山东同心达律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：鲁西化工集团股份有限公司 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 3 月 11 日 14:30 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。 山东同心达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》 《证券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的要求发 表法律意见并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》 的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资 格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的 合法有效性等问题进行了审查。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的 事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告，并依法对所出具的 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-015 2023 年 5 月 4 日，公司在巨潮资讯网等指定信息披露 媒体上披露了《关于全资子公司聊城鲁西双氧水新材料科 技有限公司发生安全事故的公告》，2023 年 5 月 5 日、6 月 16 日、7 月 15 日、8 月 12 日、9 月 9 日、10 月 9 日、 11 月 8 日、12 月 8 日，2024 年 1 月 6 日、2 月 5 日，公司 在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《关于发行股 份吸收合并鲁西集团有限公司的进展公告》。 鲁西化工集团股份有限公司 因公司子公司发生事故，为保护公司及其投资者、吸 收合并交易对手方及交易标的的合法权益，根据《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十五条： "中国证监会作出注册决定后至本次交易实施完毕前，发 生重大事项，可能导致上市公司本次交易不符合重组条件 或者信息披露要求的，上市公司应当暂停本次交易"的相 关规定，本次事故导致本次吸收合并交易暂停。 关于发行股份吸收合并鲁西集团有限公司的进展公告 目前事故调查正在进行中，待事故调查结果明确后， 如符合重组条件，公司将继续推进 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股 东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-012 鲁西化工集团股份有限公司 2、召集人：2024 年 2 月 23 日召开的第八届董事会第四十 五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通 知的议案》，定于 2024 年 3 月 11 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月11日（星期一）14:30。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年3月11日9: ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-011 鲁西化工集团股份有限公司 关于拟变更公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近 日收到公司监事会主席苏赋先生的书面辞职报告，因工作原因，申 请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务，不在公司担任任 何职务。根据《公司法》以及公司《监事会议事规则》《公司章程》 的规定，苏赋先生的辞职，不会导致公司监事会成员低于法定人数。 故苏赋先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。 监事会 二〇二四年二月二十三日 简历： 庞小琳先生：男，1969 年出生，硕士研究生。1991 年加入蓝 星化学清洗集团公司，曾任技术推广办技术员、主任工程师、副主 1 任，工程公司副经理，工程公司西北分公司经理、华东分公司副经 理，中国蓝星(集团)总公司项目经理部主任，化工部长沙设计研究 院院长，中国蓝星(集团)湖南分公司经理，华兴电子设备厂党委书 记，长沙化工设计研究院党委书记，中蓝石化总公司经营办负责人， 中国蓝星(集团)总公司经营办副主任，南通 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-014 鲁西化工集团股份有限公司 关于变更公司邮箱的公告 除上述内容变更外，公司联系电话、通讯地址等其他信息均 保持不变，敬请广大投资者注意。 由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二四年二月二十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据工作 需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的 公司邮箱，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司邮箱 | 000830@lxhg.com | 000830@sinochem.com | ...

2、本次会议于 2024 年 2 月 23 日在本公司会议室以现场和通讯 的方式召开。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第二十九次会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 2 月 20 日以电话、邮件方式向全体监事发出。 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-010 鲁西化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 表决结果：同意票 4 票，反对票及弃权票均为 0 票。 三、备查文件 3、应到监事 4 人，实到监事 4 人。 4、本次会议由监事金同营先生主持（半数以上监事推举），监 事会成员（除监事会主席苏赋先生外）参加会议。 5、本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。 公司监事会于 2024 年 2 月 22 日收到公司持股 5%以上股东鲁西 集团有限公司的《关于提名监事候选人的通知函》，鉴于苏赋先生 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-013 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第八届董事会第四十五次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以 电话、邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。 3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 公司董事会定于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议《关于选举公司监事候选人的议案》，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网等信息披露指定媒体上披露的《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第四十五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 鲁西化 ...

截至本公告日，张金成先生持有公司股份484,424股， 所持股份将继续按照《董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-008 鲁西化工集团股份有限公司 关于公司原董事长张金成先生辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会近日收到公司原董事长张金成先生提交的书面辞职报告， 张金成先生申请辞去公司第八届董事会董事长职务，同时一 并辞去公司第八届董事会战略与投资委员会主任委员职务。 辞职后，张金成先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，张 金成先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达董事 会之日起生效。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二四年二月七日 《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等法律法规和 规范性文件的有关规定进行管理。 张金成先生参加工作即进入本企业，有强烈的事业心和 责任感，任 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-009 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第四十四次会议通知于2024年2月4 日以电话、 邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场和通讯 方式召开。 3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议由董事王力刚先生主持（半数以上董事推举）， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 根据《上市公司治理准则》《公司章程》《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定，鉴于公司原董事长、战略与投 资委员会主任委员张金成先生辞职，公司原董事、总经理、 提名委员会委员焦延滨先生退休离任，结合公司实际情况， 调整第八届董事会战略与投资委员会、提名委员会的成员构 成，具体如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 ...

独立董事工作制度 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 为进一步完善鲁西化工集团股份有限公司(以下简称公 司)的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益， 促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简 称《指导意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上市公司治理准则》及公司《章程》等有关规 定，特制定公司独立董事工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 鲁西化工集团股份有限公司 第二条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任 职条件，担任独立董事应当符合下列基本条件： (一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公 司董事的资格； 1 (二)具有本制度第三条所要求的独立性； (三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 ...