证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-075 湖南华菱线缆股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东解除一致行动人关系 暨权益变动的提示性公告 本公司股东长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业(有限合 伙)、湖南兴湘投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、先进设备基金和兴湘集团承诺在本公告披露之日起6个月内， 不减持公司股票，不排除在6个月届满后根据相关需求增加或减少上 市公司股份的可能性。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化， 亦不会对公司的治理结构和日常经营活动产生不利影响。 公司于近日收到公司股东先进设备基金和兴湘集团出具的《关于 解除一致行动关系的告知函》，因湘潭智造谷产业投资管理有限责任 公司（以下简称"湘潭产投"）决定不再继续将先进设备基金所持华 菱线缆股份表决权委托给执行事务合伙人国企并购基金执行，根据先 进设备基金合伙协议，先进设备基金与兴湘集团不再属于《上市公司 收购管理办法》中对一致 ...

公司结构 - 兴湘集团注册资本300亿元，湖南省国资委认缴270亿占90%，湖南省国有投资经营有限公司认缴30亿占10%[10][11] 股权关系 - 2021年12月1日先进设备基金与兴湘集团构成一致行动人关系，2024年11月19日终止[14] - 兴湘集团直接持有博云新材4.22%股份，控股子公司持有12.65%；直接持有华升股份40.31%股份[15] - 博云新材注册资本57310.4819万元，华升股份注册资本40211.0702万元[15] 权益变动 - 本次权益变动系解除一致行动关系，不涉及股份变动，变动后持股减少20,667,343股，比例减少3.8672%[18][35] - 变动前合计持股45,524,397股占比8.5184%，变动后持股24,857,054股占比4.6512%[22] 未来展望 - 信息披露义务人承诺6个月内不减持，6个月届满后6个月内可能增减股份[19] - 本次权益变动后未来12个月无明确增持计划，但不排除可能性[35]

湖南启元律师事务所 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 相关股东解除一致行动关系 之 法律意见书 致：长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业（有限合伙） 1 等独立第三方机构取得的证据资料，本所在履行一般注意义务后，直接将其作为 出具法律意见的依据。本所在法律意见中对有关验资报告、审计报告、审核或鉴 证报告等专业文件中某些数据及/或结论的引用，并不意味着本所对这些数据或 结论的真实性、准确性、完整性作任何明示或默示的保证及/或承担连带责任。 （六）本法律意见书仅供本次相关股东解除一致行动关系之目的使用，未经 本所书面同意，不得用作任何其他目的。 2 正 文 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受长沙新湘先进设 备制造投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"先进设备基金"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国合伙企业法》（以下简 称"《合伙企业法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对先进设备 ...

基金信息 - 先进设备基金2019年5月10日成立，合伙期限至2026年5月9日[10] - 国企并购基金2017年11月17日成立，注册资本8000万元[14] 权益变动 - 2021年12月1日先进设备基金与兴湘集团构成一致行动人关系，2024年11月19日终止[16][17] - 变动前二者合计持股45,524,397股，占比8.5184%；变动后降至3.8672%[24] - 变动股份减少24,857,054股，比例减少4.6512%[37] 未来展望 - 信息披露义务人承诺6个月内不减持，6个月届满后6个月内可能增减股份[21] - 未来12个月内无明确增持计划，但不排除可能性[37]

湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-074 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 8:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技 术中心 216 室 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张志钢 6、本 ...

关于 国浩律师（长沙）事务所 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南华菱线缆股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张超文律师、刘丹律师(以下 简称"本所律师")列席公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规及《 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-072 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十一次会议于2024年11月12日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2024年11月7日以电子邮件的方式送达各位董事。 本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事9 人，实到出席董事9人，董事会秘书列席了本次会议，会议程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟与陕西建工新能源有限公司签署<战略合 作协议之补充协议(二)>的议案》 同意公司与陕西建工新能源有限公司签订《战略合作协议之补充 协议(二）》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟签署< 战略合作协议之补充协议（二）>的公告》（公告编号：2024-0 ...

协议进展 - 2023年4月签原协议，2024年3月签补充协议（一）[2] - 2024年11月12日拟签补充协议（二）[3] 项目时间 - 试生产前调试条件时间点调至2025年7月30日前[4] 项目要求 - 乙方完成设备合同签署报备，甲方监造[5] - 乙方获资质认证后甲方调试试生产[5] 违约规定 - 2025年7月30日前未完成安装调试需整改[5] - 2025年12月31日前未交付合格厂房须赔付违约金[5] 协议影响 - 对2024年度财务和经营无重大影响[6] - 利于推动战略合作项目落地[6] - 后续协议签署及实施有不确定性[6]

业务布局相关 - 在航天航空领域为“长征”系列运载火箭、“神舟”系列飞船、空间站建设项目等重点工程配套供应线缆产品，与航天科技集团等客户保持良好合作关系，开发的“航空航天用柔软轻型超高温电缆”被评为“湖南省制造业单项冠军产品”并积极进行前置研发[2] - 采用产业与资本双轮驱动战略规划，聚焦主责主业，借助上市公司平台，综合情况采取合作、投资等方式开展外延式产业链扩展调研和谋划[3] 财务与业绩相关 - 正加快推进特种电缆核心技术自主可控相关项目，与中车、中海辉固等企业合作进行联合研发及市场应用，重点在航空航天及融合装备、特种橡套、特种控制电缆三大细分市场发力以提升毛利率[2] - 三季度业绩不错，增速较快的领域包括电力新能源、能源矿山以及轨交石化，未来资源主要投放在航空航天及融合装备、电力新能源、能源矿山领域[3] 风险规避相关 - 采取“固定价格”和“浮动结算”两种销售定价模式，固定价格时对主要原材料套期保值，浮动结算时按客户下达生产需求时铜价情况定价结算，减少铜价波动影响[2] - 采购端建立铜铝、高分子材料等采购与市场价格指数联动的成本机制，制造端通过数智建设提高人工效率控制制造成本应对国际大宗商品价格波动[3] 海外市场相关 - 今年间接出海业务有一定增长，正在研判国内外形势及行业市场趋势，计划通过搭建外贸业务团队、对接东部贸易资源等举措布局海外市场[2] ESG相关 - 关注双碳目标，推动绿色供应链建设，包括厂区环境提质改造、履行社会责任（如扶贫、电力保供等）、重视员工权益保护（提供薪资福利、推动员工关怀计划）[3]

为满足相关监管要求，结合企业实际，拟对《湖南华菱线缆股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，具体 修订内容公告如下： 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-069 湖南华菱线缆股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大 会进行审议。 上述事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，股东 大会审议通过后，由公司相关部门负责办理上述工商变更登记等相关 事宜，本次章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。 二、备查文件 湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 序号 修订前 修订后 1 第一百四十九条 公司根据《中国共产 党章程》的规定，成立公司党委，围绕 生 ...