浙富控股集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 浙富控股集团股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第 2 页，共 40 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第 3 页，共 40 页 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙富控股集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的 ...

浙富控股集团股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 浙富控股集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《浙富控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董 ...

浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加 会议董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会 议审议通过了以下议案： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<浙富控股集 团股份有限公司章程>的议案》 同意公司修订的《浙富控股集团股份有限公司章程（2023 年 12 月）》。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-104 浙富控股集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-106 浙富控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开的第六 届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14 时 30 分； （2）网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15— ...

浙富控股集团股份有限公司 对外担保制度 二〇二三年十二月 浙富控股集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙富控股集团股份有限公司(以下简称"公司") 对外担保 行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和 规范性文件及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及 商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及子公司对外担保适用本制度，公司为所属子公司担保视同 对外担保。 （二）经营状况和财务状况良好，并具有稳定的现金流量或者良好的发展前 景； （三）已提供过担保的，应没有发生债权人要求公司承担连带担保责任的情 形； 第 2 页，共 10 页 第四条 公司对外担保实行 ...

浙富控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东孙毅先生及其 控制的企业桐庐源桐实业有限公司（以下简称"桐庐源桐"）的通知，获悉其所持有的 公司部分股份办理了质押及解质押登记手续，具体情况如下： 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-103 | | | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 例（占公 | 质押 | 押 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | 司总股 | 股份数量 | 股份数量 | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | 本） | | | | | 数 ...

浙富控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二三年十二月 浙富控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 浙富控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》（以 下简称"《规范运作指引》"）《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法 律、法规、规范性文件及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； ...

浙富控股集团股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对总经理及其他高级管理人员级别的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙富控股集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司财务汇报、风险管理及内部监控 制度及内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会指定的独立董 事担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-102 浙富控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东桐庐源桐实 业有限公司（以下简称"桐庐源桐"）的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了 解除质押登记手续，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押股 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押 | 质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 份数量 | 份比例 | 本比例 | 起始日 | 解除日期 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 桐庐源桐实业 | 是 | 5,730,000 | 0.44% | 0.11% | 2023-06-19 | 2023-12-26 | 财通证券股份有限公司 | | 有限公司 | | 26,635,154 | 2.03% ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-101 浙富控股集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到项目招 标代理机构三峡国际招标有限责任公司的《中标通知书》，通知确定本公司为浙江松阳、 安徽石台、甘肃张掖抽水蓄能电站机组及其辅助设备采购(第五、第六标段)项目的中标 单位，交易对方为浙江松阳抽水蓄能有限公司。双方将尽快签署正式采购合同。 一、基本情况 1、标的物：浙江松阳 4 台套单机容量 350MW 单级混流可逆式抽水蓄能电站机组 及其辅助设备； 2、中标总金额：人民币 822,000,000.00 元（大写：人民币捌亿贰仟贰佰万元整）； 3、交货时间及地点：分批交货，计划于 2025 年 05 月至 2027 年 10 月内按照采购 要求陆续交货（最终需按实际进度安排交货）。交货地点为交易对方指定地点。 | 名称 | 浙江松阳抽水蓄能有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代 ...