审计机构变更 - 公司拟聘任天健所为2025年度财务报告及内控审计机构，原聘任为容诚所[1] - 变更议案已通过董事会审议，需股东大会通过生效[10][11] 天健所情况 - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[3] - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 2024年在华仪电气案中承担5%连带责任[4] - 近三年受行政处罚4次等多种监管措施[5] 费用情况 - 预计2025年度年报审计费235万，内控审计费40万，合计275万[7] 其他 - 容诚所对2024年度审计意见为标准无保留意见[9] - 报备文件含董事会、审计委员会决议等[12]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计67920.39万元，转销或核销额36612.45万元[3] - 2024年度计提资产减值准备减少报表利润总额33296.59万元（不含固定资产减值准备核销额）[10] 各项减值情况 - 信用减值损失计提额3807.86万元[3] - 存货跌价准备计提额34847.28万元，转销额34623.80万元[3] - 固定资产减值准备计提额17963.33万元，核销额1988.65万元[3] - 无形资产减值准备计提额11301.92万元[3] 减值准备确认原则 - 资产负债表日以预期信用损失为基础确认信用减值损失准备[5] - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货跌价准备[6] - 资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试[7] - 资产负债表日对存在减值迹象的无形资产进行减值测试[8]

2024年业绩 - 营业收入1455.31亿元，同比增长5.88%[2][7] - 归母净利润28.09亿元，同比增长4.05%[2][7] - 生产自产铜精矿含铜15.52万吨等[7] - 固定资产投资同比增长30.65%，实施重点项目11项[7] - 采矿损失率同比降0.11个百分点，铜精矿品位升0.1个百分点[9] - 研发投入46.80亿元，同比增长12.38%[9] - 获授权受理专利329件，授权发明专利63件[9] - 3项成果获安徽省科技奖，6项获有色行业科技奖[9] - 召开9次董事会会议，审议通过41项议案[10] - 发布定期报告6份，临时公告132份，获深交所信息披露“A”评级[11] - 2023年度派发现金红利10.13亿元[11] 2024年荣誉 - 累计17年发布ESG或社会责任报告[13] - 入选“国有企业上市公司ESG•先锋100指数”，位列第19位[13] - 入选“中国ESG上市公司长三角先锋50（2024）”榜单，位列第22位[13] 2025年展望 - 计划自产铜精矿含铜19.49万吨等[17] - 米拉多铜矿力争产铜精矿含铜超15万吨[20] 新策略 - 加强团队建设，加大人才引进[23] - 强化预算和资金统筹管理[23] - 强化海外资产管理，开展境外资产安全评估，加强汇率风险管理[23] - 加强内控管理，完善制度体系，强化内部审计[23] - 加强安全与环保管理，深化ESG治理，推进绿色低碳转型[23] - 优化资源配置推动业务整合[23] - 落实国家矿产资源增储上产战略，盘活存量资源，扩大增量资源[23] - 结合业绩及经营需要做好分红规划[23] - 持续落实股份回购工作[23] - 董事会带领团队完成目标任务，推动高质量发展[24]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额765,216.95万元[2] - 2024年度累计发生金额（不含利息）44,574,077.44万元[2] - 2024年度利息4,690.96万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额44,739,600.10万元[2] - 2024年末其他关联资金往来余额604,385.25万元[2] 公司账款及存款 - 铜陵建筑安装2024年初预付账款余额4,386.69万元[2] - 铜陵财务公司2024年度银行存款往来累计发生金额44,000,619.07万元[2] 其他应收款 - 安徽庐江矿业2024年末其他应收款余额51,792.91万元[2] - 金隆铜业2024年初其他应收款余额329,845.51万元[2] - 中铁建铜冠投资2024年末其他应收款余额85,011.17万元[2]

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 蒋培进 各位监事： 监事会作为公司的监督机构，2024 年，公司监事会成员 本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》《公司章程》 等法律法规的规定，认真履行监督职责。2024 年，监事会对 公司的重大决策事项都积极参与了审核，并提出意见和建 议，对公司董事、经营管理层等执行公司职务的行为进行了 有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维 护全体股东的权益。公司监事会认为：公司董事、高级管理 人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股 东大会、董事会决议,忠于职守，未发现公司董事、高级管 理人员有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司 利益的行为。在促进公司规范运作，维护股东权益方面发挥 了重要的作用。本年度内监事会参加了公司 2023 年度股东 大会和 2024 年 2 次临时股东大会，依法列席了报告期内 9 次董事会会议，及时掌握公司经营决策、投资方案、生产经 营等方面的情况。 在 2024 年主要完成了下列工作： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会召开 6 次监事会会议，具体情况 如下： 1 （一）2024 年 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估报告 公司于2024年8月26日召开十届十二次董事会，会议审议通过了《公司关于续 聘2024年度审计机构的议案》，后该议案提交2024年第二次临时股东大会审议通 1 过，同意聘任容诚为公司2024年度审计机构。 二、质量管理水平 （一）项目咨询 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司2024年度财务报告及内部控 制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，容诚在资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988 年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，公 司日常关联交易预计履行审议程序如下： 1、2025年4月21日，公司十届十九次董事会审议通过了《公司关于2025 年度金融类日常关联交易预计的议案》。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－024 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于 2025 年度金融类日常关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024年度公司在铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称"有色财 务公司"）日最高存贷款余额、利息收支、其他金融业务及其费用支出合 计金额为1,074,143.66万元，预计2025年度公司在有色财务公司日最高存 贷款余额、利息收支、其他金融业务及其费用支出合计金额为1,154,200.00 万元。 2、审议本议案时，关联董事龚华东、丁士启、梁洪流进行了回避。公 司十届十九次董事会召开前，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通 过了本议案，公司全体独立董事 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 2025年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的 独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司十届十九次董事会会 议相关审议事项发表审查意见如下： 一、公司关于 2025 年度购销、服务类日常关联交易预计的议案 公司日常关联交易已持续了多年，和交易对方形成了稳定的合作伙伴关系，属于公 司正常经营发展需要，交易价格公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，没有损 害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准 程序，符合决策程序。我们同意将该议案提交董事会审议。 二、公司关于 2025 年度金融类日常关联交易预计的议案 我们同意将该议案提交董事会审议。 三、公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于铜陵有色金属集团 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025-026 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 开始。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 5 月 16 日 （星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 1 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十九次董事会决 定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事 ...

二、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所 进行的重点活动的执行和监督。 铜陵有色金属集团股份有限公司监事会 关于内部控制评价报告的意见 一、公司已根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规 范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健 全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保 公司资产的安全完整和保值增值。 特此公告 铜陵有色金属集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 三、2024年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部 控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及公司相关内部控制制度的情形。 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，客观 反映了公司内部控制实际情况。 ...