华峰化学股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 ...

2023 年度独立董事述职报告 二、发表事前认可意见书及独立意见的情况 序号 披露日期 会议届次 事项 1 2023 年 4 月 28 日 第八届董事会第十一 次会议 1.关于公司关联方非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况 确认的独立意见； 2.关于预计 2023 年度日常关联 交易的事前认可及独立意见； 3. 关于使用部分闲置自有资金 进行投资理财的独立意见； 4.关于确认公司董事、高级管理 人员 2022 年度薪酬的独立意 见； | | | | | | | 5.关于开展票据池业务的独立意 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 见； | | | | | | | | 6.关于续聘会计师事务所的事前 | | | | | | | | 认可及独立意见； | | | | | | | | 7.关于向金融机构申请授信及提 | | | | | | | | 供担保的独立意见； | | | | | | | | 8.关于 2022 年度利润分配的预 | | | | | | | | 案的独立意见 | | | | | | | | 9.关于内部控制自 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于华峰化学股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训报告 二、本次培训的主要内容 （此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于华峰化学股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训报告》之签章页） 保荐代表人： 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"本保荐机构"） 作为华峰化学股份有限公司（以下简称"华峰化学"、"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对华峰化学的控股股东代表、董事、监事、高级管理人员进行了培训，现 将培训情况报告如下： 王 震 张 仲 一、本次培训的基本情况 2024年4月18日，东方投行保荐代表人王震在华峰化学会议室通过现场培训 结合发送学习资料要求持续自主学习的方式，对公司控股股东代表、董事、监 事、高级管理人员进行了培训。 本次培训的内容主要包括：公司法修订要点，新"国九条"要点和深交所 主板规范运作指引要点等内容。 三、本次培训的效果 公司控股股东代 ...

华峰化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）审核公司财务信息及其披露； （二）监督及评估内外部审计工作和内部控制，提议聘请或者更换外部审计 机构； （三）推进公司法治建设； 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于华峰化学股份有限公司 非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为华 峰化学股份有限公司（以下简称"华峰化学"、"发行人"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，负责华峰化学非公开发行股票后的持续督导工作，持续督导 期至2023年12月31日。截至目前非公开发行股票的持续督导期限己满，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法规和规范性 文件的规定，出具本保荐总结报告书。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 上市公司名称 | 华峰化学股份有限公司 | | 股票代码 | 002064 | | 注册资本 | 496,254.3897 万元人民币 | | 注册地址 | 浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区开发区大道 号 1788 | | 办公地址 | 浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区开发区大道 1788 号 | | 法定代表人 | 杨从登 | | 联系电话 | 0577-65178053 | | 本次证券发行类型 | ...

华峰化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的华峰化学股份有限公司（以下简称"公 司"、"华峰化学"或"华峰化学公司"） 2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理 保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华峰化学公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 截至 2023 年 12 月 31 日 关于华峰化学股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10263号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资 ...

经核查独立董事高卫东、赵敏、宋海涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 华峰化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事高卫东、赵敏、宋海涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 华峰化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

华峰化学股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月 修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-006 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]4150 号"核 准，公司非公开发行普通股股票 329,024,676 股，发行价格 8.51 元/股，募集资金 总额为 2,799,999,992.76 元，保荐机构（主承销商） ...

华峰化学股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。公司董事尤飞宇、尤飞煌作为关联 董事回避表决本议案。本议案尚需公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司（含控股子公司）预计 2024 年度将与如下关联方发生日常关联交易： 华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）及其下属公司、浙江华峰热塑性聚 氨酯有限公司（以下简称"华峰热塑性"）、浙江华峰合成树脂有限公司（以下简 称"华峰合成"）、重庆华峰锦纶纤维有限公司（以下简称"华峰锦纶"）、重庆华 峰聚酰胺有限公司（以下简称"重庆聚酰胺"）、温州民商银行股份有限公司（以 下简称"温州民商银行"）。预计公司（含控股子公司）与上述关联方 2024 年度 发生日常关联交易的总金额不超过 734,000 万元。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-007 华峰化学股份有限公司 ...