[9][10] 信息与内控 - 信息披露严格，无内幕交易股票情形[11] - 内控体系规范，评价报告编制合规[13]

独立董事 2023 年度述职报告(袁建新) 江苏东方盛虹股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东： 作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立公正地履行职责，发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人袁建新，1999年12月至今任苏州大学商学院教师，经济学专业博士，教 授，在宏观经济走势、产业经济、数字经济领域具有丰富的经验。2021年1月起 担任公司独立董事，目前兼任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司、苏州轴 承厂股份有限公司独立董事。 （二）不影响独立性的情况说明 2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可 ...

股东大会信息 - 公司将于2024年5月21日召开2023年度股东大会[3] - 现场会议2024年5月21日14：00开始[4] - 会议股权登记日为2024年5月10日[7] 投票信息 - 网络投票2024年5月21日9：15至15：00[4] - 深交所交易系统投票2024年5月21日9:15—15:00[24] - 普通股投票代码为"360301"，简称为"东盛投票"[22] 审议事项 - 审议《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案[10][11] 登记信息 - 登记时间为2024年5月17日9:00－11:00，14:00－16:00[14] - 登记地点为江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号8F董秘办公室[14]

会议情况 - 2023年召开5次股东大会、13次董事会[6] - 2023年召开多次董事会会议审议多项议案[17][23][24][25] 独立董事履职 - 独立董事2023年各委员会会议出席率达100%[7][8][9][11] - 独立董事全年累计工作超18天[15] 交易与决策 - 2023年审议通过日常关联交易及收购股权等议案[17] - 2023年拟继续聘任立信为审计机构[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促发展[27]

暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 关于 江苏东方盛虹股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 二〇二四年四月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"东方盛虹"、"上市公司"或"公 司"）2021 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规的规定，对盛虹石化 集团有限公司（以下简称"盛虹石化"）、连云港博虹实业有限公司（以下简称 "博虹实业"）2 名业绩承诺补偿方（以下简称"业绩承诺补偿方"）在本次交 易中做出的关于江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称"斯尔邦"、"标的公司" 或"标的资产"）2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况进行了核查，并发 表如下意见： 一、业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺期和承诺利润 本次交易于 2021 年完成标的公司交割，根据公司与业绩承诺补偿方（盛虹 石化、博虹实业）签 ...

单位：万元 | | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 应收款项坏账准备 | -1,481.22 | | （损失以"-"号填列） | | | | | 资产减值损失 | | 存货跌价准备 | -221,019.87 | | （损失以"-"号填列） | | | | | | 合计 | | -222,501.09 | | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》以及《公司章程》《公司计提资 ...

项目投资 - 盛虹炼化拟投资38.52亿元建设100万吨/年醋酸项目[3] 项目概况 - 项目位于盛虹炼化一体化项目厂区内，用地60亩[9] - 一期建成后可实现氢气300000Nm³/h[9] 资金与进度 - 资金来源为自筹和银行贷款等，正在前期报批[11][12] 效益与风险 - 年均销售收入75.20亿元，利润总额4.64亿元[18] - 项目面临政策、审批等不确定因素和风险[17]

会议情况 - 2023年召开5次股东大会、13次董事会[6] 独立董事履职 - 独立董事2023年累计工作超16天，各委员会会议出席率高[17] 决策事项 - 2023年通过收购股权、调整关联交易额度等多项议案[18][20][24][25] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促公司发展[27]

市场扩张和并购 - 公司以143.6亿元购买斯尔邦100%股权[9] - 2021年底完成资产过户，2022年初完成新增股份发行登记[12][13] 业绩总结 - 斯尔邦2021 - 2023年扣非归母净利润承诺合计51.35亿元[14] - 2023年底斯尔邦股东权益增值率133.97%[23] - 斯尔邦2021年度分红66000万元[24] 其他新策略 - 明确业绩补偿金额、股份数量计算方式[16][19] - 期满需对收购资产减值测试并出具报告[18] - 上市公司按规则处理补偿事宜[21]