证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 04 6 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五 次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 5 月 24 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为，该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定。董事会审议本事项过程中，关联董事周光宇 先生回避表决，同时因周光宇先生与公司实控人、董事长周儒欣先生签署有一 致行动 ...

股份授予 - 真点科技将1252万份未授予份额按1.5元/份授予9人，涉资1878万元，占2023年经审计净资产0.34%[1] - 周光宇获授380万份，涉资570万元，关联交易占2023年经审计净资产0.10%[2] 股权结构 - 周光宇持有51375330股，占总股本9.45%[5] - 本次授予后，周光宇通过持股平台持有股权分别为0.72%、1.81%，与周儒欣合计间接持有9.54%[5] - 北斗星通持股73.89%，海南云芯投资持股10.01%[9] 财务数据 - 2023年末资产26872.03万元、负债4081.08万元、净资产22790.95万元，2024年3月末分别为24641.02万元、3856.88万元、20784.14万元[8] - 2023年末营收5035.41万元、净利润 -7480.91万元，2024年3月末分别为1059.88万元、 -2115.31万元[8] 成本影响 - 预计产生1878万元股份支付成本，对归母净利润负向影响总计1387.6542万元，2024年负向影响161.893万元[10] 关联交易 - 2024年初至公告日，与周光宇关联交易金额570万元，占2023年经审计净资产0.10%[12]

业绩数据 - 2023年末资产总额26872.03万元、负债4081.08万元、净资产22790.95万元[8] - 2024年3月31日资产总额24641.02万元、负债3856.88万元、净资产20784.14万元[8] - 2023年营收5035.41万元、净利润 -7480.91万元[8] - 2024年1 - 3月营收1059.88万元、净利润 -2115.31万元[8] 股权与持股计划 - 真点科技拟将1252万份未授份额按1.5元/份授予9人，涉资1878万元，占2023年净资产0.34%[3][4][14] - 周光宇获授380万份，涉资570万元，占2023年净资产0.10%[4][14] - 周光宇持股51375330股，占总股本9.45%[6] - 授予后周光宇通过持股平台持股0.72%、1.81%，与周儒欣合计间接持股9.54%[6] - 真点科技股权结构中，公司持股73.89%[9] 关联交易影响 - 本次关联交易预计产生1878万元股份支付成本，对归母净利润负向影响1387.6542万元，2024年受负向影响161.893万元[12] - 2024年1月1日至公告日，与周光宇关联交易金额570万元，占2023年净资产0.10%[13] 决策程序 - 2024年5月31日公司召开会议审议通过子公司员工持股平台预留份额授予关联交易议案[14] - 关联交易无需提交股东大会审议[14] - 独立董事认为授予符合规定，未损害公司及股东利益[16] - 保荐人认为交易履行必要程序，无异议[17] - 保荐代表人张国军、王希婧，中信证券6月3日出具核查意见[19]

业务调整 - 公司拟收缩电台与系统、驾培驾考等系统集成业务，由海导科技承接[1] 关联交易金额 - 本次关联交易金额合计不超过1400万元，占2023年经审计净资产不超过0.25%[3] - 截至公告披露日，12个月累计与海导科技关联交易4083万元，占2023年经审计净资产0.73%[3] 海导科技情况 - 海导科技注册资本1000万元，张海军持股61%，华信天线持股20%，黄光辉持股19%[4] - 2023年12月31日海导科技资产总额541.79万元、负债总额178.81万元等[7] - 2024年4月30日海导科技资产总额1440.69万元、负债总额1118.87万元等[7] 关联交易合同 - 华信天线为海导科技提供生产加工服务，合同金额不超过680万元[2][7] - 赛特雷德为海导科技提供驾培驾考业务服务，合同金额不超过120万元[2][8] - 定位科技向海导科技采购产品，合同金额不超过600万元[2][8] 其他 - 定位科技逾期付款，每逾期一天，应向海导科技支付拖欠额的0.3%作为违约金[9] - 关联交易因业务定位及人员优化产生，具备商业合理性[14][15] - 关联交易经审议通过，履行必要内部决策程序，保荐人无异议[16] - 公告发布时间为2024年6月3日[19]

证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号 ： 2 024－ 045 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形 成如下决议： 一、审议通过了《关于子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易的议 案》； 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，董事周光宇先生及董事周儒欣先 生回避表决； 公司控股子公司真点科技根据其核心员工持股计划，通过核心员工持股计划 平台真点智星、真点合绩，将其尚未授予份额合计 1,252 万份，按照 1.5 元/份， 授予给真点科技的经营管理团队和核心技术业务骨干等 9 人，涉及金额 1,878 万 元，占公司 2023 年经审计净资产 0.34%。 公司现任董事兼副总经理、真点科技总经理周光宇先生本次获授 380 万份，涉 及金额 570 万元，构成关联交易，关联交易金额为人民币 570 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 0.10%，属公司董事会审批范围。关联董事 ...

关联交易金额 - 本次关联交易金额合计不超1400万元，占2023年经审计净资产不超0.25%[4] - 公司及控股子公司累计12个月与海导科技关联交易4083万元，占2023年经审计净资产0.73%[4] - 截至核查意见出具日，连续十二个月内公司及子公司与海导科技已发生关联交易金额2683万元[22] - 本次会议审议通过后，连续十二个月内公司及子公司与海导科技关联交易金额为4083万元，占2023年度经审计归母净资产0.73%[22] - 本次会议审议通过的关联交易金额预计上限为1400万元[23] 海导科技财务数据 - 海导科技2024年4月30日资产总额1440.69万元，负债总额1118.87万元，净资产321.82万元[7] - 海导科技2024年4月30日营业收入1105.17万元，净利润 -49.15万元[7] 具体关联交易合同 - 华信天线为海导科技提供加工服务，合同金额不超680万元[3] - 赛特雷德为海导科技提供驾培驾考业务服务，合同金额不超120万元[4] - 定位科技向海导科技采购产品，合同金额不超600万元[4] - 深圳市华信天线技术有限公司采购货物（定位模组和数传电台等）金额79万元[22] - 北京北斗星通导航技术股份有限公司采购货物（数传电台）金额173万元[22] - 北京北斗星通定位科技有限公司采购货物（数传电台）金额42万元[22] - 深圳市华信天线技术有限公司采购服务（系统集成业务技术服务）金额929万元[22] - 深圳市赛特雷德科技有限公司采购服务（驾培驾考业务技术支持服务）金额278万元[22] - 深圳市华信天线技术有限公司提供加工服务（数传电台产品材料及加工费）金额1092万元[22] 其他 - 公司拟收缩电台与系统、驾培驾考等系统集成业务，由海导科技承接[2] - 定位科技采购合同付款时增值税率为13%[19] - 定位科技逾期付款，每逾期一天支付拖欠额的0.3%作为违约金；海导科技逾期交货，每逾期一天支付合同总价款的0.3%作为违约金[20] - 2024年5月31日公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于日常关联交易的的议案》[23]

股东持股 - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司36,050,785股，占总股本6.63%[1] 减持计划 - 计划减持不超10,770,280股，占总股本1.98%，占剔除回购专用账户股份后股本2%[4] - 拟通过集中竞价和大宗交易各减持不超5,385,140股，各占剔除回购专用账户股份后股本1%[4] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内[3] 其他信息 - 公司总股本543,532,558股，回购专用账户持有5,018,178股[5] - 减持原因是基金退出需要，价格根据市场确定，未违反承诺[4][7][10]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 043 北京北斗星通导航技术股份有限公司 本事项已经公司 2023 年度股东大会审议通过。 近日，公司与上海银行股份有限公司浦东分行（以下简称"上海银行"）已签 署《借款保证合同》，为芯与物申请的上海银行 1,000 万元人民币的融资授信业务 提供全额连带责任保证担保，担保金额占公司 2023 年经审计净资产的 0.18%。本 次担保金额在前述股东大会审议的担保额度范围内。 周儒欣先生、黄磊先生、屠恩源先生已签署《反担保协议》。 公司与上海银行无关联关系。 1、担保金额：人民币 1,000 万元； 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于 为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意公司为控股子公司芯与物（上 海）技术有限公司（以下简称"芯与物"）申请融资授信业务提供 6,000 万元 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-042 近日，公司就上述担保事项与交通银行签订《保证合同》。 公司与上述银行无关联关系。 | 公司名称 | 北斗智联（江苏）科技有限公司 | 注册资本 | 40,000万元 | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2010年12月17日 | 法定代表人 | 张敬锋 | | 注册地址 | 宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路 1 号 | | | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为关联参股子公司申请 银行授信提供担保的议案》，同意公司按18.21%的持股比例，为北斗智联及江 苏北斗拟申请的7亿元银行授信额度提供12,747万元连带责任保证担保，占公司 2022年经审计净资产的2.94%。详见2023年12月11日刊登于《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网 ...

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-040 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 6 月 7 日召开2024年度第二次临时股东大会。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 7 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 7 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间； （3）本公司聘请的律师。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 7 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场会议会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议投票方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络 ...