吸收合并概述 - 中国稀土拟吸收合并全资子公司中稀赣州并注销其法人资格 [1] - 吸收合并后中稀赣州全部资产、债权、债务及其他权利义务由公司继承 [1] - 本次交易不构成关联交易及重大资产重组 [1][2] 合并双方基本情况 - 合并方中国稀土注册资本106.12亿元 注册地址江西省赣州市 主营稀土氧化物、金属及深加工产品 [2] - 被合并方中稀赣州注册资本8.37亿元 注册地址同属赣州市豪德银座A栋14层 [2] - 中稀赣州2024年末总资产177.26亿元 净资产162.31亿元 2025年6月末总资产180.79亿元 净资产169.43亿元 [3] 财务表现 - 中稀赣州2024年营业收入133.44亿元 净利润-10.63亿元 [3] - 2025年上半年营业收入66.11亿元 净利润7.11亿元（未经审计） [3] 交易具体安排 - 吸收合并无需支付对价 不改变公司股本结构及治理架构 [3][4] - 过渡期损益由公司承担 将履行债权人通知、资产移交、权属变更等法定程序 [4] - 授权管理层全权办理吸收合并具体实施工作 [4] 交易目的与影响 - 旨在优化管理架构 压减法人层级 提高资产管理效率 降低管理成本 [4] - 中稀赣州运营业务将由公司整体承继 两家全资子公司控股权直接上移至上市公司 [4] - 交易不会对公司经营财务状况产生重大影响 子公司日常经营保持稳定 [4][5]

强势个股表现 - 上证综指上涨0.37%至3857.93点，深证成指上涨0.99%至12696.15点，创业板指上涨2.23%至2890.13点，沪深两市A股共计79只涨停 [1] - 日丰股份（002953）以8天4板成为最强势个股，换手率31.89%，成交额13.1亿元，龙虎榜净买入7885.29万元，属于电力设备行业 [1] - 中国稀土（000831）实现2连板，换手率8.54%，成交额52.01亿元，龙虎榜净买入5.45亿元，创一年来新高，属于有色金属行业 [1] - 爱普股份（603020）实现2连板，换手率10.51%，成交额4.24亿元，龙虎榜净买入1220.03万元，创一年来新高，属于基础化工行业 [1] - 盛屯矿业（600711）涨停，换手率10.53%，成交额27.67亿元，龙虎榜净买入4.31亿元，创一年来新高，属于有色金属行业 [1] - 先导智能（300450）涨停，换手率7.71%，成交额40.99亿元，龙虎榜净买入4.07亿元，创一年来新高，属于电力设备行业 [1] 概念板块表现 - 兵装重组概念板块涨幅3.57%居首，领涨成分股占比14.29%，上涨成分股占比85.71% [2] - 钠离子电池板块涨幅2.41%，领涨成分股占比4.1%，上涨成分股占比69.67% [2] - 石墨电极板块涨幅2.32%，领涨成分股占比12.0%，上涨成分股占比48.0% [2] - 固态电池板块涨幅2.14%，领涨成分股占比3.07%，上涨成分股占比68.42% [2] - 减肥药板块涨幅1.8%，领涨成分股占比1.82%，上涨成分股占比60.0% [2]

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-051 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于聘任总法律顾问兼首席合规官的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任总法律顾问兼首 席合规官的议案》，该事项已于同日经公司董事会提名委员会审查同意，具体情 况如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》 《中央企业合规管理办法》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会聘任赵 学超先生为公司总法律顾问兼首席合规官（简历附后），任期自公司第九届董事 会第二十次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 特此公告。 中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 二○二五年八月二十八日 - 1 - 附：总法律顾问兼首席合规官简历 赵学超先生简历 赵学超，男，1971 年 7 月出生，汉族，中国共产党党员，中国国籍，无境 外永久居留权，大学学历，工商管理硕士，会计师。历任广东省广晟资产经营 ...

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-049 中国稀土集团资源科技股份有限公司 5、增加"独立董事专门会议"相关内容； 6、增加"控股股东和实际控制人"章节，明确规定控股股东与实际控制人 对上市公司的义务； 其他主要修订内容详见下表。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | | 章程。 | 制定本章程。 | 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月占用资金 的利息 （如有） 2025 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2025 年 6 月期 末占用资金余 额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属 企业 小计 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 小计 其他关联方及其附属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来 方名称 往来方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月往来资金 的利息（如 有） 2025 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2025 年 6 月期 末往来资金余 额 往来 形成 原因 往来性质 （经营性 往来、非 经营性往 来） 控股股东、实际控制人及其附属 企业 中国稀土 集团国际 贸易有限 公司 最终同 一控制 方 应收款 项融资- 应收票 据 2,36 ...

公司治理 - 公司于2025年8月28日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开第九届第二十次董事会会议 [1] - 会议审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年度营业收入全部来源于稀土行业 占比100% [2] 市值表现 - 公司当前市值为619亿元人民币 [3]

中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会资料 二〇二五年八月二十八日 目录 | 1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 | - | 44 | - | | 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 | - | 54 | - | | 4、关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案 | - | 60 | - | 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会资料之一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、监事，同时废止《监事 会议事规则》等监事会相关制度，并修订《公司章程》。本次《公司章程》修订 的主要内容为： 1、取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权； 2、将"股东大会"调整为"股东会"； 3、将股东会股东提案权所要求的持股比 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-052 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第二十次会议决定召开 2025 年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:50。 网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）。其中，通过深交所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～ 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15～ 15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：现场记名投票和网络投 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 8 月 18 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第 九届监事会第十三次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 28 日在江西省赣州市章 贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次 监事会会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议由监事会主席 代志伟先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议 通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-053 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-046 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 18 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届 董事会第二十次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 28 日在江西省赣州市章贡区 章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事 会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长郭良 金先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有 关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会前已经公司 2025 年第五次董事会审计委员会全体成员同 意。本议案具体内 ...