证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-027 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 了公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改公司章程 并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次会议审议通过《关于回 购并注销离职人员已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》，同意回购第二 期因公司层面以及部分激励对象个人层面业绩未达到业绩考核目标的未解锁股票 4,114,449股，同时对100位因离职、个人原因放弃等不符合激励条件的原激励对象 已获授但尚未解除限售的2,973,000股限制性股票进行回购注销，合计需回购限制性 股票7,087,449股，占公司目前总股本比例为0.84%。本次限制性股票回购注销完成 后，公司总股本由839,146,372股减少 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-017 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 12 日以 书面或电子形式发出会议通知，2024 年 4 月 23 日在公司总部会议室以现场结合通讯方 式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席石家辉 先生召集和主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的监事以记名投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。 《2023年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 二、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2023年度财务决算报告》。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 三、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次，独立董事亲自出席8次，通讯出席5次，现场出席3次[3] - 2023年召开股东大会4次，独立董事按规定出席[3] 议案审议情况 - 2023年4月26日审议通过2023年度日常关联交易等议案[11] - 2023年10月9日审议通过增加2023年度日常关联交易预计额度议案[11] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露多份报告[11] 独立董事工作 - 2023年对多项事项发表独立意见[4] - 2023年监督审计等多项工作[6][7][8][10] 人员聘任情况 - 2023年多次审议通过聘任高级管理人员等议案[12] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司重大决策建言献策[14]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3213 号 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称贵公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-025 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件部分成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股 票第二个解除限售期解除限售条件已经部分成就； ● 本次可解除限售条件的限制性股票激励对象为 277 名，可解除限售条件的限制 性股票数量为 3,937,551 股，占目前公司股本总额的 0.47%； ● 本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者注意。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"或"兔宝宝"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《公 司 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-024 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度 计提信用减值及资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对可能存 在减值迹象的相关资产计提减值准备，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 2023年度，房地产企业流动资金紧张，出现了较大范围的账款逾期支付情况。公 司子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司（以下简称"青岛裕丰汉唐"）主营精装工程业 务，其针对部分地产客户的应收账款及应收票据出现不同程度的逾期情况，根据《企 业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对包括青岛裕丰汉唐在内的合并报表范围 内各公司2023年12月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎原则，对可能发生资产减值 ...

关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为德华兔 宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"兔宝宝"或"公司"）2021 年非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对兔宝宝 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了审慎核查，核查情况 与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中信建投证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2676 号），公司以向特定对象发行 方式向德华集团控股股份有限公司共1名特定对象发行71,428,571股人民币普通 股，每股面值 1 元，发行价格为 6.53 元/股，募集资金总额为人民币 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"兔宝宝"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，公司拟 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： (一) 机构信息 1. 基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机 构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健 全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年，在其担任公司审计机构期间， 工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会 计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反 映了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了 公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性和稳定性， ...

中信建投证券股份有限公司 关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为德华兔 宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"兔宝宝"或"公司"）2021 年非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对兔宝宝使用自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况与 意见如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司合理利 用自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力，提高资金使用效率，增 加公司收益。 （二）投资额度 公司及子公司使用额度不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管理。在上 述额度内，资金可循环滚动使用。 （三）投资品种 购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、 固定或浮动收益类的理财产品。 （四）投资期限 ...

财务表现 - 2024年第一季度，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司营业收入达到14.83亿元，同比增长33.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,854.79万元，同比增长18.81%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为148.27亿，较上期增长33.1%[17] - 公司2024年第一季度净利润为8.92亿，较上期增长19.3%[18] - 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2024年第一季度综合收益为89,530,905.50元，较上期73,094,805.83元增长22.4%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-88.12亿元，同比下降1018.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额减少主要系购买商品货款账期到期支付所致，投资活动产生的现金流量净额减少主要系购买固定资产支付的现金增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-881,239,931.27元，较上期-78,766,114.75元下降1010.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-178,890,283.77元，较上期17,679,850.44元下降1107.1%[21] 公司财务状况 - 公司购买厂房、回购股份、支付购货款等导致货币资金减少，预付货款增加主要系子公司预付货款增加所致[7] - 公司报告期末普通股股东总数为63,432股，前十名股东持股情况中，德华集团控股持股数量最多，为300,773,456股，持股比例为35.84%[10] - 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票10,633,361股，占公司总股本的1.27%[14] - 公司2024年第一季度财务报表显示，期末货币资金为1,047,184,113.82元，应收账款为1,105,399,074.95元[15] - 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2024年第一季度总资产为533.06亿，较上期下降至637.86亿[16]