2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国稀土集团资源科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2174 号）同意，中国 稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月于深圳证券 交易所向特定对象发行人民币普通股（A 股）80,331,826 股，发行价为 26.10 元/股，募集资金总额为人民币 2,096,660,658.60 元。扣除保荐承销费 15,934,621.01 元（含增值税进项税）后，公司收到主承销商中信证券股份有限 公司汇入募集资金人民币 2,080,726,037.59 元。扣除保荐承销费用（不含税） 人民币 15,032,661.33 元、其他相关发行费用（包括律师费用、会计师费用、 评估费用、股份登记费用、印花税及其他费用，不含税）人民币 1,869,269.45 元后，公司本次募集资金净额为人民币 2,079,758,727.82 ...

第一章 总则 第一条 为进一步健全董事及高级管理人员的考核与薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《公司董事会议事规则》及其他有关规定，中国稀土集 团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事不包含公司独立董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务 总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员，未在公 司领取薪酬的董事不在本议事规则的考核范围内。 第二章 委员会组成 中国稀土集团资源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事 过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的 - 1 - 独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 独立董事栾政明 2023 年度述职报告 本人作为中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，在 2023 年度的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 26 日。在报告期内，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公 司章程》的相关规定和要求，本着对公司全体股东负责的态度，忠实、勤勉履 行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，谨慎行使公司和股东 所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益。现将本人 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事变更情况 2023 年 4 月 26 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公 司董事会换届暨选举独立董事的议案》，选举产生新任独立董事，至此本人不 再担任公司独立董事职务。 （二）个人工作履历 栾政明：男，1967 年 5 月生，蒙古族，中国共产党党员，研究生学历。曾 任中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人出席了 4 次董事会、2 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-013 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:50。 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）。其中，通过深交所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～ 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15～ 15:00 期间的任意时间。 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决定召开 2023 年年度股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式 6、 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事 会选举产生。提名委员会设主任委员一名，由提名委员会委员 选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作，并报董事 会批准。 - 1 - 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的聘免程序，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《公司董事会议事规则》及其他有关规定，中国稀土 集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）设立董事会 提名委员会，并制订本议事规则。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设 立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事过 半数。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任 公司董事的禁止性情形； ...

重要内容提示： 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-017 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于实际控制人持有的公司股份拟无偿划转 暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次权益变动系中国稀土集团有限公司（以下简称"中国稀土集团"） 拟将所持中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"中国稀土"或"上 市公司"）100,587,368 股股份，约占上市公司股份总数的 9.48%无偿划转给广 东省广晟控股集团有限公司（以下简称"广晟控股集团"）（以下简称"本次 权益变动"或"本次划转"）。 本次权益变动完成后，中国稀土控股股东仍为中国稀土集团产业发展有 限公司（以下简称"中稀发展"），实际控制人仍为中国稀土集团。 本次权益变动尚需中国稀土集团履行股东会决策程序、尚需取得国务院 国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）和广东省人民政府国 有资产监督管理委员会（以下简称"广东省国资委"）批准，敬请广大投资者 注意投资风险。 一、本次权益变动的基本情况 2024 年 4 月 26 日，中国稀土接 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国稀土集团资源科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中国稀土 股票代码：000831.SZ 信息披露义务人：中国稀土集团有限公司 注册地址：江西省赣州市章贡区章江路16号 通讯地址：江西省赣州市章贡区章江路16号 股份变动性质：股份减少（国有股权无偿划转） 签署日期：二〇二四年四月二十六日 1 信息披露义务人声明 本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的 有关规定编写。 依据相关法律法规，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中国稀土集 团资源科技股份有限公司（以下简称"中国稀土"或"公司"）拥有权益的股 份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在中国稀土拥有权益的股份。 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权，其履行亦不违反信息披 露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 简式权益变动报告书 中国稀土集团资源科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国稀土集团资源科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 中国稀土集团资源科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股票简称：中国稀土 股票代码：000831.SZ 住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼 通讯地址：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼 权益变动性质：股份比例增加 信息披露义务人：广东省广晟控股集团有限公司 信息披露义务人一致行动人：深圳市中金岭南资本运营有限公司 住所：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6013 号中国有色大厦 2003 通讯地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6013 号中国有色大厦 2003 权益变动性质：股份比例未变 签署日期：二〇二四年四月 三、依据《证券法》、《收购管理办法》和《格式准则 15 号》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在中国稀土拥有权益的股份变 动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 及其一致行动人没有通过 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-003 中国稀土集团资源科技股份有限公司 黄呈橙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任 职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》 和《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。 二、董事会秘书联系方式 联系地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层、15 层 邮政编码：341000 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到王宏源先生提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。王 宏源先生因工作安排，提请辞去公司董事会秘书职务。截止本公告披露日，王 宏源先生未持有公司股份。公司及董事会对王宏源先生在担任公司董事会秘书 期间对公司的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司股东大会、董事会的正常运作及信息披露、投资者关系管理、 股权管理等工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于 2024 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-002 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 20 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届 董事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 2 月 23 日在江西省赣州市章贡区章 江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国安 先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关 法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会前已经公司提名委员会全体成员同意。本议案具体内容 详 见 同 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 ...