公司股本与资本 - 2001年12月27日变更为股份公司，股本总额8000万股，注册资本8000万元[9] - 2005年4月首次公开发行4200万股，总股本增至12200万股，注册资本增至12200万元[10] - 公司目前实收资本为839146372元[11] 激励计划时间线 - 2021年11月22日董事会、独立董事、监事会审议激励计划相关议案[13] - 2021年12月3日监事会就激励对象名单出具核查意见[13] - 2021年12月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2021年12月30日监事会就调整后激励对象名单出具核查意见[13] - 2022年10月25日董事会、监事会审议通过调整业绩考核指标等议案[14] - 2022年11月10日股东大会审议通过调整业绩考核指标议案[14] - 2023年4月26日董事会、监事会审议通过第一个解除限售期部分成就及回购注销部分限制性股票议案[14][15] - 2023年5月23日股东大会审议通过回购注销部分限制性股票议案[16] - 2023年10月9日董事会、监事会审议通过回购并注销离职人员已获授但尚未解锁股票议案[16] 业绩考核目标 - 2022 - 2024年公司业绩考核目标分别为净利润（调整后）增长率不低于20%、35%、50%[20] - 2023年净利润（调整后）增长率目标不低于35%[26] 业绩完成情况 - 2021年扣非净利润为6.25亿元，2023年度业绩考核目标值为8.44亿元，实际净利润（调整后）为6.14亿元，完成情况为72.77%，对应标准比例系数为0.8[26] 激励计划相关数据 - 2021年限制性股票激励计划各期解除限售比例分别为40%×标准比例系数、30%×标准比例系数、30%×标准比例系数[17] - 激励对象年度个人绩效按等级考核，标准系数分别为1.0、K/100、K/100、0[23] - 本次激励计划有381名激励对象，277名考核结果为C以上[29] - 激励计划限制性股票总股数原为3000万股，调整后授予数量为2892万股[31] - 第一个解除限售期需回购限制性股票445.66万股，第二个解除限售期需回购708.74万股，本次解除限售的限制性股票为393.76万股[32] - 本次回购限制性股票708.74万股，回购价格为授予价格（5.01元/股）加银行同期存款利息，总金额为3679.96万元[37] 其他 - 2023年度审计报告于2024年4月25日发布，第二个解除限售期已届至[24] - 公司董事会已获股东大会授权决定本次回购相关事宜[36] - 公司已为277名激励对象的393.76万股限制性股票办理解除限售取得必要批准和授权，尚需办理相关手续[35] - 公司就本次回购已履行现阶段必要程序，尚需履行减资、股份注销登记等法定程序[39] - 本次解除限售条件已满足，需向深交所和结算机构办理解除限售手续[40] - 法律意见书正本一式三份，出具日为2024年4月23日[42]

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 监事会是公司法人治理结构的重要组成部分，依法履行内部监督职责。2023 年度公 司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽 责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司资本运作情况、 重大事项决策、生产经营、财务管理以及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面检 查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司股东、特别是中小投资者的利益， 促进了公司的规范运作。 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： 一、监事会会议情况 | 序号 | 会议日期 | 届次 | 召开 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 方式 | | | 1 | 2023年2月 | 七届十六次监事 | 现场 | 《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》 | | | 13 日 | 会 | | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | 《2022 年度报告及摘要的议案 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-029 2.在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗 位级别标准领取薪酬。薪酬总额=基本工资+绩效工资。基本工资根据个人工作职务、岗 位级别标准按月发放；绩效工资根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依据考核结 果进行发放。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等 实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。具体如下： 一、适用范围 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1.独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 在公司任职的非独立董事、监事不另行领取董 ...

中信建投证券股份有限公司 | （二）内部控制 | | --- | | 现场检查手段：（1）查阅公司内控制度、审计部门工作报告等相关文件；（2）查 | | 阅审计委员会相关会议资料；（3）查阅公司制定的各项内控制度；（4）对上市公司管 | | 理层及有关人员进行访谈。 | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 √ | | 门（如适用） | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部 √ | | 审计部门（如适用） | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 √ | | 用） | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 √ | | 题等（如适用） | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 √ | | 情况进行一次审计（如适用） | ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | | | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—131 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕3210 号 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东： 一、审计意见 (一) 应收账款和合同资产减值 我们审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔宝宝公司） 财 ...

1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 7 | 2011 年 月 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 人 | | | 上年末执业人 | | 注册会计师 | | | 人 | 2,272 | | 员数量 | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | | | | 34.83 亿元 | | | 入 | 审计业务收入 | | | | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 | | | | 18.40 亿元 | | | 年上市公 | | 客户家数 | | | 675 家 | | | | 审计收费总额 | | | | 6.63 亿元 | | | 2023 司（含 A、B 股） 审计情况 | 涉及主要行业 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为德华兔 宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"兔宝宝"或"公司"）2021 年非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对兔宝宝 2024 年度关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况与意 见如下： 一、日常关联交易基本情况 本次关联交易是预计德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度日常关联 交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务 等。 根据公司日常经营需要，2024 年度公司及下属子公司预计与浙江豪鼎实业 集团有限公司及下属子公司（以下简称"浙江豪鼎实业"）发生日常关联交易 59,200 万元；与德华集团控股股份有限公司及下属子公司（以下简称"德华集团"） 发生日常关联交易 1,000 万元，与浙江德清 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-023 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额 度的议案》，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的 前提下，同意公司在不超过人民币 5 亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于 购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮 动收益类的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述 额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。相关情况公告 如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公 司合理利用自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力，提高资金使用效率， 增加公司收益。 2024 年 4 月 ...

业绩数据 - 2021年扣非净利润（剔除费用影响）6.2514753014亿元[4] - 2023年度业绩目标值8.4394916569亿元[4] - 2023年调整后净利润6.1418086301亿元[4] - 2023年实际完成情况R为72.77%[4] 员工持股 - 2022年1月10日过户股数1117万股，占总股本1.50%[1] - 2023年员工持股计划业绩考核目标净利润增长率不低于35%[4] - 2023年度持股计划实际持有人数74人[5] - 第二期员工持股计划第二个锁定期2024年4月25日届满[1] - 解锁股份数量268.08万股，占持股计划24%，占总股本0.32%[5] - 员工持股计划存续期60个月，分三期解锁[4]

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次，独立董事亲自出席8次，通讯出席5次，现场出席3次[3] - 2023年召开股东大会4次，独立董事按规定出席[3] 议案审议情况 - 2023年4月26日审议通过2023年度日常关联交易等议案[11] - 2023年10月9日审议通过增加2023年度日常关联交易预计额度议案[11] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露多份报告[11] 独立董事工作 - 2023年对多项事项发表独立意见[4] - 2023年监督审计等多项工作[6][7][8][10] 人员聘任情况 - 2023年多次审议通过聘任高级管理人员等议案[12] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司重大决策建言献策[14]