公司概况 - 公司是中国稀土集团唯一上市平台，中重稀土龙头，资源整合可期[1] - 中稀湖南优质资产注入，增厚公司净利润可期，江华稀土矿为全国单本离子型稀土开采指标最大的矿山项目[2] 业绩展望 - 公司2023-2025年归母净利润预测分别为2.16/3.59/4.33亿元，给予目标价30.45元，维持“增持”评级[2] - 公司2025年预计营业收入将达到4278百万元，较2021年增长43.9%[4] - 2025年预计净利润为443百万元，较2021年增长115.5%[4] - 公司2025年预计ROE为7.18%，较2021年有所提升[4] 财务数据 - 营业收入2023年为3882百万元，2024年预计为4076百万元，增长率2.55%[3] - 归母净利润2023年为216百万元，2024年预计为359百万元，增长率66.46%[3] - EPS 2023年为0.20元，2024年预计为0.34元[3] - 市盈率2023年为139.5，2024年预计为83.8[3] - 市净率2023年为5.7，2024年预计为5.3[3] - EV/EBITDA 2023年为97.9，2024年预计为59.2[3] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在利益冲突，不应将本报告作为唯一的投资参考依据[12] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[13]

关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国稀土集团资源科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2174 号），中 国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币 普通股股票 80,331,826 股，并于 2023 年 12 月 5 日在深圳证券交易所上市。据 此，公司总股本由 980,888,981 股增加至 1,061,220,807 股，对应公司的注册资 本由 980,888,981 元变更为 1,061,220,807 元。经公司第九届董事会第五次会议 与 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司 章程>的议案》，同意公司将注册资本由 980,888,981 元变更为 1,061,220,807 元，并同时对《公司章程》的相应条款做出修订。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日与 2023 年 12 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮 ...

中信证券股份有限公司 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对中国稀土集团资源 科技股份有限公司（以下简称"中国稀土"、"上市公司"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：罗峰、耿长宇 （三）协办人：王金石 （六）培训人员：罗峰、王金石 中信证券认为：通过本次培训，有效地巩固上市公司董事、监事、高级管理 人员及实际控制人相关人员在上市公司的公司治理和规范运作、董监高人员认知 行为规范、募集资金使用与管理、信息披露等事项等方面的法律知识和监管要求， 增强培训对象的法制意识，明确上市公司及培训对象所应承担的义务和责任。此 次培训有助于上市公司进一步提高规范运作和信息披露水平。 （四）培训时间：2023 年 12 月 27 日 （五）培训地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室及线上培训 （七） ...

盈顾字第BJ11542号2023-001 北京市盈科律师事务所 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼23层19-25层 法律意见书 电话：010-85199988 传真：010-85199906 网址：http://www.yingkelawyer.com 北京市盈科律师事务所 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 致：中国稀土集团资源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）接受中国稀土集团 资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 的规定，指派本所律师出席公司2023年第四次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该 等文件包括但不限于： 1、现行的公司章 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-083 中国稀土集团资源科技股份有限公司 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第六次会议决议； 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 21 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九 届董事会第六次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 27 日在江西省赣州市章贡区 章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事 会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国 安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有 关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议《关于确定公司高级管理人员年度薪酬标准的议案》 近年来，公司经营规模不断壮大，资产质量不断优化，发展效能不断提升。 为 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-084 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）召开时间：现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:50。 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）。其中，通过深交所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15～9:25，9:30～11:30， 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 （2）召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层 （3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选 择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （4）召集人：中国稀土集团资源科 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-082 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、出席对象： 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知（更正后）》。为保护投资 者合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司 2023 年第四 次临时股东大会的提示性公告： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:50。 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）。其中，通过深交 ...

经查明，你公司存在以下违规事实： 你公司第八届董事会成立于 2020 年 3 月，成员 7 人，含独 立董事 3 人，董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会均由各 5 名董事会成员构成，其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员各含 3 名独立董事。 2021 年 12 月你公司独立董事李星国因任期达到六年辞任，至 2023 年 4 月第八届董事会到期换届期间，你公司未再补选独立 董事，上述期间你公司第八届董事会仅有 2 名独立董事，董事会 下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在此期间长 期存在独立董事未占多数的情况，导致你公司第八届董事会审计 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员构成 和运行不合规。 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对中国稀土集团资源科技股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2023〕第 191 号 中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会： 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-081 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会江西监管局 行政监管措施决定书的公告 你公司未及时、准确、完整地披露上述违规信息，未向投资者提示相关风险， 违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条、第二十二 条第二款第十八项的相关规定，构成信息披露违规行为。王宏源作为公司董事会 秘书，是上述信息披露违规行为的直接责任人员。 根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款和《上市公司信息披露 - 1 - 管理办法》（证监会令第 182 号）第五十一条、第五十二条第三项的规定，我局 决定对你公司和董事会秘书王宏源采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券 期货市场诚信档案。你公司和相关责任人应引以为戒，切实加强对证券法律法规 学习，勤勉尽责，严格按照法规要求提升公司治理水平，认真履行信息披露义务， 规范运作，避免此类违规行为再次发生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-078 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决定召开 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:50。 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）。其中，通过深交所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15～9:25，9:30～11:30， 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、 ...