中信泰富特钢集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中信 泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人 以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立 地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中 小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 一、出席会议情况 1、出席董事会会议情况 报告期内，本人作为公司第九届董事会独立董事，应出席3次董事 会会议、3次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的 情况。 | | | | | 对董事会审议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 侯德根 | 本年应参加 董事会次数 3 | 亲自出 席次数 3 | 委托出席 次数 0 | 对会议议案的 投 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-016 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第八次会议和第十届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 12 日召开， 审议通过《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提请公司 2023 年 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1.利润分配预案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 5,721,189,483.50 元， 根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润 5,721,189,483.50，加上年初未分配利润 19,642,629,827.31 元，扣 除 2022 年度利润分配 3,533,008,829.70 元，提取盈余公积 482,367,498.55 元后，可供股东分配的利润 21,348,442,982.56 元。 公司202 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定 2024 年 3 月 12 日（星期二）下午 16：00 举行 2023 年年度网上业绩说明 会，根据公司工作需要，延期至 2024 年 3 月 13 日（星期三）上午 8： 00 举行，具体会议信息如下： 一、参会人员 公司董事长钱刚先生，董事兼总裁李国忠先生，董事、副总裁兼 销售公司总经理罗元东先生，总会计师倪幼美女士，董事会秘书王海 勇先生将参加此次公司业绩说明会。 二、投资者参会方式 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-012 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于延期举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 https://hzbpc.yundzh.com/#/zxtg/livePcRoom/23256 对本次调整业绩说明会举办时间给投资者带来的不便致以诚挚 的歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 欢迎广大投资者通过下述方式参加本次说明会： 参与方式一：使用电脑端网页浏览器点击 参与方式二：使用手机端网页浏览器点击 htt ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-011 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开方式及时间 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 12 日（星期二）召开 2023 年年度董事会。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司 将于 2024 年 3 月 12 日（星期二）下午 16:00 举行 2023 年年度网上 业绩说明会。 二、参会人员 公司董事长钱刚先生，董事兼总裁李国忠先生，董事、副总裁兼 销售公司总经理罗元东先生，总会计师倪幼美女士，董事会秘书王海 勇先生将参加此次公司业绩说明会。 三、投资者参会方式 欢迎广大投资者通过下述方式参加本次说明会： 参与方式三：使用手机微信扫描如下二维码 四、投资者互动 说明会分为公司领导致辞、公司经营情况介绍及发展战略、行业 情况介绍和问答环节。为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公 司的了解，提升公司治理水平和企业整体价值，现就 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-010 中信泰富特钢集团股份有限公司 平台规模效应，构建大协同体系，整合品牌资源，提升专业化服务能力。 重点将致力构建国内无缝钢管产业新格局，着力提升无缝钢管盈利能力， 保持"两高一特"产品产销量的稳定增长，将无缝钢管、"两高一特" 产品打造成为新的业绩增长点。紧盯"深地油井""深海风电装备""新 能源""电力"等重点国家项目，抢占高端市场份额，同时加快推进国 际知名油气公司高端产品论证，竭力拓展国际高端市场，提升品牌国际 影响力，扩大竞争优势。 二、坚持创新驱动，加快形成新质生产力。 公司承担了多项国家重点科技攻关、"863 计划"、火炬计划等项 目，主持或参与了多项国家和行业标准的制（修）订，取得了丰富的科 研成果和技术专利，获得了多项国家、行业的科技进步奖励。公司将继 续保持研发投入强度，强化基础研究和科技原创能力，面向国家重大需 求，持续突破高端制造关键核心技术，加快特冶锻造"一枝独秀"的新 发展格局，面向前沿技术，重点围绕新能源汽车、轨道交通、深海、航 空、清洁能源等领域开展原创性、引领型科技攻关，让特钢材料朝着更 高性能、更绿色低碳、 ...

研究报告Research Report 26 Feb 2024 中信特钢 CITIC Pacific Special Steel Group (000708 CH) 首次覆盖：稳健经营穿越周期，特钢龙头彰显价值 Steady Operation Through the Cycle, Special Steel Leading Value Highlighted: Initiation [观Ta点bl聚e_焦yemInevie1s] tmentFocus [Table_Info] (PleaseseeAPPENDIX1forEnglishsummary) 首次覆盖优于大市Initiate with OUTPERFORM 产线布局完善，产品广受青睐 评级 优于大市OUTPERFORM 现价 Rmb14.70 目标价 Rmb19.46 中信特钢是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，具备年产 2000 多万吨特殊钢材料的生产能力。拥有五家专业精品特殊钢材 HTI ESG 4.0-4.0-4.0 料生产基地，两家原材料生产基地，两大产业链延伸基地，形成了 E-S-G: 0-5, (Please refer to the ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-008 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司内部提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公 司扬州泰富港务有限公司（以下简称"扬州港务"）拟对公司的孙公司 扬州泰富特种材料有限公司（以下简称"扬州特材"）提供 1 亿元人民 币的连带责任保证担保，具体情况如下： 扬州特材在中信银行股份有限公司扬州分行（以下简称"中信银行"） 申请 1 亿元人民币的授信额度，由扬州港务提供连带责任保证担保，担 保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。扬州港务于 1 月 31 日 在扬州与中信银行签署《最高额保证合同》。扬州特材在中信银行申请 授信事项已经经过公司第九届董事会第二十七次会议及 2022 年年度股 东大会审议通过，具体内容详见公司《关于调整在中信银行存贷款额度 暨关联交易的公告》。 本次担保已经由扬州港务于 2024 年 1 月 29 日召开的董事会及股东 审议通过，本次担保事项无须提交公司董事会或股东 ...

湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 1 中信特钢 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所 一、关于本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中信泰富特钢集团股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-007 中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:45 网络投票时间：2024 年 1 月 26 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日 9:15—15:00 任意时间。 2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大 楼三楼会议中心 通过网络投票的股东 186 人，代表股份 338,261,145 股，占上市 公司有表决权股份总数的 6.7020%。 中小股东出席的总体情况： 3. ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-005 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为保证中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）生产经营的稳定运行，2024年公司预计与湖北新冶钢有限 公司、中信金属股份有限公司、湖北中航冶钢特种钢材有限公司、中 信金属香港有限公司、中信重工机械股份有限公司、黄石新兴管业有 限公司、江阴兴澄马科托钢球有限公司、中特泰来模具技术有限公司、 江苏翔能科技发展有限公司、中信泰富特钢投资有限公司、SINO IRON PTY LTD.、中信金属宁波能源有限公司、中信锦州金属股份有限公司、 锦州钒业有限责任公司、中信重工工程技术有限责任公司、中信泰富 有限公司、南京钢铁集团有限公司及其子公司以及中国中信股份有限 公司下属其他公司等关联方发生关联交易，涉及向关联人销售产品、 商品；采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受劳务、 服务。年度预计总金额为2, ...