公司治理 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会等会议，独立董事出席率100%[5][6][7] - 2024年独立董事现场工作15天[12] 资金与交易 - 2024年1月指定投资主体向子公司增资2207万元美元[15] - 2024年4月通过日常关联交易预计事项[15] 担保与资金占用 - 公司有5亿元担保，2024年无逾期等情形[18] - 2024年无控股股东及关联方占用资金情形[18] 财务与审计 - 2024年实施利润分配，方案合规[20] - 续聘立信为2024年度审计机构，程序合规[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[24]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事张光华等进行独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] 意见发布 - 意见发布于2025年4月29日[2]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度以提高应对能力[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] 舆情处理机制 - 董办负责采集舆情信息，各部门配合[5] - 一般舆情由董秘灵活处置，重大舆情工作组决策[8] 违规追责措施 - 违反保密义务造成损失将受处分[11] - 媒体编造虚假信息公司可追究法律责任[12]

会议情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事全通讯出席[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议，独立董事全出席[5] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，独立董事全出席[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事全出席[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，独立董事全出席[7] 工作相关 - 2024年独立董事现场工作16天[11] - 2024年指定人员协助独立董事履职，无干预情形[12] 资金与担保 - 2024年1月实际控制人向全资子公司增资2207万元人民币等值美元[13] - 2024年公司及控股子公司无逾期担保等不利担保情形[15] - 2024年不存在控股股东及关联方占用资金情形[15] - 同意12个月内为境内外子公司提供不超5亿元担保额度[15] 其他审议 - 同意2024年度日常关联交易预计事项[14] - 同意续聘立信会计师事务所担任2024年度审计机构[19] - 同意公司高级管理人员获取2023年度薪酬[20] 利润分配与报告 - 2024年实施2023年度和2024年半年度利润分配[18] - 经审议通过的定期报告准确披露财务数据和重要事项[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司做贡献[21]

会议情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事应、实出席均为5次[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事应、实出席均为1次[4] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议，独立董事应、实出席均为1次[5] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，独立董事应、实出席均为4次[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事应、实出席均为1次[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，独立董事应、实出席均为2次[7] 资金与担保 - 2024年1月，实际控制人指定投资主体向全资子公司增资等值2207万元人民币的美元[13] - 2024年度日常关联交易预计事项获审议通过[14] - 公司为境内外子公司提供累计担保额度不超5亿元人民币[15] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作15天[11] - 2024年无逾期、涉诉对外担保及因担保败诉承担损失情形[15] - 2024年不存在控股股东及其他关联方占用资金情形[15] - 2024年实施2023年度和2024年半年度利润分配[18] - 续聘立信会计师事务担任2024年度审计机构[19] - 高级管理人员获取2023年度薪酬获审议通过[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提高履职质效[21]

会议情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事均通讯出席5次[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席1次[4] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议，独立董事出席1次[5] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，独立董事出席4次[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，独立董事出席2次[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作17天[11] - 2024年未独立聘请中介机构行使职权[7] - 2024年与内部审计及会计师事务所积极沟通[8] - 2024年重点监督公司财务运作等重大事项[9] - 2025年将继续履职并提高质效[21] 公司决策与财务 - 2024年1月实际控制人向全资子公司增资2207万元人民币等值美元[13] - 2024年4月通过2024年度日常关联交易预计事项[13] - 为境内外子公司提供不超5亿元人民币担保额度[15] - 2024年无逾期、涉诉对外担保及担保败诉损失情形[15] - 2024年无控股股东及关联方占用资金情况[15] - 2024年实施2023年度和2024年半年度利润分配[17] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所担任2024年度审计机构[19] - 董事会薪酬与考核委员会通过高管2023年度薪酬[20]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入122.62亿元，归属于上市公司股东净利润51.55亿元 [2] - 2025年第一季度营业收入28.58亿元（同比+4.7%），净利润11.35亿元（同比+9.14%） [2] - 2024年累计现金分红47.66亿元，占净利润比例达92.45%，回归A股以来累计分红及回购金额约320亿元 [10] 行业背景 - 2024年中国广告市场同比增长1.6%，户外广告市场规模852.2亿元（同比+3.86%），其中户外视频广告483.2亿元（占比56.7%） [3] - 城市化进程和数字技术赋能推动户外广告增长，预计2029年户外视频广告规模达745.2亿元 [3] - 消费市场呈现"分化与升级并存"特征，政策刺激内需释放，服务消费占比提升 [5] 竞争优势 - 作为中心化媒体具备"高触达、高关注、高频次、高完播"特性，形成品牌集中引爆能力 [4] - 日用消费品（衣着/化妆品）和通讯类广告需求稳定，头部品牌持续曝光 [4] - 电梯媒体以85%占比成为消费者广告语记忆首要渠道，线下传播优势显著 [6] 战略布局 - 拟收购新潮传媒100%股份，整合后将补足低线城市及社区场景覆盖，产生协同效应 [9] - 海外市场已拓展至韩国、泰国等8国，构建中国品牌出海基建 [9] - 技术驱动升级为全链路方案解决平台，优化广告效果评估体系 [9] 市场定位 - "一抖一书一分众"媒介组合被凯度数据认证为品牌资产提升核心抓手 [6] - 公司成为消费品品牌传播核心阵地，助力品牌从流量收割向心智深耕转型 [5] - 推动中国制造向品牌升级，服务国内大循环政策导向 [8]

担保额度 - 拟为境内、外子公司提供累计担保额度不超5亿元[2] - 为资产负债率低于70%的公司提供1亿元，超70%的提供4亿元[2] - 经股东会审议通过后，累计已审批担保额度约55000万元，占比3.23%[11] 子公司情况 - 上海时众资产负债率1.41%，新增担保额度1亿元，占比0.55%[4] - 上海分众软件资产负债率72.26%，新增担保额度4亿元，占比2.20%[4] 担保余额 - 截至2025年3月31日，对两子公司担保余额为0元，调剂内余额1400万元[4] - 截至2025年3月31日，对外担保余额1400万元，占比0.08%[11] 其他 - 担保事项需股东会审议，授权有效期12个月[3] - 被担保方为子公司，经营稳定，风险可控[10]

资金安排 - 拟用不超80亿自有闲置资金买理财产品，有效期12个月[1] - 70亿买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品[1] - 10亿买以证券及其衍生品投资为标的的理财产品，未到期累计余额最高不超10亿[2] 投资期限 - 投资期限不超三年[2] 审议情况 - 2025年4月27日董事会审议通过相关议案，尚需股东会审议[7] 风险管控 - 制定管理制度严控投资风险，内审部定期和不定期检查审计监督[5] 额度规定 - 事项生效后，此前未使用的理财额度自动失效[8]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签过证券审计报告注会743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 客户数据 - 公司同行业上市公司审计客户5家[2] 审计流程 - 2024年4月审计委员会提议续聘立信，经董事会、监事会、股东大会通过[3][7] - 2025年1月审计委员会沟通预审情况，4月听取审计汇报并通过报告[7] 审计意见 - 立信对公司财务报表和内控出具标准无保留意见报告[4]