会议出席情况 - 出席股东大会股东及代表共667人，代表股份3,856,298,867股，占比55.8186%[4] - 现场出席6人，代表股份3,162,017,281股，占比45.7691%[5] - 网络投票出席661人，代表股份694,281,586股，占比10.0495%[5] 表决情况 - 非独立董事候选人肖骥获同意3,611,443,267股，占比93.6505%[6] - 非独立董事候选人郑生斌获同意3,611,774,545股，占比93.6591%[6] - 回购公司股份方案同意3,829,570,341股，占比99.3069%[8][9] - 回购股份符合条件同意3,827,475,061股，占比99.2526%[10] - 回购股份方式及价格区间同意3,827,259,921股，占比99.2470%[11] - 预计2025年与湖南钢铁集团交易议案，关联股东回避3,161,377,181股[15] - 某议案总表决同意610,778,188股，占比87.8917%[16] - 某议案中小股东表决同意610,778,188股，占比87.8917%[16] - 子公司与湖南钢铁集团续签协议议案，关联股东回避3,161,377,181股，表决通过[17] - 另一议案总表决同意604,650,800股，占比87.0099%[18] - 另一议案中小股东表决同意604,650,800股，占比87.0099%[18] 其他 - 现场会议2025年2月14日14:00召开，网络投票同日[3] - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[19] - 备查文件含会议决议和法律意见书[20] - 法律意见书登载在巨潮资讯网[20]

股东大会时间 - 网络投票时间为2025年2月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 互联网投票时间为2025年2月14日9:15 - 15:00[4] - 现场会议于2025年2月14日14:00召开[4] 出席情况 - 出席股东及股东代理人代表股份3,856,298,867股，占公司有表决权股份总数的55.8186%[7] 议案表决 - 选举肖骥为非独立董事总表决同意3,611,443,267股，占出席有效表决权股份93.6505%，中小投资者同意450,066,086股，占64.7650%[8] - 选举郑生斌为非独立董事总表决同意3,611,774,545股，占出席有效表决权股份93.6591%，中小投资者同意450,397,364股，占64.8127%[8] - 回购股份目的总表决同意3,829,570,341股，占出席有效表决权股份99.3069%，中小股东同意668,193,160股，占96.1537%[9] - 回购股份符合相关条件总表决同意3,827,475,061股，占出席有效表决权股份99.2526%，中小股东同意666,097,880股，占95.8522％[9] - 回购股份方式及价格区间总表决同意3,827,259,921股，占出席有效表决权股份99.2470%，中小股东同意665,882,740股，占95.8213％[10] - 回购股份种类等总表决同意3,829,274,721股，占出席有效表决权股份99.2992%，中小股东同意667,897,540股，占96.1112％[11] - 回购股份资金来源总表决同意3,829,406,501股，占出席有效表决权股份99.3026%[11] - 回购股份实施期限总表决同意3,827,678,121股，占99.2578%，中小股东同意666,300,940股，占95.8814%[12] - 办理回购股份事宜授权总表决同意3,829,191,821股，占99.2971%，中小股东同意667,814,640股，占96.0993％[13] - 预计2025年与湖南钢铁集团日常关联交易总金额议案总表决同意610,778,188股，占87.8917%，关联股东回避表决3,161,377,181股[14] - 子公司财务公司与湖南钢铁集团续签金融服务协议议案总表决同意604,650,800股，占87.0099%，关联股东回避表决3,161,377,181股[15] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序和结果合法有效[16]

公司决策 - 公司于2025年1月20日通过回购公司股份方案[2] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2月6日[2] 股东情况 - 2月6日前十名股东中湖南钢铁集团持股2308517363股，占比33.41%[2] - 涟源钢铁集团持股538949194股，占比7.8%[2] - 湘潭钢铁集团持股269044126股，占比3.89%[2] 公告信息 - 公告备查文件为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册[5] - 公告发布时间为2025年2月10日[6]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月14日14:00[1] - 网络投票时间为2月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1] - 会议股权登记日为2025年2月6日[3] - 现场会议登记时间为2025年2月7日 - 2月13日9:00 - 17:00[5] 会议事项 - 选举第八届董事会非独立董事应选人数为2人，股东选举票数为所持表决权股份数量乘以2[3] - 提案2属特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过[4] - 提案3、提案4属关联交易，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决[4] 其他信息 - 现场会议登记地点为湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室[5] - 普通股投票代码为"360932"，投票简称为"华菱投票"[12] - 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理[6] - 备查文件为第八届董事会第二十七次会议决议、第八届董事会第二十八次会议决议[8] - 2025年第一次临时股东大会审议总议案及多项具体提案[19] - 回购公司股份方案有7个子议案[19] - 有关于预计2025年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案[19] - 有关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》的议案[19]

股权相关 - 2025年1月20日公司通过回购股份方案议案[2] - 2025年1月21日湖南钢铁集团持股2308517363股，占总股本33.41%[2] - 2025年1月21日涟源钢铁集团持股538949194股，占总股本7.80%[2] - 2025年1月21日湘潭钢铁集团持股269044126股，占总股本3.89%[2] - 2025年1月21日香港中央结算持股133669213股，占总股本1.93%[2] - 2025年1月21日建信金融资产投资持股105708000股，占总股本1.53%[2] - 2025年1月21日湖南钢铁集团持股占无限售条件股份总数33.42%[4] - 2025年1月21日涟源钢铁集团持股占无限售条件股份总数7.80%[4] - 2025年1月21日湘潭钢铁集团持股占无限售条件股份总数3.89%[4] - 2025年1月21日香港中央结算持股占无限售条件股份总数1.93%[4]

股东大会信息 - 公司定于2025年2月14日14:00召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2025年2月6日[3] - 现场会议地点为湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼1106会议室[3] 提案与表决 - 本次需选举2名非独立董事，股东选举票数为所持表决权股份数乘以2[3] - 提案2为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，其他为普通决议事项，须过半数通过[4] - 提案3、提案4属关联交易，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决[4] 投票时间与代码 - 普通股投票代码为"360932"，投票简称为"华菱投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月14日上午9:15至下午3:00[16] 其他事项 - 现场会议登记时间为2025年2月7日 - 2月13日9:00 - 17:00，地点为湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室[5] - 关于回购公司股份方案有7个子议案[19] - 涉及预计2025年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案[19] - 子公司财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》的议案[19]

股份回购 - 拟回购A股社会公众股份用于注销，资金2 - 4亿元[3] - 回购价格不超5.8元/股，可回购3448.28 - 6896.55万股，占比0.50% - 1.00%[3] - 回购资金为自有或自筹，以集中竞价交易[3] - 实施期限自股东大会通过起不超12个月[3] - 完成注销后总股本减至683.97 - 687.41亿股[12] - 回购需股东大会审议，存在多种风险[3][22][23] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产1589.76亿元、所有者权益534.11亿元、负债934.90亿元，货币资金118.83亿元[12] - 以4亿上限测算，回购资金占总资产、所有者权益、货币资金比重分别为0.25%、0.75%、3.37%[12] 股份增持 - 2024年7月11 - 29日控股股东及一致行动人增持69,164,126股，占比1.00%[15] - 2024年7月30日起6个月内拟增持不低于0.5%且不超1%股份[15] - 2024年7月30 - 9月28日增持69,002,600股，占比1.00%，计划实施完毕[16] 其他事项 - 2025年1月20日董事会和监事会通过回购方案，待股东大会审议[21] - 提请股东大会授权董事会、管理层办理回购事宜[19][20] - 备查文件为董事会和监事会会议决议[24]

股份回购 - 公司拟回购资金2 - 4亿元，价格不超5.8元/股，数量3448.28 - 6896.55万股，占比0.50% - 1.00%，期限不超12个月[3] - 回购股份议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过[3] 关联交易 - 公司预计2025年与湖南钢铁集团日常关联交易总金额3389877万元[7] - 预计2025年日常关联交易议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，关联股东须回避表决[9] 制度制定 - 制定《市值管理制度》议案获董事会全票通过[5] - 制定《舆情应对管理制度》议案获董事会全票通过[6] 会议相关 - 公司第八届董事会第二十八次会议于2025年1月20日通讯表决召开[2] - 董事会提议召开2025年第一次临时股东大会获通过[11] - 公司董事会同意于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会[11] 协议续签 - 子公司财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，关联股东须回避表决[10]

股份回购 - 拟回购资金2 - 4亿元，价格不超5.8元/股[3] - 预计回购3448.28 - 6896.55万股，占比0.50% - 1.00%[3] - 实施期限自股东大会通过起不超12个月[3] 关联交易 - 预计2025年与湖南钢铁集团交易3389877万元[5] - 关联采购及服务2017323万元，销售及劳务1346554万元[5] 财务收支 - 利息等收入16000万元，支出10000万元[5] 议案表决 - 三项议案表决均5票同意，0反对0弃权[3][6]

舆情制度 - 舆情应对管理制度于2025年1月20日经董事会审议通过[2] - 董事长任舆情工作组组长，成员含高管和部门负责人[4] 职责分工 - 企业文化部负责舆情采集和媒体管理，证券部跟踪股价[5] 舆情处理 - 一般舆情由两部灵活处理，重大舆情工作组研究处置[6] 责任追究 - 人员违规致损失，公司将处分、追责并要求赔偿[10] 制度生效 - 制度由董事会修订解释，审议通过后生效[12][13]