本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 8 日下午在 山东济南采取现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以书面和 电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、王卫平、孔祥田出席了会议，会议由监事 会主席唐国庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议并通过了以下议案： 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—003 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。 二〇二四年一月八日 一、审 议 通 过 了 《 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；（详见公告编号为 20 ...

近日，山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据全国高新技术企业认定管 理工作领导小组办公室发布的《对山东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业 进行备案的公告》文件获悉，公司被列入山东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技 术企业备案名单，公司再次被认定为高新技术企业，证书编号：GR202337002735，发证日期： 2023 年 11 月 29 日。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定， 公司自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2023 年度至 2025 年度）可享受国 家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—062 山推工程机械股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司董事会 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,公司将继续在认定有效期 内享受上述税收优惠政策。公司2023年已根据 ...

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张民先生、赵立军先生的辞职报告自 书面送达公司董事会之日起生效。张民先生在辞去公司总经理职务后，将继续在公司 担任其他职务；赵立军先生在辞职后，在公司不再担任任何职务。 截止本公告日，张民先生直接持有公司股份 660,000 股，均为公司 2020 年限制性 股票激励计划授予的限制性股票，已解锁 224,400 股，435,600 股未解锁。赵立军先生 直接持有公司股份 7,000 股，为个人购入持有股份。张民先生及赵立军先生所持股份 将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 相关法律、法规及相关承诺进行管理。 公司董事会对张民先生、赵立军先生在任职期间为本公司发展做出的努力和贡献 表示衷心的感谢！ 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—060 山推工程机械股份有限公司 关于部分高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—061 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 10 日上午，山推工程机械股份有限公司以通讯表决的方式召开了第 十一届董事会第五次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议 由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下 议案： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 鉴于张民先生因工作需要辞去公司总经理职务，经董事长提议，董事会提名委员 会审核，同意聘任李士振先生（简历见附件）为公司总经理。任期至本届董事会任期 结束。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 根据工作需要，经总经理提议，董事会提名委员会审核，同意聘任韩保辉先生（简 历见附件）为公司副总经理。任期至本届董事会任期结束。 表决结果 ...

山推工程机械股份有限公司 提名委员会关于公司相关事项的审核意见 山推工程机械股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，作为山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会成员，我们对拟提交公司第十一届董事会第五次会议审议的关于聘任 公司高级管理人员的事项进行了认真的审阅，对候选人的个人履历、工作经历等 有关资料进行了审查，发表书面审核意见如下： 1、高级管理人员的候选人具备担任公司高管的资格和能力，不存在《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，未受到中 国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在 被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形。 2、同意提名李士振先生为公司总经理，提名韩保辉先生为公司副总经理， 并提交公司董事会审议。 山推工程机械股份有限公司提名委员会： ——————————、——————————、— ...

公司产品及未来发展 - 公司销售的主要产品包括推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、混凝土机械、装载机、挖掘机等主机产品及履带底盘总成、传动部件等核心零部件产品[1] - 公司拳头产品为推土机,未来将主要提升高端大马力产品在国际市场的占有率[1] - 挖掘机业务在解除与小松山推的竞争限制后,也是公司重点发展方向,目前大力发展海外市场[1] - 装载机业务并入山推后完成业务整合,加大研发投入,产品系列由原来的3吨、5吨向6吨、7吨端延伸,产品适应性增强,初步目标提升至第二梯队头部位置[1] - 公司重点做好道路机械、混凝土机械、新能源产品、智慧施工平台以及后市场服务业务的市场开拓工作[1] 海外市场发展 - 近两年,公司海外收入增长较快,海外市场已逐步认可中国品牌,海外工程机械出口需求预计将持续增长[2] - 目前,公司在海外主要的销售区域有欧亚区、非洲、东南亚等[2] - 未来,公司主要立足于做好区域渠道布局、产品布局、服务布局,同时借助集团业务协同优势,打造工程机械海外业务平台,提升产品竞争力,提高产品销量[3] 股权激励及集团协同 - 公司2021年1月实施完成了限制性股票激励计划,主要集中在公司研发、销售等核心人员,并根据公司战略目标制定了业绩解锁条件,目前已实现了第一期解锁,第二期业绩已达成[3] - 公司作为集团工程机械板块的龙头,集团给与大力支持,在资本、技术、人才支持及渠道协同支持下,不断强化资源与业务协同,利用集团优势实现动力总成、液压件、变速箱、变矩器、四轮一带、研发等方面的资源共享,建立工程机械协同研究院,进一步提升资源配置的广度与深度,促进了集团内部战略协同有序深化[3][4]

公司概况 - 公司主要从事工程机械产品的研发、生产和销售 [1] - 公司股票代码为000680，股票简称为"山推股份" [1] 股权激励情况 - 公司于2021年1月实施了限制性股票激励计划，主要集中在公司研发、销售等核心人员 [1] - 该激励计划根据公司战略目标制定了业绩解锁条件，目前已实现第一期解锁，第二期业绩也已达成 [1] - 该激励计划进一步完善了公司治理结构，为稳定优秀人才提供了良好平台，为公司长远发展提供了内生动力 [1] 推土机产品情况 - 推土机按马力分类为:160马力以下为小马力、160-320马力为中马力、320马力以上为大马力 [2] - 推土机主要应用于公路、铁路、矿山、机场等地面的推运、开挖、回填土石方以及其它散料的作业 [2] 海外市场增长分析 - 海外市场需求量增加,一是来自矿业开采需求,二是来自东南亚、拉美等地基础设施建设项目持续稳定 [2] - 公司产品结构调整,大马力推土机产品投入产出效果明显,产品质量稳定,市场反馈良好 [2] - 公司重点发展装载机、挖掘机等产品销售渠道建设也成为收入增长的主要发力点 [2] 海外市场布局 - 公司产品远销160多个国家和地区,主要采取代理制营销模式,已发展140余家海外代理商、10个海外子公司、31家海外办事处和服务站 [2] - 目前主要出口区域有欧亚、东南亚、非洲等 [2] 与小松合作的结束 - 随着行业发展趋势的变化,小松山推(原合资公司)的经营模式发生较多变化,市场占有率下降 [2] - 在此背景下,公司选择退出小松山推 [2]

山推工程机械股份有限公司第十一届董事会 （2023 年 11 月 20 日通过） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，山推工程机 械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日发出了召开第十一届董 事会第一次独立董事专门会议的通知，会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由陈 爱华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于增加 2023 年度部分日常关联交易额度的议案》，认为：该议案是公司结合生产经营的实际需要 而作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、 相关数据的准确性。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及 其他股东的利益。 吕 莹 潘 林 陈爱华 因此，我们一致同意《关于增加 2023 年度部分日常关联交易额度的议案》并将 本议案提交公司第十一届董事会第四次会议审议。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—058 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 2023 年 11 月 20 日上午，山推工程机械股份有限公司以通讯表决的方式召开了第 十一届监事会第四次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出。公 司监事唐国庆、王卫平、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了《关于增加 2023 年度部分日常关联交易额度的议案》；（详见公 告编号为 2023-059 的"关于增加 2023 年度部分日常关联交易额度的公告"） 本议案是鉴于 2023 年 1-9 月与关联方的实际发生交易金额，结合公司 2023 年第四 季度生产经营计划作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易 的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营相关，有利于公司 生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、 法规的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山推工程 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—059 山推工程机械股份有限公司 关于增加 2023 年度部分日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2023年1月4日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2023年度日 常关联交易的议案》，鉴于2023年1-9月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2023年 第四季度生产经营计划，公司预计2023年与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的实 际发生关联交易金额有所增加，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）的相关规定，增加与中国重型汽车集团有限公司及其关联方2023年度日常关 联交易额度，具体内容如下： 单位：万元 | 关联人 | 关联交易 | 按产品或劳 | 预计金额 原预计 | | 重新预计 | 2023年1-9月实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类别 | 务划分 | | 增加金额 | | 发生额（未经审计） | | | ...