公司公告决议 - 银轮股份第九届董事会第三十三次会议于12月29日召开 [2] - 会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目投资期限的议案》 [2] - 会议同时审议通过了其他多项议案 [2]

董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月29日召开第九届董事会第三十三次会议，审议并通过了五项重要议案，所有议案均获9票全票赞成通过 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，以电子通信表决方式召开，由董事长徐小敏主持，符合相关法律法规要求 [2] - 董事会表示，相关举措将有助于优化公司治理结构，提升运营效率，支持核心业务发展，符合公司长远战略规划及全体股东利益 [7] 募集资金使用调整 - 董事会审议通过《关于延长部分募集资金投资项目投资期限的议案》，旨在更好地匹配项目实际建设进度，保障募集资金使用效率 [3] - 具体调整内容将在专项公告中披露，保荐机构已对该议案发表核查意见，相关文件同日刊登于指定信息披露媒体 [3] 核心管理制度修订 - 董事会审议通过修订《总经理工作细则》，在原《总经理办公会议制度实施细则》基础上修订并更名，明确了总经理职责权限、工作程序及决策机制，同步废止原实施细则 [4] - 修订后的《总经理工作细则》将更契合《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新监管要求 [4] - 董事会审议通过修订《董事会秘书工作细则》，根据《上市公司治理准则》等法规更新，进一步明确董事会秘书在信息披露、投资者关系管理及公司治理中的核心职责，强化合规管理要求 [5] 子公司增资与战略布局 - 董事会审议通过两项对外投资议案，分别向两家控股子公司增资，以增强其资本实力及业务拓展能力 [6] - 增资对象为四川银轮新能源热管理系统有限公司和上海银轮投资有限公司，具体金额及出资方式将在专项公告中详细披露 [6] - 市场分析认为，此次增资可能与公司在新能源热管理领域的产能扩张及产业链投资布局相关 [6] 信息披露 - 本次会议审议通过的各项议案相关文件，包括制度修订稿及各专项公告，均已于同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露 [7]

公司资本支出与战略投资 - 公司拟向全资子公司四川银轮新能源热管理系统有限公司增资37,815.00万元人民币 [1] - 增资资金将主要用于其西南智能制造基地建设 [1] - 资金来源为自有资金 [1] 项目投资构成与规划 - 项目固定资产投资约30,646.00万元 [1] - 项目铺底流动资金约7,169.00万元 [1] - 项目建设期为2025年12月至2028年12月 [1] - 项目预计于2029年达产 [1] 项目产能与预期收益 - 项目主要生产水冷板和前端模块产品 [1] - 项目预计达产后新增销售收入107,057.00万元 [1] 公司战略目标 - 本次投资旨在拓展公司在西南地区的新能源热管理市场 [1] - 投资旨在提升属地化供货能力 [1] - 投资旨在增强公司盈利能力 [1]

格隆汇12月29日丨银轮股份(002126.SZ)公布，为积极响应客户需求，支持全球供应链安全建设，加快 产能扩张步伐，以满足订单增长带来的产能需求，切实保障既有市场份额，并全力争取新项目落地。公 司计划使用自有资金向上海银轮投资有限公司增资约26,885万元人民币（按现有人民币对美元汇率折 算，折合3,837万美元），最终投向在墨西哥的新设子公司，主要用于墨西哥生产基地建设，以提升区 域配套和服务能力。 财经频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>> 责任编辑：钟离 ...

公司战略与资本开支 - 为满足西南客户属地化供货需求，公司拟向全资子公司四川银轮新能源热管理系统有限公司增资37,815万元人民币 [1] - 增资资金将主要用于四川银轮西南智能制造基地的建设 [1] 业务发展目标 - 此次增资旨在提升公司新能源热管理业务的市场占有率 [1]

公司资本运作与投资计划 - 公司董事会审议通过向全资子公司上海银轮投资有限公司增资的议案 [1] - 增资金额为约26885万元人民币 按现有汇率折算约3837万美元 [1] - 增资资金将通过新加坡新设子公司最终投向墨西哥新设子公司 [1] 海外生产基地建设 - 投资资金主要用于在墨西哥购买土地及进行厂房建设 [1] - 该墨西哥生产基地的建设期为2026年1月至2027年7月 [1] - 建设目的是提升区域配套和服务能力 完善产业布局 满足海外客户需求 [1] 交易性质与后续程序 - 本次对外投资事项不涉及关联交易 不构成重大资产重组 [1] - 该事项尚需相关监管部门备案或审批及完成海外登记注册手续 [1] - 具体的投资建设计划可能根据实际情况进行调整 [1]

银轮股份公告称，公司于2025年12月29日召开董事会，同意向全资子公司四川银轮增资3.78亿元，用于 西南智能制造基地建设。 ...

募集资金 - 2017年非公开发行股票募资7.21亿元，净额7.0678亿元[1] - 2021年公开发行可转债募资7亿元，净额6.8865亿元[2] 募投项目 - 2017年非公开发行原项目总投资9.0748亿元，使用7.0678亿元[4] - 新能源汽车电池和芯片热管理项目承诺投资1.690474亿元，进度67.58%[5][7] - 新能源乘用车热泵空调系统项目募投3.287亿元，进度61.04%[10][11] 项目计划 - 两项目调整后均计划2026年9月完成[12] - 募投项目延期为匹配产能与量产周期，对经营有利[12][13] 核查意见 - 中信建投对公司募投项目延期出具核查意见[19] - 核查意见签字日期为2025年12月29日[19]

浙江银轮机械股份有限公司 总经理工作细则（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司）的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票上市规则》）《深圳证券交易所自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称：《规范运作》）等有关法律 法规、部门规章及《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》《浙 江银轮机械股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》（以下简称：《公司董事 和高级管理人员离职管理制度》）等相关规定，特制定本规则。 第二条 本细则所称高级管理层，包括总经理、副总经理及财务负责人。 第三条 高级管理层人员由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第二章 高级管理层人员的组成和任免程序 第四条 公司设总经理 1 名，副总经理 1-8 名，财务负责人 1 名。董事可受聘兼任 总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理 人员职务的董事不得超过董事总数的三分之一。 第五条 高级管理层人员的任免与解聘程序： （一）高级管 ...

第二条 监管机构对董事会秘书的考核、奖惩以及本工作细则是董事会考评董事会 秘书工作和对其进行奖惩的重要依据之一。 浙江银轮机械股份有限公司 董事会秘书工作细则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称：《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称：《股票上市规则》）及《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》等 有关规定，特制定本细则。 （七）不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人 员等，期限尚未届满的情形。 第三章 职责 第三条 本公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称：深交 所）之间的指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，在董事长领导下开展工作， 对公司和董事会负责。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格包括但不限于以下方面： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）应当具备履职所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德 和个人品德； （三）不存在《公司法》等法律法规及其他有关规 ...