证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-055 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议的会议通知已于 2024 年 6 月 27 日以电子邮箱的方式送达给全体董事，会 议于 2024 年 6 月 27 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（二次修订 稿）的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第七次会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《深圳市德明利技术股份有限公司章程》《深圳市德明利 技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，全体独立董事于 2024 年 6 月 27 日以现场与通讯相结合的方式，紧急召开第二届董事会独立董事专门会议 第七次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事周建国先生召集 并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。我们作为深圳市德明利 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的 原则，就审议事项作出决议并发表如下审查意见： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（二次修订 稿）的议案》 经认真审议，我们认为公司就本次调减募集资金总额后对即期回报摊薄的影 响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的填补措施，相关主体亦对此做 出了承诺，符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 ...

股票简称：德明利 股票代码：001309 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年六月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并对本预案 中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 2、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所作的任 何决定，均不表明其对公司所发行股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本预案所述本次向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 4、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 重要提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第三次会议、 第二届监事会第三次会议、2023 年第三次临时股东大会、第二届董事会第十三 次会议、第二届监事会第十二次会议、第二届董 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-056 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议的会议通知已于 2024 年 6 月 27 日以电子邮箱的方式送达给全体监事，会 议于 2024 年 6 月 27 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开。 本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（二次修订 稿）的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况，调减 202 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-058 深圳市德明利技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措 施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股 票，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等相关法律法规和规范性文件的规定，上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回 报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发 行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补 回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出 了承诺。现将公司 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-057 深圳市德明利技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于 2023 年 7 月 25 日 召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关 议案。 2024 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（修订 稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议 案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿）的议案》等相关议案。 公司于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第197号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市德明 利技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务 所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"公司"）的委托，指派沈琦雨律师、李翼律 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-054 深圳市德明利技术股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）15︰00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15-15:00 期间 任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、现场会议地点 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-053 深圳市德明利技术股份有限公司 行权结果暨股票上市的公告 关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 1、本次符合行权条件的激励对象 6 名，可行权的股票期权数量为 73,255 份， 占公司目前股本总额 147,512,976 股的 0.05%，本次实际行权的激励对象共 6 人， 实际行权的股票期权数量为 73,255 份，行权价格为 5.29 元/份。 2、本次行权股票上市日期为 2024 年 6 月 20 日，由于本次行权股票上市后的 限售期为 36 个月，故本次行权股票实际可流通日为 2027 年 6 月 20 日。 3、本次股票期权行权采用统一行权模式，股票来源为公司向激励对象定向发 行公司 A 股普通股，行权后公司股权分布仍具备上市条件。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。公司 2020 年 股票期权激励计划（全文简称"本次激励计划"） 第二 ...

股东魏宏章先生保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-052 深圳市德明利技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的公告 向、计划 份合计不超过 3,397,434 股（占公司当时总股本比例 3%），其中通过 证券交易所集中竞价的方式减持公司股份不超过 1,132,478 股（占公 司当时总股本比例 1%），通过大宗交易的方式减持公司股份不超过 2,264,956 股（占公司当时总股本比例 2%）。 若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、股权激励授 予登记或回购注销等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。 本次减持与此减持计划一致，减持数量在此减持计划范围内。截至本 公告披露日，此减持计划尚未实施完毕。 本次变动是否 存在违反《证 券法》《上市 公司收购管理 办法》等法 律、行政法 规、部门规 章、规范性文 件和本所业务 规则等规定的 情况 是□ 否☑ 5．被限制表决权的股份情况 按照《证券 法》第六十三 ...