证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-064 一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一汽解放"）第十 届监事会第十四次会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 15 日以书面和电子邮件 等方式向全体监事送达。 2、公司第十届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。 4、本次会议由监事会主席李颖主持，部分高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《一汽解放集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容： （一）审议《2024年第三季度报告》 1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-070 2024 年 10 月 25 日，公司召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了 《关于<一汽解放集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及 其摘要的议案》等议案，本次交易构成关联交易，同时构成重大资产重组。具体 内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大资产出售 暨关联交易报告书（草案）》等文件。 本次交易尚需取得股东大会审议通过及有关审批机关的批准或核准。本次交 易能否取得上述批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，公司将及时公 告本次重大资产出售的最新进展。 公司将密切关注该事项进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，认真、及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以非公 开协议转让的方式将持有的一汽财务有限公司 21.8393%股权出售给中国第一 汽车股份有限公司（以下简称"本次 ...

中信建投证券股份有限公司 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 1-5 月 | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后（备考） | 交易前 | 交易后（备考） | | 营业收入 | 3,113,279.80 | 3,113,279.80 | 6,390,453.25 | 6,390,453.25 | | 归属于母公司 所有者的净利 | 31,924.07 | 17,572.99 | 76,302.50 | 69,543.58 | | 润 | | | | | | 基本每股收益 （元/股） | 0.07 | 0.04 | 0.17 | 0.15 | 如上表所示，上市公司 2023 年度、2024 年 1-5 月的基本每股收益将分别由 本次交易前的 0.17 元/股、0.07 元/股变为 0.15 元/股、0.04 元/股，上市公司存在 因本次交易而导致基本每股收益被摊薄的情况。 二、上市公司对防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措 1 关于本次交易摊薄上市公司 即期回报情况及填补措施之专项核查意见 一汽解放集团股份有限公 ...

一汽解放集团股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司董事会就本次交 易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及签署相关协议期间，采取 了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司组织相关中介机构对本次交易相关事项进行核查，并与其约定了保 密安排。 3、公司按照有关规定，制作了《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备 忘录》，并已由各相关人员在重大事项进程备忘录上签名确认，公司将在取得中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果后向交易所提交自查报告和 查询结果文件，并进行信息披露。 4、公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十届董事会第十七次会议审议本次交 易的相关议案。本次交易有关事项在提交董事会会议审议前，已经独立董事专门 会议审议通过。 综上，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公 ...

一汽财务有限公司 2022 年度、2023 年度 以及 2024 年 1-5 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-159 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A028073 号 一汽财务有限公司： 一、审计意见 我们审计了一汽财务有限公司（以下简称一汽财务公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日以及 2024 年 5 月 31 日的合并及公司资 ...

关于一汽解放集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹 资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为一汽解放集 团股份有限公司（以下简称"一汽解放"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 项目（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，对一汽解放使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 161,975.94 万元，公司拟使用募集 资金置换金额为 125,161.77 万元，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 298,507,462 股，发行价格 6.70 元/股，募集资 ...

关于一汽解放集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 一汽解放集团股份有限公司 1-4 关于以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A018740号 一汽解放集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的一汽解放集团股份有限公司(以下简称一汽解放)截至 2024年 10月 25日《一汽解放集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项 目及支付发行费用的专项说明》。按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的要求编制《一汽解放 集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说 明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏是一汽解放管理层的责任,我们的责任是在实施审核的基础上对一汽解放 编制的《一汽解放集团股份有限公司关于以自筹 ...

单位：万元 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以非公开协议 转让的方式将持有的一汽财务有限公司 21.8393%股权出售给中国第一汽车股份有限 公司（以下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产重组。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监会《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定的相关要求， 为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司就本次交易对即期回报 摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的情况说明如下： 一、本次交易对公司每股收益的影响 根据上市公司的财务报告以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考 审阅报告》，本次交易前后，上市公司主要财务指标如下： 一汽解放集团股份有限公司 董事会关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的说明 | 项目 | 年 2024 | 月 1-5 | 年度 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后（备考） | 交易前 | 交易 ...

本次重大资产重组前发生业绩异常 或本次重组存在拟置出资产情形中有关 财务会计问题的专项说明 致同专字（2024）第 110A018729 号 关于一汽解放集团股份有限公司 本次重大资产重组前发生业绩异常 或本次重组存在拟置出资产情形中有关 财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"或"会计师"）作为一汽 解放集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）重大资产购买暨关联交易项目（以 下简称"本次交易"或"本项目"）的会计师，按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——上市类第 1 号》的要求对上市公司相关事项进行了专项核查。 关于一汽解放集团股份有限公司 一、最近三年的规范运作情况，是否存在违规资金占用、违规对外担保等情 形 上市公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务报告经本所审 ...

一汽解放集团股份有限公司 拟将持有的一汽财务有限公司全部股权 转让给中国第一汽车股份有限公司项目 所涉及一汽财务有限公司股东全部权益价值 资产评估说明 天兴评报字（2024）第 1419 号 （共 1 册，第 1 册） 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二○二四年九月五日 | 第一部分 关于《评估说明》使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | | 第二部分 关于进行资产评估有关事项的说明 | 2 | | 第三部分 评估对象与评估范围说明 | 3 | | 第一节 评估对象 | 3 | | 第二节 评估范围 | 7 | | 第四部分 资产核实情况总体说明 | 10 | | 第一节 资产核实人员组织、实施时间和核实过程 | 10 | | 第二节 影响资产核实的事项及处理方法 | 14 | | 第三节 核实结论 | 14 | | 第五部分 资产基础法评估技术说明 | 16 | | 第一节 流动资产评估技术说明 | 16 | | 第二节 发放贷款及垫款评估技术说明 | 20 | | 第三节 债权投资评估技术说明 | 20 | | 第四节 ...