证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日收到公司董事李连香女士提交的书面辞职报告。 因工作调整原因，公司董事李连香女士辞去董事职务，辞职后 不在公司工作，不担任公司任何职务。 李连香女士不持有本公司股份，也不存在股份锁定承诺。辞职报 告送达董事会时生效。 公司对李连香女士担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心的 感谢！ 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 1 内蒙古电投能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 2024 年 4 月 12 日 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024012 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024 年4月12日召开2024年第三次临时股东大会，有关公告详见2024年3 月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三次临时股东 大会通知》。 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开 情况如下： 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（周五）14:00 互联网投票系统投票时间：2024 年 4 月 12 日（周五）9:15—15:00 交易系统投票时间：2024 年 4 月 12 日（周五）9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0128 号 致：内蒙古电投能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

公司基本情况 - 公司原名称为"内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司"，2007年在深圳证券交易所上市，证券代码002128，证券简称"露天煤业" [2] - 2021年公司更名为"内蒙古电投能源股份有限公司"，证券简称"电投能源" [2] - 公司现有煤炭产能4800万吨，电解铝产能86万吨，新能源发电装机约450万千瓦，火电装机300万千瓦（含循环经济火电装机180万千瓦） [2][3] 新能源发电 - 目前新能源发电除循环经济项目105万千瓦外，其余约345万千瓦装机规模上网 [3] - 未来新能源发电项目以上网为主 [3] 煤炭业务 - 煤炭销售长协占比约85%，市场煤占比约15% [3] - 供给公司内部火电厂煤炭量约1300万吨 [3] - 集团公司主要煤炭资产在内蒙古地区，除电投能源拥有的4800万吨产能外，还有白音华二、三号矿合计产能3500万吨 [3] 电解铝业务 - 霍煤鸿骏电解铝项目所用电力基本上为内部电厂提供 [3] - 霍煤鸿骏扎铝二期有35万吨电解铝规模正在开展前期工作 [3] 其他 - 承诺注入的白音华二、三号矿土地使用证相关手续已办理完毕 [3] - 今年预计利润分配情况将根据监管部门规定和公司章程约定开展 [3]

第七届董事会第二次独立董事专门会议 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《内蒙古电投能 源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》等法律法规和 规章制度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公 司"）全体独立董事于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开第七届董事会第二次独立董 事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。作为公司 的独立董事，对公司 2024 年第二次临时董事会相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的审 核意见 经审查，我们认为：为满足控股子公司内蒙古青格洱新能源开发有限公司（以下 简称"内蒙古青格洱公司"）全资子公司通辽市青格洱新能源有限公司（以下简称"通 辽青格洱公司"）的资金需求，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源" 或"公司"）拟通过国家电投集团财务有限公司（以下简称" ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024009 关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委 托贷款暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.为满足控股子公司内蒙古青格洱新能源开发有限公司（以下简 称"内蒙古青格洱公司"）全资子公司通辽市青格洱新能源有限公司 （以下简称"通辽青格洱公司"）的资金需求，内蒙古电投能源股份 有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）拟通过国家电投集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）向通辽青格洱公司提供委托 贷款。 委托人电投能源拟通过财务公司向通辽青格洱公司提供委托贷 款，逐笔分批次累计不高过 29.43 亿元（上限）委托贷款。该资金为 自有资金。通辽市青格洱新能源有限公司借款利率将参考且不低于同 期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执行利率 以委托人与借款人协商一致结果为准。按日计息，按季付息，付息日 为每月的 21 日。贷款期限自借款协议生效起 12 个月或以上（具体日 期以协议约定为准），如借款人经委托人同意之后提前归还此项贷款 时，则按 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024008 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第二次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第二次临时董 事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 3 月 26 日以通讯方式召开。 3.公司现有董事 10 名，共有 10 名董事参加会议并表决。 表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃 权，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。 4.公司董事长、党委书记、总经理王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供 委托贷款暨关联交易的议案》； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于通过国家电投集团财务有限公司 ...

关于内蒙古电投能源股份有限公司通过国家电投集团财务有限公司 为子公司提供委托贷款暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）2022 年度非公 开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，就通过国家电投集团财务有限公司为子 公司提供委托贷款暨关联交易的事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、关联交易概述 为利用自身沉淀资金解决公司控股子公司内蒙古青格洱新能源开发有限公 司（以下简称"内蒙古青格洱公司"）全资子公司通辽市青格洱新能源有限公司 （以下简称"通辽青格洱公司"）的资金需要，提高电投能源整体资金使用效率、 降低资金成本、提高上市公司整体效益，电投能源拟提供委托贷款。 电投能源公司拟通过财务公司向通辽青格洱公司提供委托贷款，逐笔分批次 提供累计不超过 29.43 亿元（上限）委托贷款，该 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第二次临时董事会决定召开公司2024年第三次临时股东 大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2024年4月12日（周五）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2024年4月12日（周五）9:15—15:00 3.交易系统投票时间：2024年4月12日（周五）9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2024年4月8日（周一） （五）出（列）席会议对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； —4— 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024011 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第二次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3.公司现有监事 7 名，共有 7 名监事参加会议并表决。 4.监事会主席李铁证先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供 委托贷款暨关联交易的议案》； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供 委托贷款暨关联交易公告》（公告编号 2024009）。 表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议 1 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第二次临时监 事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 3 月 26 日以通讯方式召 ...