2.股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-051 深圳市德明利技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 6 月 27 日下午 15：00 点召开 2024 年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-050 深圳市德明利技术股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的提示性公告 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开了公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司拟根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规则及规范性文件的相关规 定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体情况如下： 一、 公司拟变更注册资本的具体情况 1、2023 年 9 月 8 日公司完成 2023 年股权激励计划首次授予股份登记上市， 本次登记上市 1,000,280 股，公司注册资本由原人民币 112,247,520 元变更为人 民币 113,247,800 元 。 2、2024 年 4 月 17 日，公司回购注销 2023 年股权激励计划不符合激励条件 的 8 名离职人员已授予登记的限制性股票 30,800 股。本次回购注销 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 章程 二○二四年六月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第三节 | 监事会决议 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-047 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议的会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮箱的方式送达给全体董事，会 议于 2024 年 6 月 11 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事叶柏林、独立董事周建国、 独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公司全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第六次会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《深圳市德明利技术股份有限公司章程》《深圳市德明利 技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，全体独立董事于 2024 年 6 月 7 日以现场与通讯相结合的方式，召开第二届董事会独立董事专门会议第六次 会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事周建国先生召集并主持， 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。我们作为深圳市德明利技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就 审议事项做出决议并发表如下审查意见： 一、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》 经认真审议，我们认为由于目前公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的 工作仍在进行中，公司申请延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有 效期，有利于确保公司向特定对象发行股票事项后续工作的顺利推进， ...

深圳市德明利技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份 及其变动的管理制度 二〇二四年六月 深圳市德明利技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息申报 | 2 | | 第三章 | 信息披露 | 3 | | 第四章 | 所持本公司股票减持的原则和规定 | 4 | | 第五章 | 附则 | 7 | 1 深圳市德明利技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 深圳市德明利技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-049 深圳市德明利技术股份有限公司 关于延长公司 2023 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期 和授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二次监事会第十六次会议，审议通过 了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 《关于延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期 的议案》。上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 二、独立董事专门会议和董事会战略委员会审议情况 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议和 第二届董事会战略委员会第五次会议，审议通过了《关于延长公司 2023 年度向 特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等相关 ...

经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-048 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议的会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮箱的方式送达给全体监事，会 议于 2024 年 6 月 11 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://ww w.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2023 年向特定对象发行股票股东大会决 议 ...

邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年年报的问询 函》的回复 大信备字[2024]第 5-00011 号 深圳证券交易所上市公司管理部： 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"德明利"或"公司")于近日收到贵部下发的 《关于对深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕 第 59 号）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"年审会计师"）现就 贵部年报问询函中提及 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-045 深圳市德明利技术股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券 交易所下发的《关于对深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函〔2024〕第 59 号），公司董事会对问询函高度重视，组织相 关机构和人员，对相关事项进行了逐项核实，现对问询函中关注的问题，结合公 司的实际情况回复如下： 问题一、2021 年至 2023 年，你公司营业收入分别为 107,978.15 万元、 119,065.65 万元、177,591.28 万元，归属于上市公司股东的净利润（以下简称净 利润）分别为 9,816.89 万元、6,749.99 万元、2,499.85 万元。你公司近三年营业 收入持续增长，但利润水平持续下滑，且上市首年（2022 年）即出现业绩大幅 下滑。请结合你公司主营业务情况、行业景气度、收入和成本构成等因素，分析 营业收入 ...