财务表现 - 上半年营业收入74.94亿元 同比增长1.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.01亿元 同比增长25.74% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3.87亿元 同比增长7.85% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.24元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税） [1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股份持有人及其亲属不得担任独立董事[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[6] - 以会计专业人士身份被提名需符合特定条件之一[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[7] - 连续任职不得超过六年，连任满六年36个月内不得再次被提名[8] 独立董事补选与履职 - 特定情形辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[9] - 辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[9] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[11][13] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[12] - 每年现场工作时间不少于15日[16] 审计委员会规定 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[15] 资料保存与报告披露 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[17] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[18] 公司支持与保障 - 应为独立董事履职提供工作条件和人员支持，董事会秘书确保信息畅通[20] - 保障知情权，定期通报运营情况，重大复杂事项听取意见并反馈[20] - 向独立董事发会议通知及资料，专门委员会会议提前3日提供资料，保存至少十年[20] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[21] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[20] 独立董事专门会议 - 公司至少每年召开一次，由董事会秘书等协调[24] - 召集人提前3日通知全体，紧急情况经同意可免除通知期限[24] - 现场召开为原则，必要时可多种方式召开，决议需全体过半数同意[25] 表决与制度生效 - 表决意向分三种，未选或多选被要求重选，拒不选或中途离场视为弃权[26] - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[28]

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会的职责，规范工作程序，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董事 会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 会计专业人士是指应当具备丰富的 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 对外担保管理制度 第七条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，严格 控制担保风险。 第八条 公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司。 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有股权比例超 过 50%的子公司和公司拥有实际控制权 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范浙江万丰奥威汽 轮股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和 其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东； 或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够 支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第二章 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经浙江省企业上市工作领导小组以浙上市[2001]67 号《关于同意设立浙江 万丰奥威汽轮股份有限公司的批复》的批准，以发起方式设立；在浙江省市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913300007324065674。 第三条 公司于 2006 年 10 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 8000 万股，于 2006 年 11 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG WANFENG AUTOWHEEL CO.，LTD. 第五条 公司住所：浙江省新昌县工业区 邮政编码：312500。 第六条 公司 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司 关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公 司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往 来适用本制度。 第四条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司 造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 防范资金占用原则和与公司关联方资金往来规范 第五条 公司董事、高级管理人员 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联 人发生之关联交易的公允性、合理性，规范公司与公司关联人之间的关联交易决策 程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，以及公司各项业务的顺利开展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场 独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合 同明确有关成本和利润的标准； （三）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东会上，应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当 回 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江万丰奥威汽轮股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条和公司章程相关规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江万丰奥威汽轮股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，执行股东会决议，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 位董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人， 董事会设董事长 1 人，每届任期为三年。董事会成员由股东会选举产生，董事长由 董事会选举产生。 公司董事可由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提 案应 ...