股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于山子高科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年三月二十九日 上海上正恒泰律师事务所 关于山子高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山子高科技股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受山子高科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《山子高 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公 司本次股东大会发表法律意见如下： 一．本次股东大会的召集、召开程序 1．公司于 2024 年 3 月 12 日召开第八届董事会第二十次会议，定 于 2024 年 3 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 公司董事会已于 2024 年 3 月 13 日在《证 ...

证券简称：山子股份 证券代码：000981 公告编号：2024-013 山子高科技股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司证券简称由"山子股份"变更为"山子高科"，启用时间为 2024 年 3 月 25 日；公司证券代码"000981"仍保持不变。 一、公司证券简称变更情况说明 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第二十一次临时 会议，审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2024-013）。 经公司申请，深圳证券交易所核准同意公司证券简称自 2024 年 3 月 25 日起由 "山子股份"变更为"山子高科"，公司证券代码"000981"仍保持不变。 二、变更前后相关情况对比 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 证券简称（中文） | 山子股份 | 山子高科 | 公司主营业务主要由汽车相关产业构成，房地产业务占比较小。2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，公司持股 5%以上 股东熊基凯先生所持公司股份存在被司法冻结和轮候冻结的情形，主要内容如下： 股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2024-010 山子高科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份被冻结及轮候冻结的 公告 一、本次股份无被司法冻结基本情况。 | | 是否为 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 第一大 | | 占其所持股 | 占公司总 | 开始日 | | 轮候期 | 冻结申请 | | | 股东及 | 轮候冻结股数 | | | | | | | | 称 | | | 份比例 | 股本比例 | 期 | | 限 | 人 | | | 一致行 | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 年 | | 浙江省宁 | | 熊基凯 | 否 | 50,6 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 | 报告编码: | 3333020001202400114 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ24-000180 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报(2024) 67号 | | 报告名称: | 山子高科技股份有限公司拟进行股权转让涉及的宁 波银亿房地产开发有限公司(模拟体)股东全部权 | | | 益价值评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 31,172,486.92元 | | 评估报告日: | 2024年03月02日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 签名人员: | 周載 (资产评估师) 会员编号:33030100 | | | 柴铭闽 (资产评估师) 会员编号:33000333 | | | ORSAND | 山子高科技股份有限公司拟进行股权转让涉及的 宁波银亿房地产开发有限公司（模拟体） 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕67 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 二〇二四年三月二日 | 一、委托人、被评估单位及其他资产评 ...

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2024-008 山子高科技股份有限公司 关于第八届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 3 月 8 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届 董事会第二十次临时会议，会议于 2024 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开。会议由董事 长叶骥先生召集，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开挂牌出 售子公司股权及相关债权的议案》； 二Ｏ二四年三月十三日 1 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 具体议案内容详见公司于2024年3月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、模拟财务报表……………………………………………………第 | 4—6 | 页 | | （一）模拟合并资产负债表……………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）模拟合并利润表…………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）模拟合并现金流量表……………………………………… | 第 | 6 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕193 号 宁波银亿房地产开发有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称宁波银亿房产公司）模 拟财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的模拟合并资产负债表，2023 年度的模拟 合并利润表、模拟合并现金流量表，以及相关模拟财务报表附注。 我们认为，后附的模拟财务报表在所有重大方面按照模拟财务报表附注二所 述的编制基础编制。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对模拟财务报表审计的责任"部 ...

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2024-009 山子高科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 的第八届董事会第二十次临时会议审议通过，决定于 2024 年 3 月 29 日以现 场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会 议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届数：2024 年第一次临时股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 2:30 2、网络投票时间为：2024 年 3 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳 ...

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2024-007 山子高科技股份有限公司 关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易不构成重大资产重组。 4、本次交易实施不存在重大法律障碍。 5、本次交易尚需提交股东大会审议通过。 6、本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）受购房需求疲软等因素的影响，近两年以来国内房地产市场整体表现较为 低迷，楼市价格行情持续下行，公司房地产业务经营困难。本次拟剥离房地产板块的 资产包括两部分，即公司持有的宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称"银亿房地 产"）的股权资产及公司对拟剥离企业的债权资产。银亿房地产现有的在开发项目及土 地储备均位于非核心城市，存量房地产资产主要为剩余商办和车位。在目前的宏观经 济形势和房地产市场行情下，公司的房地产项目和存量资产去化难度较大，房地产经 营业务已拖累公司业绩。 本次公司将房地产业务和相关资产剥离，不仅可以减少公司亏损，盘活存量资产， 而且有利于公司 ...

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2024-006 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日正式迁入新址 办公，办公地址及联系方式已更新，现将有关事项公告如下： 变更前： 变更后： 特此公告。 山子高科技股份有限公司 关于公司办公地址及联系方式变更的公告 山子高科技股份有限公司 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1.办公地址：宁波市鄞州区中山东路 1800 号国华金融中心 42 楼 2.邮政编码：315100 3.投资者联系电话：0574-87653687 4.传真号码：0574-87653689 5.投资者关系邮箱：000981@sensteed.com 1.办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35 层 2.邮政编码：200120 3.投资者联系电话：021-50590985 4.传真号码：021-50580205 5.投资者关系邮箱：000981@sensteed.com 敬请广大投资者留意。 董 事 会 二Ｏ二四年三月五日 1 ...

山子高科技股份有限公司 简式权益变动报告书 公司名称：山子高科技股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：山子股份 股票代码：000981 信息披露义务人一：宁波圣洲投资有限公司 法定住所：江北区慈城镇慈湖人家339号203室 通讯地址：江北区慈城镇慈湖人家339号203室 信息披露义务人二：宁波银亿控股有限公司 法定住所：宁波保税区发展大厦2809室 通讯地址：宁波保税区发展大厦2809室 信息披露义务人三：西藏银亿投资管理有限公司 法定住所：拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地B栋1单元 10楼1001号 通讯地址：拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地B栋1单元 10楼1001号 信息披露义务人四：熊基凯 法定住所：宁波市江北区湖东路***号 通讯地址：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦 股份变动性质：因执行法院裁定导致股份被动减少 签署日期：2024 年 2 月 19 日 1 山子高科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公 ...