募集资金 - 2023年6月26日公司向特定对象发行31374501股A股，发行价30.12元/股，募集资金总额944999970.12元，净额931075896.25元[1] 项目投资 - 面向综合PNT应用的北斗/GNSS SoC芯片研制及产业化项目投资总额42335.20万元，拟使用募集资金23157.72万元[3] - 车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC芯片研制及产业化项目投资总额23067.59万元，拟使用募集资金13567.34万元[3] - 研发条件建设项目投资总额45191.42万元，拟使用募集资金29774.94万元，调整后投入28451.94万元[3] - 补充流动资金项目投资总额34000.00万元，拟使用募集资金28000.00万元，调整后投入27930.59万元[3] 现金管理 - 2023年7月28日公司同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[4] - 公司拟使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用[10][18][19] - 公司于2024年7月11日会议审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[18][19] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理目的是提高资金使用效率，增加收益，保障股东利益[7] - 公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且产品不得用于质押和证券投资[8][9] - 本次现金管理事项在董事会审批权限内，董事会授权董事长决策，财务部实施[11] - 本次现金管理不构成关联交易，不改变募集资金用途[12] - 保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[22] 理财收益 - 招商银行上地支行理财金额10000.00万元，收益69.32万元[5] - 交通银行上地支行理财金额10000.00万元，收益55.48万元[5] - 中国建设银行北京中关村分行部分理财金额共50000.00万元，收益共224.87万元[5] - 中国民生银行北京分行部分理财金额共40000.00万元，收益共169.43万元[5] - 公司购买多种银行理财产品有不同金额及收益情况[6]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-054 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-056）刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七 次会议于 2024 年 7 月 11 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 7 月 5 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董 事 7 名，董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决第二项议案。 本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续 进行现金管理的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 二 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 为下属控股子公司提供财务资助的核查意见 本次财务资助协议及相关担保协议已签署，待公司股东大会审议通过后生效。 二、被资助对象基本情况 （一）芯与物基本情况 1 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以 下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人， 对公司为下属控股子公司提供财务资助的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、财务资助事项概述 为满足公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称"芯与物"） 的日常经营及业务发展需求，公司于 2024 年 7 月 11 日召开第七届董事会第七次 会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于为下属控股子公司提供财务 资助的议案》，公司拟 ...

净利润预计亏损 - 2024年上半年，北斗星通预计净利润为负值，亏损范围为6,800万元至7,200万元，比去年同期下降102.77%至114.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损8,100万元至8,500万元[6] - 扣除非经常性损益后的净利润比去年同期下降1,157.56%至1,209.78%，基本每股收益为亏损0.07元至0.08元[8] 业务影响因素 - 高精度模组受下游需求放缓及市场竞争加剧影响，导致收入和毛利率下降；国际代理业务受国产化替代及上游供应影响，利润下降；陶瓷元器件业务因募投项目结项折旧摊销增加，产品处于量产爬坡期，净利润同比下降[10][11] 审计提醒 - 业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，最终财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准，投资者应谨慎决策[12]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-052 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于子公司员工持股平台份额授予进展并涉及关联交易的 近日，真点科技收到真点智星缴纳的25.5万元；收到真点合绩缴纳的2，122.5 万元（含周光宇先生缴纳的570万元）。经真点科技股东会审议决定对于真点合 绩本次已授予但未按时缴纳资金的200万份员工持股计划份额予以注销，并对应 减少真点科技注册资本200万元。 真点科技现股东注册资本、股权比例如下： | 股东名称 | 注册资本（万元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 | 15,500 | 74.60% | | 天津真点智星管理咨询中心（有限合伙） | 1,200 | 5.78% | 完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"） 于2024年5月31日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审 议通过了《关于子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易的议 ...

担保情况 - 公司为芯与物提供6000万元担保额度[1] - 周儒欣等人为芯与物提供不同比例反担保[1] - 为芯与物2000万元融资授信提供全额连带责任担保[2] 数据占比 - 本次担保金额占2023年经审计净资产0.36%[2] - 经审批对外担保总额占2023年净资产9.42%[4] - 实际担保金额占2023年净资产3.87%[4] 其他信息 - 担保期限1年，方式为连带责任保证[3] - 公司及子公司无其他担保及逾期情况[4]

会议信息 - 董事会根据2024年5月21日决议召集股东大会[5] - 2024年5月22日公告股东大会相关事项[6] - 2024年6月7日下午13:30现场会议召开，由董事周光宇主持[7] 股东投票 - 截至2024年6月3日收市登记在册普通股股东有权出席[8] - 现场6人代表132,773,044股，占24.4278%[8] - 网络9人代表37,893,595股，占6.9717％[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意170,621,939股，占99.9738%[11] - 中小股东同意1,798,110股，占97.5744%[11]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人15名，代表股份170,666,639股，占比31.3995%[3] - 出席中小投资者8名，代表股份1,842,810股，占比0.3390%[3] - 现场出席6名，代表股份132,773,044股，占比24.4278%[3] - 网络投票9名，代表股份37,893,595股，占比6.9717%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意170,621,939股，占比99.9738%[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》反对44,700股，占比0.0262%[4] - 中小投资者同意1,798,110股，占比97.5744%[4] - 中小投资者反对44,700股，占比2.4256%[4] 会议时间 - 现场会议2024年6月7日下午1:30[2] - 网络投票2024年6月7日9:15至15:00[2]

关联交易 - 公司实际控制人周儒欣拟2700万元借款资助芯与物，期限半年，利率3.2%[2] - 2024年1月1日至公告日累计关联交易2700万元，占2023年末经审计净资产0.49%[14] 股权结构 - 周儒欣持有81,055,729股公司股份，占总股本14.91%[5] - 公司直接持有芯与物48.6602%股权[6] 财务数据 - 2023年芯与物营收5759.91万元，净利润 -7009.74万元[6][8] - 2024年1 - 3月营收1629.07万元，净利润 -1402.99万元[6][8] 决策进展 - 2024年5月31日董事会、监事会审议通过财务资助议案[3] - 中信证券6月3日出具核查意见，保荐代表人为张国军、王希婧[20]

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-048 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开了第七届董事会第六次会议，第七届监事会第五次会议，审议通过《关 于控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意 公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称"芯与物"）接受公司 实控人周儒欣先生向其提供人民币 2,700 万元的财务资助，用于支持芯与物的业 务发展，满足资金周转及日常经营需要。本次财务资助以借款方式提供，期限为 半年期，年化利率 3.2%，芯与物可提前还款。 周儒欣先生现任公司董事长，系公司第一大股东、实际控制人，周儒欣先生 以自有资金向芯与物提供财务资助事项构成关联交易，关联交易金额 2,700 万 元，占公司 2023 年经审计净资产 0.49%，属公司董事会审批范围。 公司第七届董事会第六次会议审议通 ...