会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于7月23日15:00召开[3] - 网络投票时间为7月23日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年7月16日[5] - 现场登记时间为2025年7月23日9:00 - 12:00[8] 会议地点 - 现场会议地点在四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室[5] - 登记地点在四川省峨眉山市名山南路639号公司董事会办公室[9] 会议提案 - 审议提案包括总议案、修订《公司章程》及附件、对峨眉山云上旅游投资有限公司提供财务资助等[5] 投票相关 - 提案2.00、3.00涉及关联交易，关联股东及代理人应回避表决[7] - 本次股东大会对中小投资者表决单独计票并公开披露[7] - 网络投票代码为360888，简称峨眉投票[15] 其他 - 公告发布时间为2025年7月8日[14] - 截至2025年7月16日下午3:00收市，拟参加公司2025年第二次临时股东大会[25]

会议信息 - 公司第五届监事会第一百三十次会议于2025年7月4日召开，应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及附件的议案》等4项议案表决均3票同意，部分需提交股东大会审议[2][3]

会议信息 - 第五届董事会第一百四十七次会议于2025年7月4日召开，5位董事均参加[2] - 拟于2025年7月23日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场和网络投票结合[9] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》及附件议案，待股东大会审议[3] - 审议通过向云上旅投提供375.45万元财务资助预案，待股东大会审议[4] - 审议通过云上旅投用不动产反担保抵押预案，待股东大会审议[7][9]

行业现状与核心矛盾 - 旅游行业整体陷入困境，44家上市公司中56.8%营收负增长，部分企业如青海旅投破产清算[4][16] - 航空业持续亏损，南方航空、中国东航、中国国航一季度分别亏损7.47亿、9.95亿、20.44亿[7] - 市场呈现"冰火两重天"：2025年一季度国内出游人次同比增长26.4%，总花费增长18.6%，但行业盈利恶化[8] 典型案例分析 **青海旅投** - 省级国资文旅平台，注册资本4.8亿耗尽，涉及高管团灭、2371万投资无产权营地等乱象[4] - 被执行总金额超3.23亿，被限制高消费27.89万[15] **张家界旅游集团** - 一季度营收5899万，净亏损3125万，核心资产"大庸古城"日均客流量不足20人[17][18] - 20亿仿古综合体因设计缺陷沦为"四不像"[19] **曲江文旅** - 旗下"大唐不夜城"IP运营成功但盈利薄弱，2024年上半年日均净利润仅1307元[24][25] 市场结构性变化 **渠道端崛起** - 在线旅游平台成最大赢家：携程一季度净利润43亿（利润率31.16%），同程净利润11.59亿（同比+41.3%）[28] - 美团到店订单量增25%，客单价提升8%[28] **供给端过剩** - 2019-2023年A级景区增3000家，平均收入降40%[31] - 旅行社数量增2万家，单社年均利润仅6.65万[31] - 连锁酒店数量达5.96万家（较2020年+52.92%）[33] 成功商业模式 **体验驱动型** - 九华旅游一季度净利润6865.86万（+31.83%），受益寺庙游热潮[36][39] - 迪士尼一季度净利润25.54亿美元（+34%），上海迪士尼2023年客流超1400万[36][42] **情绪价值创造** - Citywalk、演唱会等新形态崛起，2023年演唱会跨城观演率超60%[51][52] - 成功案例共性：强沉浸感设计（如迪士尼IP全场景还原）[42][43] 行业转型趋势 - 从1.0观光游（依赖门票经济）向2.0体验游（情绪价值主导）转型[46][50] - 传统景区面临淘汰风险，部分国资文旅平台或成"地方政绩融资工具"[56] - 政策收紧：主题公园、仿古城被纳入专项债"五大类禁止项目"[56]

担保情况 - 公司为云上旅投2.24亿元借款提供连带责任保证[2] - 云上旅投贷款本息余额49769.22万元，公司担保本息余额19907.69万元，占比7.60%[4] 到期情况 - 2025年6月20日到期利息423.71万元，6月30日到期本金50万元[5] - 6月30日前需履行保证责任本息189.49万元，已履行169.49万元，将履行20万元[6] 减值准备 - 2022 - 2024年对云上旅投计提减值准备24927.55万元[6]

人事变动 - 原董事、总经理马令于2025年5月12日申请辞职[1] - 选举童建明为第五届董事会相关委员会委员[1] 会议情况 - 公司于2025年6月9日召开第五届董事会第一百四十六次会议[1] - 会议审议通过选举第五届董事会专门委员会委员的议案[1] 委员会信息 - 各委员会主任委员分别为许拉弟、钟朝宏、毛杰、陈金龙[2] 人员情况 - 截至公告日，童建明未持有公司股份[6] - 童建明任职资格符合相关规定[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第一百二十九次会议于2025年6月9日现场表决召开[1] - 会议通知于2025年6月5日书面、短信发出[1] - 会议由监事会主席邱胜主持，3名监事实到[1] 审议结果 - 会议审议通过选举第五届董事会专门委员会委员议案[2] - 同意选举童建明为相关委员会委员，任期至第五届董事会换届[2] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权，详见公告2025 - 34[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第一百四十六次会议于2025年6月9日召开[2] - 会议通知于2025年6月5日以书面、短信方式发出[2] - 应参加会议董事5人，实际参加5人[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》[3] - 同意选举童建明为相关委员会委员，任期至第五届董事会换届[3][4] - 选举议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月9日15:00现场召开，网络投票同日进行[5] - 322名股东及代理人参会，代表243,899,849股，占比46.2884%[6] 议案表决情况 - 《关于选举公司非独立董事的议案》同意243,513,349股，占比99.8415%[10] - 《关于终止相关收购议案》同意243,644,549股，占比99.8953%[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场6月9日15:00召开，网络投票同日进行[2][3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长许拉弟[3] 股东情况 - 出席会议股东322人，代表股份243,899,849股，占比46.2884％[3] - 中小股东出席320人，代表股份35,253,355股，占比6.6905％[5] 议案表决 - 选举非独立董事议案，同意243,513,349股，占比99.8415％[6] - 终止收购议案，同意243,644,549股，占比99.8953％[7]