审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，待股东会审议[2] - 2025年4月27日，董事会和监事会审议通过续聘议案[2] - 董事会审计委员会同意续聘[9] 审计费用 - 2024年度审计费用400万元，含内控审计40万元，2025年不超400万[7] 立信情况 - 2024年业务收入47.48亿，审计收入36.72亿，证券收入15.05亿[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿，公司同行业客户5家[3] - 截至2024年末，合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券报告注会743名[3] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿，职业保险累计赔偿限额10.5亿[3] - 近三年因执业受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及131人[4]

报告披露 - 公司于2025年4月29日披露《公司2024年年度报告全文及摘要》[1] 业绩说明会 - 2025年5月6日15:30 - 16:30举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式，通过“互动易”平台进行[1] - 投资者可登录http://irm.cninfo.com.cn参与及提交问题，活动期间也可互动提问[1][2] 出席人员 - 董事长江南春、副董事长孔微微、独立董事蔡爱明出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会问题，会在会上回答普遍关注问题[2]

业绩总结 - 2024年公司依法运作，财务状况良好，获标准无保留意见审计报告[6] - 2024年未发生募集资金使用和管理、重大资产收购出售事项[7] - 公司担保事项决策程序合规，无违规和逾期担保[7] 监事会情况 - 2024年度监事会召开4次会议，各次会议均3人到齐并审议通过相关议案[3][5] 未来展望 - 2025年公司不再设监事会，原职能融入董事会审计委员会[10]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为122.62亿元[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为51.55亿元[25] - 2024年基本每股收益为0.3570元/股[25] - 2024年加权平均净资产收益率为29.91%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为170.27亿元[25] - 2024年总资产为227.99亿元[25] - 2024年纳税额为16.86亿元[25] - 2024年中期现金分红14.44亿元，年度现金分红33.22亿元[25] 用户数据 - 电梯电视媒体设备约126万台，覆盖境内超230个主要城市、中国香港及多国[35] - 电梯海报媒体设备约180万个，覆盖境内超120个主要城市、中国香港及多国[38] - 影院媒体合作影院2459家，1.7万个影厅，覆盖国内约300个城市观影人群[40] - 《2023分众传媒·胡润品牌榜》300强上榜品牌中，257家选择分众，占比85.7%[45] 荣誉奖项 - 2024年分众传媒获亚洲区最受尊崇企业等多个TOP1奖项，最佳投资者关系企业和团队获TOP2[48] - 2024年3月分众传媒公益基金会“众仁儿童救护”项目获年度公益项目奖[49] - 2024年4月分众传媒获中国杰出雇主奖项[50] - 2024年6月分众传媒获亚洲区最佳管理团队等多项大奖[51] - 2024年分众传媒入选《财富》最受赞赏的中国公司全明星榜[52] - 2024年12月分众传媒荣登2024年度中国企业出海先锋榜[53] 企业运营 - 2024年员工总数为5042人，研发人员数为114人[25] - 2024年研发投入为5020.47万元[25] - 公司开展可持续发展培训，定期培训12次，专业性培训2次[72] - 公司构建多维度培训体系赋能人才成长[93] - 公司通过多样化方式与利益相关方沟通[62] - 新员工培训255人参训，参训率100%、满意度99.1%、考核通过率98%[94] - 2024年公司30人获得晋升，6月全国媒体事业部首次启动内部岗位竞聘活动[98] - 公司劳动合同签订率100%，五险一金全员覆盖，带薪休假100%落实[101] 公益活动 - 众智科学启蒙项目2024年新增合作学校820所，累计覆盖1045所学校[120] - 2024年分众公益基金会先心病救助项目累计救助39位患儿[121] - 2024年分众公益基金会将众仁儿童救护项目拓展到云南昭通镇雄县6村和北京密云区[152] - 天堂电影院公益共建计划已在全国14个省、自治区、直辖市建成30个公益放映站[154] - 2024年公司配合各地政府部门进行各类公益宣传[184] - 2024年2月春节期间公司发起“分众公益周”活动，支持6个公益项目宣传[184] - 2024年8月公司提供近10个城市超5万个点位媒体资源，支持第十一届中国青年创青春大赛活动宣传[186] - 2024年9月公司联合中华慈善总会，在全国10余个城市超4万个楼宇广告屏幕开展公益节活动宣传[186] 其他新策略 - 公司推出“分众圈儿”视频号及抖音号宣传平台[196]

公司治理 - 公司搭建三会一层治理架构[7] - 董事会战略委员会负责中长期发展和重大投资决策研究并提建议[11] - 董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[12] - 公司建立自上而下的社会责任管理体系和工作机制[13] - 公司治理结构完善，做到“五独立”且无同业竞争[9] 业务策略 - 公司向“新”而行，推动客户品牌建设，探索新兴技术应用[14] - 公司支持国牌发展，响应“一带一路”倡议，推进海外市场业务布局[14] - 公司在多个公益领域拓展高质量项目[14] 制度建设 - 公司制定多种资金管理制度确保货币资金安全，规范理财产品流程[16][17] - 公司建立完善投资管理体系，明确各决策机构权限，相关部门监督投资项目[17][18] - 公司制定《实物资产管理制度》《仓库管理制度》等资产管理相关内控制度[25] - 公司制定担保业务制度，规范对外担保行为[32] - 公司制定《财务报告制度》，规范会计业务处理等主要控制流程[33] - 公司制定资产减值准备/信用损失相关控制制度，财务部专职负责计提工作[34] - 公司制定《预算管理制度》，预算指标与经济环境和经营实际匹配[36] - 公司制定《合同管理制度》，规范合同管理流程，重视新客户等管理[38] - 公司制定《关联交易规则》，明确关联交易认定、决策程序和信息披露[39] - 公司建立内部信息传递和沟通渠道，制定相关制度规范信息管理[40][41] - 公司构建信息科技治理体系，设立团队负责信息系统工作[42] - 公司制定多项信息系统相关制度，规范信息安全和运行维护管理[42] 运营管理 - 纳入评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额的81.89%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的89.07%[6] - 楼宇媒体板块媒体租赁成本采购经多环节审批，完成付款后系统更新状态[19][20] - 影院媒体板块按流程签订合同，收到发票核对无误后系统更新状态并申请付款[21][22] - 公司实物资产采购分媒体类和行政类，每年年末制定次年采购预算并审批执行[22] - 仓库和财务人员每月对仓库实物资产盘点，年度盘点由财务副总裁邮件下发通知[26] - 仓库管理人员对实物资产进行100%初盘，财务人员全程监盘[26] - 排片系统推送成功率小于100%时，未推送成功点位信息将推送至工程管理系统[30] - 每月末收入核算系统自动向销售人员发送未结销售款明细[31] - 逾期超过360天以上账龄的应收账款，交由法务部处理[31] - 数据中心每个季度进行异常应收款项的梳理汇总并提出坏账核销申请[31] 内控缺陷 - 公司在2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 财务报告内部控制缺陷按潜在错报重要程度分为重大、重要和一般缺陷[44][45] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[48] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[50][51]

业绩总结 - 2024年营业收入1,226,210.28万元，同比升3.01%[2] - 2024年净利润515,539.41万元，同比升6.80%[2] - 2024年扣非净利润466,798.74万元，同比升6.73%[2] - 截至2024年底资产总额2,279,859.50万元[3] - 截至2024年底净资产1,702,728.10万元[3] 未来展望 - 2025年董事会贯彻股东会决议[18] - 2025年完善法人治理结构加强制度建设[18] - 2025年提高履职能力落实决策部署[18]

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年年度报告全文》及《公司 2024 年年度报告摘要》。 证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-031 分众传媒信息技术股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由 监事会主席何培芳主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议经逐项审议，通过如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度监 事会工作报告》，本议案需提交公司年度股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 ...

会议审议 - 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，需提交年度股东会审议[1] - 审议通过《公司2024年度总裁工作报告》[2] - 审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》，需提交年度股东会审议[2] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》，需提交年度股东会审议[2] - 审议通过《公司2024年度利润分配预案》，需提交年度股东会审议[3] - 审议通过《公司2025年中期利润分配规划》，需提交年度股东会审议[3] - 审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》，需提交年度股东会审议[3] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[5] - 审议通过《公司关于制订<公司市值管理制度>的议案》[5]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润51.55亿元，母公司净利润37.78亿元[1] - 2023、2024年度金融资产核算及列报金额分别为89.50亿、58.59亿元[5] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金2.3元，派发现金红利33.22亿元[2] - 2024年度累计现金分红47.66亿元，占净利润约92.45%[3] - 最近三年累计现金分红155.98亿元，平均净利润42.57亿元[4] - 2025年中期分红需净利润为正，上限为净利润100%[6][7] 其他 - 公司未触及被实施其他风险警示情形[4] - 利润分配方案及规划需股东会批准，有不确定性[8]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入28.58亿元，较上年同期增长4.70%，归属于上市公司股东的净利润11.35亿元，同比增长9.14%[4] - 经营活动产生的现金流量净额15.29亿元，较上年同期增长23.03%，基本每股收益0.0786元/股，同比增长9.17%[4] - 本报告期末总资产239.61亿元，较上年度末增长5.10%，归属于上市公司股东的所有者权益181.85亿元，同比增长6.80%[4] - 营业总收入为28.58亿元，上期为27.30亿元[19] - 营业总成本为17.56亿元，上期为16.98亿元[19] - 营业利润为13.68亿元，上期为12.14亿元[19] - 利润总额为13.71亿元，上期为12.14亿元[19] - 净利润为11.31亿元，上期为10.13亿元[19] - 基本每股收益为0.0786元，上期为0.072元[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1.47亿元，其中计入当期损益的政府补助1.55亿元[5] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额1.02亿元，较期初下降38.87%，其他流动资产期末余额3.18亿元，较期初上升155.34%[8] - 在建工程期末余额380.59万元，较期初下降49.62%，合同负债期末余额3.47亿元，较期初下降36.02%[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额4,257,323,287.50元，期初余额3,536,558,068.47元[17] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额2,570,455,383.55元，期初余额2,643,951,787.67元[17] - 2025年3月31日应收账款期末余额2,384,618,993.89元，期初余额2,334,092,969.51元[17] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额12,479,605,593.08元，期初余额11,647,304,428.44元[17] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额11,481,158,080.85元，期初余额11,151,290,538.04元[17] - 2025年3月31日资产总计期末余额23,960,763,673.93元，期初余额22,798,594,966.48元[17] 负债与所有者权益关键指标变化 - 流动负债合计为43.79亿元，上期为44.92亿元[18] - 非流动负债合计为11.28亿元，上期为9.86亿元[18] - 负债合计为55.07亿元，上期为54.78亿元[18] - 所有者权益合计为184.54亿元，上期为173.21亿元[18] 收益与损失关键指标变化 - 其他收益本报告期为1.55亿元，较上年同期上升49.86%，投资收益本报告期为1.46亿元，同比上升106.12%[10] - 公允价值变动收益本报告期为1937.06万元，上年同期为损失1793.57万元，信用减值损失及资产减值损失合计为损失5155.08万元，上年同期为转回2762.50万元[10] - 营业外收入本报告期为385.66万元，上年同期为15.72万元，营业外支出本报告期为135.68万元，上年同期为22.33万元[10] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期净流出1.32亿元，上年同期为净流入12.14亿元[11] - 经营活动现金流入小计本期为29.3777301929亿元，上期为27.4187595339亿元；经营活动现金流出小计本期为14.0836933721亿元，上期为14.9872358227亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为15.2940368208亿元，上期为12.4315237112亿元[20] - 投资活动现金流入小计本期为62.8299564191亿元，上期为77.2697943674亿元；投资活动现金流出小计本期为64.1498876898亿元，上期为65.1345536484亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.3199312707亿元，上期为12.135240719亿元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为0.356亿元，上期为0.2561260835亿元；筹资活动现金流出小计本期为7.1725530347亿元，上期为7.2617928055亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.68165530347亿元，上期为 - 0.7005666722亿元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.0500996749亿元，上期为 - 0.0512465423亿元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为7.2076521903亿元，上期为17.5098511659亿元[20] - 期初现金及现金等价物余额本期为35.2292345108亿元，上期为34.0947121168亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为42.4368867011亿元，上期为51.6045632827亿元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为27.6602757646亿元，上期为26.125140643亿元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为1.7174544283亿元，上期为1.2936188909亿元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为186,529，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，Media Management Hong Kong Limited持股比例23.72%，持股数量3,425,818,777；香港中央结算有限公司持股比例6.97%，持股数量1,006,039,750等[13] 担保事项 - 公司全资子公司上海德峰为分众泰国债务承担连带保证及质押担保，担保最高限额5000万元人民币，JAS、TNDL按持股比例提供反担保，担保责任范围为贷款及授信本金余额之和的15%，最高限额750万元人民币[14] 子公司增资事项 - 2025年3月7日公司通过对子公司FMOIL III增资议案，增资不超3500万美元，其他股东同比例增资，增资后公司间接持股70%[15] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[21]