中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于招商局积余产业运营服务股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第 193 号 致：招商局积余产业运营服务股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受招商局积余产业运营服务股 份有限公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年度股东 大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下 称"《网络投票 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 招商局积余产业运营服务股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （2024 年 6 月 25 日经 2023 年度股东大会审议通过） 为进一步健全和完善招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称 "公司"）科学、持续、稳定的利润分配政策，积极回报股东，引导投资者树立 长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等法律法规、规范性文件以及《招商局积余产业运营服务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定《未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司综合考虑实际经营情况、战略发展目标、经营规划、盈利能力、股 东意愿和要求、外部融资成本和融资环境、公司现金流状况等因素，在平衡股东 的合理投资回报和公司长远发展的基础上 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司是招商局集团从事物业资产管理和运营服务的主要平台企业,主要业务包括物业管理和资产管理 [1][2] - 物业管理业务占公司营收的95%,包括基础物业管理、平台增值业务和专业增值业务 [2] - 公司目前管理项目2155个,覆盖32个省市,管理面积3.74亿平方米,商业项目70个,管理面积397万平方米 [2] - 公司今年一季度新增合同额超7亿元,但收入增速有所放缓至12%左右,主要受市场竞争激烈和成本上升压力的影响 [3][4] - 公司将采取一系列措施应对,包括聚焦优质项目、加强成本管控、拓展新业务等 [4][7][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司如何看待第三方外拓市场的竞争格局及未来发展策略 [5] **回答** - 新竞争对手不断增加,报价压力加大,部分地区政府倾向于最低价中标 [5][6] - 公司将更加注重服务品质和应收账款管控,集中资源发展重点区域和优质客户 [6][7] - 鼓励城市公司与当地政府背景企业合资合作,拓展城市服务等新业务 [7][8] 问题2 **提问** 公司今年中期的应收账款周转情况和经营性现金流情况如何 [12][13] **回答** - 应收账款回收情况较去年同期有所下降,部分客户延迟付款,尤其是住宅业主 [12][13] - 公司将加大催收力度,确保应收账款增幅不超过收入增速 [13] - 经营性现金流情况预计会略弱于去年同期,但公司仍有较好的现金流状况 [13] 问题3 **提问** 公司今年是否有分红计划 [14][15] **回答** - 公司分红率相对较低,主要受限于历史负债和稳健发展的经营策略 [15] - 未来在经营和分红之间有一定平衡空间,2024年分红有望有所提升 [15][16] - 具体分红方案需要经过内部决策程序,目前无法明确给出 [16]

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-30 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年6月25日下午2:30； （2）网络投票时间：2024年6月25日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月25 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024 年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月 5日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 上刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》。公司2023年度股东大会将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平 台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-29 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议（通讯表决）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年6月4日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第二十一次会议的 通知。会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，应参加表决 10 人，实际参 加表决 10 人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵 肖、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有 效。 董 事 会 二、董事会审议情况 会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》（10 票同意、0 票反对、 0 票弃权）。 为进一步加强公司经营型总部打造，强化总部对业务的 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-25 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤华永"） 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：为进一步提升公司审 计工作的独立性和客观性，综合考虑公司经营发展情况和对未来审计服务的需求， 拟聘任毕马威华振为公司 2024 年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事 宜与原聘任的会计师事务所德勤华永进行了充分沟通，德勤华永对变更事宜无异 议。德勤华永在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽 的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。公司 董事会审核委员会、董事会、监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的 议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等有关法律法规的规定，结合实际情况，董事会同意对《公司章程》第四十五条 条款进行进一步修订，增加以简易程序向特定对象发行股票相关内容。具体修订 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十五条 股东大会由公司 | 第四十五条 股东大会由公司全体股东组成。 | | 全体股东组成。股东大会是公司的最 | 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职 | | 高权力机构，依法行使下列职权： | 权： | | …… | …… | | （十七）审议批准变更募集资金 | （十七）审议批准变更募集资金用途事项； | | 用途事项； | （十八）审议股权激励计划和员工持股计划； | | （ ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-23 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议（通讯表决）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年6月2日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第二十次会议的通 知。会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开，应参加表决 10 人，实际参加 表决 10 人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖、 章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司经营发展情况 和对未来审计服务的需求，董事会同意将 2024 年度会计师事务所变更为毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙），公司 2024 年度财务报表审计项目财务报 告审计费 254 万元及内控审计费 55 万元，费用合计为 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-28 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年6月4日，公司第十届董事会第二十次 会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年6月25日下午2:30； （2）网络投票时间：2024年6月25日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月25 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024 年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 章 程 （修订稿） | | | 第三条 公司于一九九四年五月二十七日经深圳市证券管理办公室批准，首次发行了 人民币普通股 91,000,000 股。其中，发起人存量净资产折股 70,720,000 股，向境内社会公众 公开发行 16,700,000 股，向公司内部职工发行 3,580,000 股。向社会公众公开发行的股份和 向公司内部职工发行的股份分别于一九九四年九月二十八日、一九九五年四月十二日在深 圳证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称——招商局积余产业运营服务股份有限公司（中文简称：招 商积余）。英文名称: China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. （英文简称： CMPO）。 第五条 公司住所——深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1004 号南光大厦 2 层 B 段 201 室，邮政编码 518031。 第六条 公司注册资本为人民币 1,060,346,060 元。 | 第一章 总 则 1 | | | --- | --- | | 第二章 公司宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 公司股份 ...