股东大会信息 - 公司将于2024年5月21日召开2023年度股东大会[3] - 现场会议2024年5月21日14：00开始[4] - 会议股权登记日为2024年5月10日[7] 投票信息 - 网络投票2024年5月21日9：15至15：00[4] - 深交所交易系统投票2024年5月21日9:15—15:00[24] - 普通股投票代码为"360301"，简称为"东盛投票"[22] 审议事项 - 审议《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案[10][11] 登记信息 - 登记时间为2024年5月17日9:00－11:00，14:00－16:00[14] - 登记地点为江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号8F董秘办公室[14]

业绩总结 - 2023年度公司合并财务报表营业收入为14043973.81万元，主要为国内销售产生的收入[8] - 公司营业总收入本期为1404.3973805863亿元，上期为638.7290006479亿元[31] - 公司净利润本期为71.119375407亿元，上期为59.959214223亿元[31] - 盛虹股份营业收入本期为72.8437117978亿元，上期为67.5734950799亿元[34] - 盛虹股份营业利润本期为2.9771879412亿元，上期亏损5.3354229275亿元[34] 财务数据 - 2023年12月31日公司固定资产及在建工程账面价值为14166754.84万元，占总资产比例为74.48%[7] - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表中商誉的账面价值为6.92亿元[7] - 公司期末货币资金为10009739723.82元，上年年末为12407600792.98元[23] - 公司期末应收账款为1479324780.27元，上年年末为702110023.32元[23] - 公司期末存货为18208194467.86元，上年年末为17540721603.25元[23] 市场扩张和并购 - 连云港广弘实业等5家公司于2023年10月以现金收购方式，同一控制下企业合并并入[58] 会计政策与税务 - 执行《企业会计准则解释第16号》规定自2023年1月1日起施行，未对财务状况和经营成果产生重大影响[183] - 房产税出租房屋按租金收入的12%计缴，自用房屋按原值一次扣除30%后余值的1.2%计缴[187] - 城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴，税率为5%、7%[187] - 江苏东方盛虹股份有限公司企业所得税税率为25%[188] - 江苏国望高科纤维有限公司2023 - 2025年所得税减按15%计缴[192]

会议情况 - 2023年召开5次股东大会、13次董事会[6] 独立董事履职 - 独立董事2023年累计工作超16天，各委员会会议出席率高[17] 决策事项 - 2023年通过收购股权、调整关联交易额度等多项议案[18][20][24][25] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促公司发展[27]

市场扩张和并购 - 公司以143.6亿元购买斯尔邦100％股权[8] - 2021年12月31日完成重大重组资产交割[9] - 2022年1月增发11.12亿股股份[9] 业绩总结 - 2021 - 2023年承诺扣非归母净利润分别不低于17.84亿、15.09亿、18.43亿元[12] - 截至2023年12月31日，累积业绩完成率110.27%[16] 其他新策略 - 业绩承诺方为盛虹石化及博虹实业[10] - 未达承诺净利润按公式补偿[13] - 未达承诺净利润公司回购股份注销及现金补偿[15]

单位：万元 | | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 应收款项坏账准备 | -1,481.22 | | （损失以"-"号填列） | | | | | 资产减值损失 | | 存货跌价准备 | -221,019.87 | | （损失以"-"号填列） | | | | | | 合计 | | -222,501.09 | | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》以及《公司章程》《公司计提资 ...

会议情况 - 2023年召开5次股东大会、13次董事会[6] - 2023年召开多次董事会会议审议多项议案[17][23][24][25] 独立董事履职 - 独立董事2023年各委员会会议出席率达100%[7][8][9][11] - 独立董事全年累计工作超18天[15] 交易与决策 - 2023年审议通过日常关联交易及收购股权等议案[17] - 2023年拟继续聘任立信为审计机构[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促发展[27]

独立董事 2023 年度述职报告(袁建新) 江苏东方盛虹股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东： 作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立公正地履行职责，发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人袁建新，1999年12月至今任苏州大学商学院教师，经济学专业博士，教 授，在宏观经济走势、产业经济、数字经济领域具有丰富的经验。2021年1月起 担任公司独立董事，目前兼任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司、苏州轴 承厂股份有限公司独立董事。 （二）不影响独立性的情况说明 2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可 ...

项目投资 - 盛虹炼化拟投资38.52亿元建设100万吨/年醋酸项目[3] 项目概况 - 项目位于盛虹炼化一体化项目厂区内，用地60亩[9] - 一期建成后可实现氢气300000Nm³/h[9] 资金与进度 - 资金来源为自筹和银行贷款等，正在前期报批[11][12] 效益与风险 - 年均销售收入75.20亿元，利润总额4.64亿元[18] - 项目面临政策、审批等不确定因素和风险[17]

中信证券股份有限公司 关于 江苏东方盛虹股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见 独立财务顾问 本次交易于 2021 年完成标的公司交割，根据公司与业绩承诺补偿方（盛虹石化、 博虹实业）签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，业绩承 诺补偿方承诺标的公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度扣除非经常性损益后归属于母 公司净利润不低于 178,380.04 万元、150,865.33 万元、184,252.90 万元，合计 513,498.27 万元。如该业绩承诺年度标的公司经审计的实际净利润高于该业绩承诺年度的承诺净利 润，则超额部分可与后续年度标的公司经审计的实际净利润累加，该累加金额视同标的 公司在后续相应年度实际实现的净利润数。 （二）盈利预测补偿 1、盈利预测补偿的确定 业绩承诺期间内的每一个会计年度结束后，上市公司应聘请符合《证券法》规定的 会计师事务所审计确认标的公司于该会计年度完成的实际净利润，并将前述实际净利润 数与补偿义务人承诺的斯尔邦对应会计年度承诺净利润的差额予以审核，并 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于拟聘任公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 2024 年度财务审计机构和内控 审计机构，具体费用授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立 信协商确定。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 ...