人员变动 - 舒艺辞去公司证券事务代表职务[1] - 公司聘任廖江萍、李梦祺为证券事务代表[1] 人员信息 - 廖江萍、李梦祺取得董事会秘书任职资格证书[2] - 二人与大股东无关联，未受处罚等[6][7] 联系方式 - 联系地址为江西赣州章贡区豪德银座A栋[3] - 电话0797 - 8398390，传真0797 - 8398385[3] - 邮箱为jpliao@cmreltd.com、limqi@cmreltd.com[3]

一、职工代表监事变更情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到职工代表监事舒艺先生提交的书面辞职报告，辞职报告自送达监事会之日 起生效。舒艺先生因工作安排，提请辞去公司职工代表监事职务。截止本公告 披露日，舒艺先生未持有公司股份。公司及监事会对舒艺先生在担任公司职工 代表监事期间对公司的贡献表示衷心感谢！ 为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》有关规定，公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次职 工大会，选举陈思女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期自 2024 年第一 次职工大会表决通过之日起至第九届监事会届满之日止。 二、备查文件 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议。 特此公告。 中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-026 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 附：陈思女士简 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-023 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。具体方案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,061,220,807 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利人民币 0.80 元（含税），共计派发现金红利 84,897,664.56 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转至以后 年度。利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-022 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次申请上市流通的限售股份为中国稀土集团资源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）向特定对象发行的股份，本次解除限售的股东共计 14 名，解 除限售的股份数量为 80,331,826 股，占公司总股本的 7.57%。 2、本次申请上市流通的限售股份于 2023 年 12 月 5 日在深圳证券交易所上 市，本次解除限售的 14 名股东发行时承诺的限售期限为新增股份上市之日起 6 个月，本次限售股份可上市流通日为 2024 年 6 月 5 日。 一、本次向特定对象发行股票和股本变动情况 2023 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中 国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2174 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，有限期为 12 个 月。公司向 14 ...

中信证券股份有限公司 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国稀 土集团资源科技股份有限公司（以下简称"中国稀土"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中国稀土向特定对象发 行股票的限售股份上市流通进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 2023 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中 国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2174 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，有限期为 12 个 月。公司向 14 名特定对象发行 80,331,826 股人民币普通股（A 股）（以下简称本 次发行），本次发行完成后，公司新增股份 80,331,826 股，总股本由 980,888,981 股增加至 1,061,220,807 股。 本次发 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国 稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"中国稀土"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，对公司本次向特定对象发行募集资金投资项目专户 销户并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用完毕 及注销募集资金专户的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国稀土集团资源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2174 号）同意，中国稀土 集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月向特定对象发 行人民币普通股（A 股）80,331,826 股，发行价格为 26.10 元/股，募集资金总额 为人民币 2,096, ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-021 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集资金使用完毕 根据公司《募集资金管理办法》，公司及本次向特定对象发行保荐人中信证 券股份有限公司与招商银行股份有限公司赣州分行于 2023 年 11 月签订了《募集 资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不 - 1 - 及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国稀土集团资源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2174 号）同意，中国稀 土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月向特定对象 发行人民币普通股（A 股）80,331,826 股，发行价格为 26.10 元/股，募集资金 总额为人民币 2,096,660,658.60 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 人民币 2,079,758,727.82 元，募集资金已于 2023 年 11 ...

业绩总结 - 公司发布2023年年报及2024年一季报，营业收入同比下降5.4%，归母净利润同比下降45.7%[1] - 2024年Q1稀土价格持续下滑，导致公司计提存货减值准备总金额达3.5亿元[2] - 2023年稀土价格大幅下滑，公司盈利能力下降，稀土氧化物业务毛利率同比下降11.0%[3] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为2.81/6.51/7.04亿元，维持“买入”评级[5] 未来展望 - 华福证券2026年预测的营业收入为6922百万元，较2023年增长73.3%[8] - 2026年预测的净利润为682百万元，较2023年增长55.4%[8] - 公司预测2026年的ROE为10.3%，较2023年有所提升[8] 报告声明 - 华福证券提供的报告具有独立客观性，不受任何形式的补偿影响[9] - 报告中的信息来源于公开资料，准确性由发布者负责，华福证券不对信息的准确性作保证[11] - 华福证券声明报告中的信息不构成证券买卖的出价或询价，投资者应自行决策承担风险[12] - 报告版权归华福证券所有，未经授权不得复制或再次分发[13] - 投资者应注意公司及其关联机构可能持有报告中涉及公司的证券并进行交易，不应将报告作为唯一参考依据[14] - 华福证券提供的投资评级包括买入、持有、中性、回避、卖出等，根据未来6个月内个股相对市场基准指数的涨幅进行评级[15]

盈顾字第BJ11542号2024-001 北京市盈科律师事务所 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼23层19-25层 电话：010-85199988 传真：010-85199906 网址：http://www.yingkelawyer.com 2 、 公司于 2024 年 4 月 27 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn/）披露的《中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知》； 3、公司本次股东大会股权登记日（2024年5月10日）的股东名册、 《2023年年度股东大会会议签到簿》； 4、公司本次股东大会的会议文件。 北京市盈科律师事务所 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：中国稀土集团资源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）接受中国稀土集团 资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-020 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:50。 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）。其中，通过深交所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～ 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15～ 15:00 期间的任意时间。 （2）召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选 择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （4）召集人：中 ...