关于本报告 董事会 ESG 声明 1 目录 专题 | 党建引领 | 01 | 稳健经营 02 | | --- | --- | | | 护航高质量发展 | | 021 | 033 | | --- | --- | | 025 | 039 | | 029 | 047 | 守正创新 激发新中药活力 ESG 管理 产品质量 合规管理 研发创新 商业道德 客户服务 03 扎根山野 守护和谐生态圈 | | | | | | | 109 | 关键绩效表 | | --- | --- | | 113 | GRI 索引 | 04 聚焦人才 携手员工成长 | 079 | 保障员工权益 | | --- | --- | | 083 | 赋能人才发展 | | 089 | 增进员工福祉 | | 095 | 守护健康安全 | 053 供应链管理 071 资源利用 001 005 015 002 003 关于本报告 关于我们 董事会 ESG 声明 董事长致辞 公司概况 2023 年亮点绩效 白药印象 067 环境管理 05 责任践行 增进民生幸福感 乡村振兴 101 105 107 社区关怀 社会公益 116 法律法规与内部制度表 120 读者反 ...

云南白药集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众环审字(2024)1600082号 ring and the count a e e and contr U 一、云南白药对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 众环审字(2024)1600082 号 云南白药集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了云 南自药集团股份有限公司（以下简称"云南自药"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是云南白药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的 ...

云南白药集团股份有限公司 审计报告 众环审字(2024)1600081号 ■ 型 | | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | ર-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | ರ | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-117 | u u al 市众环会计师事务所(特殊普通合伙 No 166 Zhonghei Road, Wuhan 43 审计报告 众环审字(2024)1600081 号 云南白药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了云南白药集团股份有限公司(以下简称"云南白药")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了云 南自药 2023年 ...

云南白药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年严格遵照《 公司法》 证券法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事 管理办法》 关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规和规范性文 件，以及本公司《 公司章程》 独立董事年报工作制度》等有关规定要求，谨 遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行 使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就2023年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023年，公司第十届董事会共召开7次会议，本人严格按照相关规范要求 出席全部董事会会议7次；2023年，公司共召开2次股东大会，本人列席2次会 议。具体参会情况如下表所示： 本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程 序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。在每次会议召开前，本 P A G E 1 5 本报告期应 参加董事会 次数 现场出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续 两次未 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 云南白药集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合云南白药集团 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本 ...

云南白药集团股份有限公司 董事会议事规则 （经第十届董事会 2024 年第三次会议审议修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的行为，确保董事会高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》和《云南白药集团股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负 责公司重大经营决策，对股东大会负责。 第三条 董事会秘书负责董事会会议的组织和准备工作，包括安 排会议日程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录、起草会 议决议、纪要等。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可以设联席 董事长一人、副董事长一人。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会 对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 ...

云南白药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年严格遵照《 公司法》 证券法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事 管理办法》 关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规和规范性文 件，以及本公司《 公司章程》 独立董事年报工作制度》等有关规定要求，谨 遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行 使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就2023年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023年，公司第十届董事会共召开7次会议，本人严格按照相关规范要求 出席全部董事会会议7次；2023年，公司共召开2次股东大会，本人列席2次会 议，未在现场工作。具体参会情况如下表所示： 本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程 序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。在每次会议召开前，本 P A G E 1 5 本报告期应参 加董事会次数 现场出席 次数 以通讯 方式参 加次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否 ...

云南白药集团股份有限公司 第十届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年 第一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 28 日在公司"白药空间"二 楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、 邮件或传真方式发出，应出席监事 4 名，现场出席 4 人，会议有效行使表决 权票数 4 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的相关规定，会议合法有效。会议由监事会主席游光辉主持，与会监事充 分讨论，审议通过了以下议案并形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-16 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2023 年度监事会工作 报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。 本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃 ...

云南白药集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计 委员会根据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、 公司章程》、 审计委员会实施细则》的要求，充分发挥专业 委员会作用，积极开展各项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职 责。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会委员由独立董事何勇、张永良及董 事谢云山 3 名成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事何 勇先生担任，审计委员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相 关规定。 二、审计委员会召开情况 2023 年度，公司审计委员会共召开了 7 次会议，会议由主任委 员召集并主持，召开情况具体如下： 10 月 25 日，审计委员会召开 2023 年度第六次会议，审议通过 关于 2023 年第三季度报告的议案》。 11 月 22 日，审计委员会召开 2023 年度第七次会议，审议通过 关于 2023 年年报审计计划的议案》。 三、审计委员会主要工作 （一）监督及评估外部审计机构工作 审计委员会对公司聘任的中审 ...

云南白药集团股份有限公司 2023 年度，第十届监事会共召开 4 次监事会会议，其中 2 次为现场会议， 2 次为通讯会议。历次会议召开前，公司均严格按照相关法律法规要求，于 规定时限前为监事会成员发出相关会议材料，监事会会议的各项召集召开程 序合法合规。会议时间、届次、审议议案等主要情况如下： 1 / 6 会议时间 会议届次 审议议案 2023 年 3 月 29 日 第十届监事会 2023 年第一次会议 一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》 二、审议通过《2022 年度社会责任报告暨 ESG（环 境、社会及管治）报告》 三、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》 四、审议通过公司《2022 年年度报告》及其摘要 五、审议通过《2022 年度财务决算报告》 六、审议通过《2022 年度利润分配预案》 七、审议通过《2023 年度财务预算报告》 八、审议通过《关于会计师事务所对公司关联方非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审 核报告的议案》 表 1 2023 年度监事会会议召开情况 | | 会议时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | | --- | --- | --- | ...