业绩数据 - 2023年末总资产110284.83亿元，归母净资产10763.70亿元等[8] - 2024年前三季度总资产116547.63亿元等[8] - 2025年初至公告披露日存款余额11.644216亿元等[16] 未来计划 - 2025年度拟在招行最高存款余额不超40亿元等[3][10][12] 决策流程 - 2025年3月相关议案经董事会、独立董事会议通过[4][15] 交易说明 - 关联交易无需股东大会审议等[4] - 存贷款业务遵循市场定价原则[3][11]

人员变动 - 公司原独立董事陈英革于2025年3月10日离任[1] 人员信息 - 现任独立董事为许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学[1] 评估情况 - 董事会对独立董事独立性情况评估意见出具时间为2025年3月13日[3]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] 财务报告内控缺陷认定 - 营收潜在错报金额≥合并报表总额1%为重大缺陷等[8] - 利润总额潜在错报金额≥合并报表总额5%为重大缺陷等[8] - 资产潜在错报金额≥合并报表总额1%为重大缺陷等[8] - 所有者权益潜在错报金额≥合并报表总额3%为重大缺陷等[8] - 董监高舞弊等缺陷组合认定为财务报告重大缺陷[8] - 未依公认会计准则选应用会计政策可认定为重要缺陷[9] 非财务报告内控缺陷认定 - 总资产周转率降低20%及以上为运营效率和效果维度重大缺陷[12] - 年度营业利润减少金额≥合并报表营业利润*2%为营业利润维度重大缺陷[12] - 现金流总流入减少或总流出增加金额≥合并报表现金流较高值*1%为现金流维度重大缺陷[12] - 投资直接经济损失金额≥合并报表营业利润*2%为投资效果维度重大缺陷[12] - 造成10人及以上死亡等为生产安全维度重大缺陷[14] - 资产损失金额≥合并报表资产总额*0.3%为资产安全维度重大缺陷[14] - 可能支付赔偿5000万元及以上为法律纠纷维度重大缺陷[14] - 可能支付罚金2000万元及以上为合法合规违法违规维度重大缺陷[14] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[17]

会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[1] - 变更后对保证类质量保证预计负债核算科目调整[2] - 变更无需提交审议，不影响当期财务状况等[1] - 变更能更客观反映财务，符合规定和实际[6]

理财决策 - 公司及子公司拟用不超2.5亿元闲置资金在招行委托理财，额度12个月可循环用[2][3][5][11][13] - 2025年3月13日董事会审议通过委托理财议案[3] - 2025年3月12日独立董事专门会议全票通过委托理财议案[17] 业绩数据 - 2023年招行总资产110284.83亿元、归母净资产10763.70亿元等[9] - 2024年前三季度招行总资产116547.63亿元、归母净资产11525.27亿元等[9] 其他要点 - 公司按职能分离原则建委托理财管理制度[14] - 开展理财业务利于提高资金效率和增加收益[16] - 截至公告披露日公司在招行无委托理财业务[18]

会议情况 - 2024年召开1次2023年度股东大会和4次临时股东大会[2] - 2024年董事会召开14次会议，各专门委员会召开11次会议[5][7] - 2024年独立董事对关联交易等事项召开5次专门会议[10] 议案审议 - 2023年度股东大会审议通过11项议案[2] - 2024年各临时股东大会共审议通过6项议案[2][4] - 第十届董事会相关会议审议通过28项议案[5][6] 制度建设 - 2024年制定《董事会决议跟踪落实及后评估制度》等制度[11] - 2024年修订完善《公司章程》等制度[11] 信息披露 - 2024年对外披露定期报告等共101份，获“A”级评价[12] 投资者沟通 - 2024年召开2场年度业绩发布会，参与1场网上集体接待[13] - 2024年接待调研52次，组织1次项目调研活动[13] - 2024年回复深交所互动易问题71个[13] 业绩数据 - 2024年实现营业收入171.72亿元，同比增长9.89%[14] - 2024年归母净利润8.40亿元，同比增长14.24%[14] - 2024年物管业务新签年度合同额40.29亿元，管理面积3.65亿㎡[14] 未来展望 - 未来践行“让城市和生活更美好”使命，推动“12347”战略落地[17] - 2025年董事会支持和推动公司战略目标落地[18] 新策略 - 提升公司治理水平，维护中小股东及利益相关者权益[19] - 完善全面风险管理，围绕“三道防线”开展工作[19] - 规范信息披露，强化ESG专项信息披露质量[20] - 加强与股东、潜在投资者沟通，提升资本市场形象[20] - 推动经营稳健发展，聚焦核心主业提升业绩和竞争力[20] - 推进“双百”行动，深化改革创新提质增效[20]

委托理财 - 公司及子公司委托理财总额度不超15亿元[2][4] - 投资期限为董事会通过日起12个月内[2][4] - 投资种类为非关联金融机构理财产品[2][4] 决策与授权 - 2025年3月13日董事会通过委托理财议案[4] - 授权总经理办理委托理财事项，期限12个月[4] 资金与风险 - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金[4] - 金融市场影响下投资收益具不确定性[2][5] 风险管控 - 建立健全委托理财管理制度[5] - 筛选投资对象，跟踪产品进展[5][6]

人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务业务审计报告的超300人[2] 业绩数据 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户1家[3] 公司决策 - 2024年6月25日，公司2023年度股东大会同意2024年换毕马威华振为会计师事务所[4] - 2024年6月3日，董事会审核委员会同意聘毕马威华振为2024年财务和内控审计机构[7] 审计进展 - 2025年1月17日，董事会审核委员会审阅毕马威华振2024年审计计划[7] - 2025年3月7日，听取毕马威华振审计情况汇报[7] - 2025年3月12日，审议通过2024年年度报告等议案[8] 审计评价 - 董事会审核委员会认为毕马威华振按时完成2024年年报审计，行为规范有序[9]

未来展望 - 2025年3月13日董事会通过未来十二个月向非关联金融机构申请授信额度议案[2] - 未来十二个月申请综合授信额度不超30.90亿元[2] 数据相关 - 中国银行、宁波银行等多家银行授信额度分别为5.00亿、3.00亿等[2] - 申请授信授权期限12个月，额度可循环使用[3]

会议信息 - 公司监事会于2025年3月3日发通知，13日召开第十届监事会第十四次会议，5名监事全出席[2] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过，部分需提交股东大会[3][4]