| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于公司第四期员工持股计划完成股票购买的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年6月14日、 2023年8月4日召开第九届董事会第四次会议、2023年第三次临时股东大会，审议 通过了第四期员工持股计划相关议案，详见公司分别于2023年6月15日、2023年8 月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露 的相关公告。公司分别于2023年9月1日、2023年10月10日、2023年11月1日、2023 年11月30日、2023年12月30日披露了《关于公司第四期员工持股计划实施进展的 公告》（公告编号：2023-085、2023-092、2023-101、2023-108、2023-111）。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市 ...

独立董事工作制度 江苏东方盛虹股份有限公司 独立董事工作制度 （本制度已经公司九届十二次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事（不含独立董事），高级管理人员是 指公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理、董事会秘书及由公司总经 理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第四条 公司董事会秘书办公室为薪酬与考核委员会提供工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。公司人力资源部门及其他相关部门为薪酬与考核委员会提供专业支持， 负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并向薪酬与考核委员会反馈考核 制度执行情况。 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024年1月26日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的 业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，确保董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"）规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议 于 2024 年 1 月 23 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-004）同时 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。基于谨慎性原则，监事井道权 先生、杨方斌先生回 ...

独立董事 2024 年第一次专门会议 江苏东方盛虹股份有限公司独立董事 2024年第一次专门会议决议 1、公司预计的 2024 年度日常关联交易符合公司日常生产经营需要，是正 常的商业行为，关联交易双方按照"自愿、公平、平等互利、诚实信用"的原则 协商一致而进行，预计额度合理，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害 和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。 2、公司与实际控制人以及实际控制人亲属控制的企业在 2023 年度发生的日 常经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金 额。虽然实际发生额较预计额存在一定的偏差，但符合实际情况且具备合理性。 公司与关联方开展的日常关联交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会在审议该议案时，关 联董事应按规定回避表决。 独立董事：许金叶、袁建新、任志刚 2024 年 1 月 26 日 (2024 年 1 月 26 日签署) 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第一 ...

会计师事务所选聘制度 江苏东方盛虹股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年1月26日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所 的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可以参照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应 ...

董事会提名委员会议事规则 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024年1月26日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第七条 提名委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则规定补足委 员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 第一章 总则 第一条 为完善江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，增强公 司董事、高级管理人员选举程序的科学性、民主性，确保董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"）规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 提名委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责。 第 ...

董事会审计委员会议事规则 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024年1月26日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对经理层的有效 监督，健全内部控制制度，完善内部控制程序，确保董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责。审计委员会成员应当 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司内部审计部门对审计委员会负责，负责有关资料的准备和内控制度执行情况 的反馈，向审计委员会报告工作。公司董事会秘书办公室为审计委员会提供工作联络、会议组 织、材料准备和档案管理等日常工作。 第二章 人员组 ...

对外担保管理制度 江苏东方盛虹股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年1月26日，经公司九届十二次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为 的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏东方盛 虹股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或公司的全资子公司、控股子公 司（以下合称"子公司"）以自有资产和/或信用为其他单位和个人提供的保证、资产 抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于银行贷款、信用证开证、银行 承兑汇票、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种担 保方式。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保 总额与子公司对外担保总额之和。 第 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票： 3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股 东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开日期和时间： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14：30 开始。 1、股东大会届次。本次股东大会是公司2024年第一次临时股东大会。 （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 23 日 9： 15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为： ...