股票期权激励计划行权条件成就 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件已成就，358名激励对象可行权股票期权数量为11,679,250份，占公司总股本1.3991%，行权价格为9.76元/份 [1][2] - 本次行权期为自首次授权之日起36个月后的首个交易日至48个月内的最后一个交易日止，行权比例为获授股票期权总量的25% [8] - 公司层面业绩考核要求2024年归母净利润不低于7.8亿元，营业收入不低于130亿元，激励对象个人层面绩效考核结果分为A/B/C/D四档，对应行权比例为100%/100%/90%/0% [7][8] 股票期权激励计划实施情况 - 该激励计划已履行相关审批程序，包括董事会、监事会、股东大会审议通过及独立董事发表意见 [2][3] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员及核心骨干员工共373人，获授股票期权总量5101万份，其中核心骨干员工获授比例78.04% [5][6] - 行权价格因公司实施2021-2024年度权益分派从初始10.14元/股逐步调整为9.76元/股 [3][4][11] 行权对公司影响 - 若全部行权，公司总股本将从834,797,184股增加至846,476,434股，可能摊薄基本每股收益和净资产收益率 [14] - 行权所募集资金将存储于专户用于补充公司流动资金，不会对公司当年财务状况和经营成果产生重大影响 [14][15] - 公司控股股东和实际控制人不会发生变化，股权分布仍符合上市条件 [14] 相关机构意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象主体资格合法有效，行权条件已成就 [16] - 监事会一致同意公司办理行权事宜 [16] - 法律意见书和独立财务顾问报告确认本次行权已取得必要批准授权，符合相关规定 [16][17]

股票期权激励计划行权条件成就 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件已经成就，可行权的激励对象主体资格合法有效 [1] - 监事会全票通过该议案，同意票数占全体监事票数的100% [1] - 公司将按照相关规定办理行权所需的全部事宜 [1] 股票期权注销 - 因6名激励对象离职，公司决定注销其已获授但尚未行权的280,000份股票期权 [2] - 部分激励对象个人层面绩效考核未完全达标，将注销48,250份未达到行权条件的股票期权 [2] - 本次合计注销股票期权数量为328,250份 [2] - 监事会全票通过该议案，同意票数占全体监事票数的100% [2]

浙江银轮机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期可行权激励对象名单 一、总体情况 根据浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议 和第九届监事会第十七次会议审议通过的《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部 分第三个行权期行权条件成就的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第三 个行权期共有 358 名激励对象符合行权条件，具体情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 | 本次行权 | 本次行权占股票期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权数量 | 数量 | 权激励计划已授予 | | | | | （万份） | （万股） | 权益总量的比例 | | | 一、董事、监事、高级管理人员 | | | | | | 1 | 柴中华 | 党委书记、董事、副总 | 200.00 | 50.00 | 25.00% | | | | 经理 | | | | | 2 | 夏军 | 总经理 | 100.00 | 25.00 | 25.00% | | 3 | 朱晓红 | 财务总监 | ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-051 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司首次授予部分股票期权第三个行权期行权条件已成就，可行权的激励对象共 计 358 人，可行权的股票期权数量为 11,679,250 份，占目前公司总股本比例为 1.3991%， 首次授予部分股票期权的行权价格为 9.76 元/份。 2. 满足行权条件的股票期权将采用自主行权模式。 3. 本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4. 本次股票期权需在相关部门办理完行权手续后方可行权，公司届时将另行发布相 关公告，敬请投资者注意。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开第九届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三 个行权期行权 ...

关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 | 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开第九届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 1、2022 年 3 月 9 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划实施 考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划 相关事项的议案》。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 2、2022 年 3 月 9 日，公司召开第八届监事会第十五次会 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江银轮机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 银轮股份、本公司、公司 | 指 | 浙江银轮机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 浙江银轮机械股份有限公司 年股票期权激励计划 2022 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买 本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管理人员 | | | | 和核心骨干员工 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易日 | | 有效期 | ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江银轮机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权 条件成就及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 楼 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310000 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江银轮机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 上锦杭【2025】法意字第 40619-1 号 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 3、本所及经办律师仅就公司本次行权和本次注销的相关法律事项发表意见， 并不对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项 进行核查和作出判断的合法资格。 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号： | 2025-050 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | | 浙江银轮机械股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体监事票数的 100%。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及 《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2022 年股票期权激 励计划首次授予部分第三个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格 合法、有效。监事会一致同意公司按照《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相 关规定办理行权所需的全部事宜。 二、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 浙江银轮机械股份有限公司第九届监事会第十七次会议于2025年6月15日以电子邮 件和专人送达方式通知各位监事，会议于202 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 一、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权 条件成就的议案》 表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占非关联董事票数的 100%； 公司董事陈不非、柴中华、周浩楠为本次股权激励对象，对本议案回避表决。 《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》 于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。 浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 6 月 15 日 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开，本次 会议应参加会议董事 9 名，出席会议董事 9 名。符合《公司法》《公 ...

公司评级与财务概况 - 公司主体信用等级维持AA，评级展望稳定，"银轮转债"信用等级维持AA [3][27] - 2024年公司总资产183.62亿元，同比增长13.7%，所有者权益70.72亿元，负债112.90亿元 [5] - 2024年营业总收入127.02亿元，同比增长15.3%，净利润8.94亿元，同比增长27.5% [5] - 2024年经营活动净现金流12.05亿元，同比增长30.8%，EBITDA 17.49亿元 [5][6] - 资产负债率61.49%，总资本化比率45.40%，财务杠杆水平较高 [5][23] 业务运营与竞争力 - 公司在热交换器领域保持领先地位，2024年产销量达520.59万台，产能利用率78.46% [12] - 产品向集成化、机电和电控类延伸，新增机器人热管理产品，多元化程度提升 [10] - 2024年获得约300个定点项目，预计新增年销售收入90.73亿元，其中国际订单占比17.79% [14] - 前五大客户销售额占比26.42%，客户集中度不高 [14] - 研发投入5.73亿元，占营收4.51%，新增授权专利166项 [13] 行业环境与战略 - 新能源汽车发展带动热管理产品需求上升，国内企业国际市场地位提升 [7][8] - 公司深化国际化战略，墨西哥、马来西亚、波兰工厂将建成投产，提升海外产能 [10] - 铝材等原材料价格上涨加大成本压力，2024年铝材采购均价同比上升 [13] - 整车厂降价政策压缩利润空间，2024年热交换器平均单价同比下降10.5% [12] 财务风险与流动性 - 短期债务占比86.09%，货币资金对短期债务覆盖比率为0.51倍 [23] - 2024年末银行授信额度87.78亿元，未使用49.52亿元，具备备用流动性 [21] - 在建项目总投资9.45亿元，资金匹配良好，投资压力可控 [16] - 受限资产16.36亿元，占总资产9%，主要为银行承兑汇票保证金及抵质押资产 [24] 同行业比较 - 公司营业毛利率20.12%，高于可比企业福莱特的15.50% [6] - 资产及收入规模低于福莱特，但盈利能力处于较好水平 [6] - 债务规模持续增长，财务杠杆比率高于行业平均水平 [6]