浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计事务所履职情况评估 及履职监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况报告如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转为 特殊普通合伙。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区长安街 1 号东方 广场安永大楼号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2023 年末 拥有执业注册会计师近 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-033 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月23日召开的第八届董事会第九次 会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投 票时间为2024年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统的投票时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时 间。 5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-028 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：浙江万丰奥威汽轮 股份有限公司（以下简称"公司"）为降低汇率波动对公司利润的影响，锁定出口 贸易利润，增强公司财务稳健性，并专注于生产经营，公司及下属子公司计划与相 关金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 结构性远期、利率掉期等衍生产品业务。以上业务需与经国家外汇管理局和中国人 民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经 营资质的金融机构进行交易，预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人 民币15亿元。 一、开展外汇衍生品套期保值业务概述 1、开展目的：公司国际业务比重达到50%以上，主要采用美元、欧元、日元等 外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较 大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，锁定出口贸 ...

关于修订《公司章程》的公告 股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-032 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | | | … | | --- | --- | --- | | | | 5、公司当年盈利但未作出利润分配预案 | | | | 的，管理层需对此向董事会提交详细的情况 | | | | 说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金 | | | | 留存公司的用途和使用计划等，并公开披露； | | | | 董事会审议通过后提交股东大会审议批准。 | | | | （九）公司发生下列之一项条件时，本章 | | | | 程第一百五十七条规定的利润分配政策可进 | | | | 行调整： | | | | … | | | | 有关调整利润分配政策的议案，经公司 | | | | 董事会审议后提交公司股东大会审议，并经 | | | | 出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上 | | | | 通过。股东大会对调整利润分配政策的议案 | | | | 进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东 | | | | 特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不 | | | | 限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分 | ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-027 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：浙江万丰奥威汽轮 股份有限公司（以下简称"公司"）为充分利用期货和衍生品市场的套期保值功能， 规避由于铝锭、工业硅的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，降低 对公司正常经营的影响，公司及下属子公司拟开展铝锭、工业硅期货和衍生品套期保 值业务，主要在国内期货交易所及期货公司进行。公司及下属子公司开展铝锭期货和 衍生品套期保值业务投入保证金和权利金最高余额不超过人民币元 20,000 万元；工 业硅期货和衍生品套期保值业务投入保证金和权利金最高余额不超过人民币元5,000 万元。 2、已履行及拟履行的审议程序：2024年4月23日，公司召开第八届董事会第九次 会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司2023年 度股东大会审议。 3、风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中可能存 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 已审财务报表 2023年度 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司股东权益表变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 133 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70001465_B01号 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 浙江万丰 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、部门规 章、规范性文件等相关规定，在 2023 年工作中认真履行职责，积极参加公司组织的 相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，并提出合理的意见建议，充分发 挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人将 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 谢韬，男，1963 年 8 月出生，本科学历，英国注册会计师协会会员，新加坡国 籍。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事，China Yuchai International Limited 独立董事，上海维科精密模塑股份有限公司董事；曾任普华永道会计师事务所合伙 人，Agria Corporation 首席执行官，安永会计师事务所合伙人，厚生投资基金合伙人， 湖南大康国际农业食品股份有限公司首席执行官， ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况， 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员为不在公司担任高级管理人员 的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务， ...

独立董事 2023 年度述职报告 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 本人作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、部门规 章、规范性文件等相关规定，在 2023 年工作中认真履行职责，积极参加公司组织的 相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，并提出合理的意见建议，充分发 挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人将 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： （一）2023 年出席董事会及股东大会情况 | 姓名 | 应参加董事 | 参加董事会 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 是否连续两次未亲自 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 次数 | 会次数 | 次数 | 参加董事会会议 | 会次数 | | 邢小玲 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 5 | 1、未对 2023 年度各次董事 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | --- | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 | 东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 21 | | 第一节 | | 董 | 事 21 | | 第二节 | | 董 | 事 会 24 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 30 | | 第一节 | | 监 | 事 30 | ...