机构持股情况 - 截至2025年8月7日共有13个机构投资者持有华明装备A股股份合计持股量达5.85亿股占总股本的65.24% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达65.21%较上一季度上涨5.54个百分点 [1] - 前十大机构投资者包括上海华明电力设备集团有限公司、香港中央结算有限公司等 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一季度持股减少的公募基金为兴全商业模式混合(LOF)A持股减少占比0.47% [2] - 本期新披露的公募基金共6个包括汇添富可转换债券A、汇添富双利债券A等 [2] - 本期未再披露的公募基金为华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A [2] 险资持股变动 - 本期较上一季度持股减少的险资为泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深持股减少占比小幅下跌 [2] 外资持股变动 - 本期香港中央结算有限公司持股增加占比达6.14% [2] - 本期GIC PRIVATE LIMITED持股减少占比达0.42% [2]

公司治理与财务事项 - 公司第七届监事会第二次会议审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [2] - 会议通过2025年半年度利润分配预案 [2] - 会议审议关于变更注册地址、取消监事会及修订公司章程的议案 [2] 信息披露来源 - 相关信息由证券日报作为文章来源披露 [3]

半导体制造行业业绩 - 中芯国际第二季度营收22.1亿美元同比增长16% 环比下降1.7% 上半年累计销售收入44.6亿美元同比增长22% 第二季度净利润1.325亿美元 资本支出18.9亿美元 [1] - 华虹半导体第二季度销售收入5.661亿美元同比增长18.3% 环比增长4.6% 毛利率10.9%同比上升0.4个百分点 母公司拥有人应占利润800万美元同比上升19.2% 预计第三季度销售收入6.2-6.4亿美元 毛利率10%-12% [3] 通信运营商业绩 - 中国移动上半年营业收入5438亿元 主营业务收入4670亿元同比增长0.7% 数字化转型收入1569亿元同比增长6.6% 归母净利润842亿元同比增长5.0% 中期派息每股2.75港元同比增长5.8% [2] 液冷服务器概念澄清 - 淳中科技澄清不涉及液冷服务器生产制造 仅参与液冷测试平台等测试环节 该业务2025年上半年未形成收入 计提存货减值准备和信用减值损失合计1078.65万元 [4] - 硕贝德向台湾客户送样服务器液冷板等散热产品 目前处于测试阶段 产品能否通过测试并实现量产存在不确定性 [5] 新能源汽车与装备制造 - 赛力斯7月新能源汽车销量44581辆同比增长5.7% [7] - 华明装备上半年归母净利润同比增长17.17% 拟每10股派现2元 [7] 电力与新能源项目 - 龙源电力7月完成发电量6328.76兆瓦时同比增长2.44% [8] - 吉电股份获得1507.93MW风电项目核准 [8] 重大合同与订单 - 源杰科技签订1.41亿元大功率激光器芯片销售订单 [8] - 先惠技术签订约7.02亿元销售合同 [8] - 协鑫集成签订4.5亿元硅料采购合同 交易价格随行就市一月一议 [8] 资本运作与股权变更 - 长江证券主要股东变更完成股份过户 长江产业集团成为第一大股东 [8] - 上峰水泥以5000万元投资半导体光掩模企业新锐光掩模 [8] - 利和兴拟定增募资不超过1.68亿元用于半导体设备精密零部件研发及产业化项目 [8] 医药行业进展 - 国药现代获得静脉麻醉药盐酸氯胺酮上市申请批准通知书 [8] - 复星医药控股子公司获美国FDA药品临床试验批准 [8] - 海思科收到创新药HSK47388片临床试验批准通知书 [8] 资产处置与业务调整 - 广西能源拟公开挂牌转让5个小水电站 评估价不低于3650万元 [8] - 中旗新材暂缓实施年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目 [9]

董事会秘书任职资格 - 需具备大学本科以上学历及财务、管理、法律等相关领域五年以上工作经验 [1] - 要求掌握财务、税收、法律、金融、企业管理及计算机应用知识 并需取得深交所董事会秘书资格证书 [1] - 禁止任职情形包括近三年受证监会行政处罚、受交易所公开谴责三次以上或存在市场禁入措施 [1] 董事会秘书职责范围 - 负责公司信息披露事务及协调投资者关系管理 包括与监管机构、股东及中介机构沟通 [2] - 组织筹备董事会与股东会议 承担会议记录及保密工作 并在信息泄露时及时向深交所报告 [3] - 督促董事及高管遵守法律法规 管理公司股票及衍生品种变动事务 [3][4] 董事会秘书任免程序 - 由董事长提名 经董事会聘任和解聘 需向深交所提交学历证明、通讯方式等资料 [4][5] - 解聘条件包括出现重大工作失误、连续三个月无法履职或违反法规造成重大损失 [5][6] - 离职后需接受离任审查 公司需在三个月内新聘秘书 空缺期间由董事长代职 [6] 董事会秘书履职保障 - 有权列席总经理办公会及重大会议 并要求相关部门提供资料 公司不得干预其正常履职 [4] - 配备专职证券事务部门协助工作 部门需具备法律与财务专业知识的人员 [8] - 若履职受严重阻挠可直接向深交所报告 [4] 制度管理与法律责任 - 董事会秘书需参加深交所后续培训 若细则与法律法规冲突则以法规为准 [9] - 违反公司章程或法律法规时将追究相应责任 但可对处罚结果申诉 [8] - 细则由董事会解释修订 经批准后生效 [9]

总经理任职资格与任免程序 - 总经理需具备丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验 具备较强的经营管理能力和全局协调能力 并拥有一定年限的企业管理或经济工作经历 熟悉行业生产经营业务和国家政策法规 [1] - 总经理任职需满足诚信勤勉、廉洁奉公、年富力强等个人品质要求 且不得存在无民事行为能力、犯罪记录、破产责任、失信被执行人或证券市场禁入等情形 [1] - 总经理由董事会聘任 每届任期三年 可连聘连任 副总经理由总经理提名后由董事会聘任 选聘过程应尽可能公开透明 [2] 总经理权限范围 - 总经理全面主持公司日常生产经营与管理工作 组织实施董事会决议 并向董事会报告工作 [2] - 总经理负责拟订公司发展规划、重大投资项目、年度生产经营计划、财务预决算方案、利润分配方案及内部管理机构设置方案 均需报董事会批准 [3] - 总经理拥有提请董事会聘任或解聘副总经理及财务负责人的权限 并可自主聘任或解聘其他管理人员 决定员工聘用、加薪及奖惩事项 [3] - 总经理在董事会授权额度内可审批财务支出、购置固定资产、处置法人财产及实施投资项目 并代表公司签署合同与协议 [3] 总经理职责与义务 - 总经理需确保公司资产保值增值 维护股东、公司和员工利益 严格执行董事会决议 不得越权行使职责 [4] - 总经理应组织完成董事会下达的生产经营指标 推动技术创新与质量管理 增强企业市场竞争力与经济效益 [4] - 总经理须遵守忠实义务 禁止侵占公司财产、挪用资金、利用职务谋取私利、擅自与公司交易或泄露公司秘密 [5][8] 总经理办公会议制度 - 总经理办公会议每月至少召开一次 讨论公司经营、管理及发展重大事项 参会人员包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等高级管理人员 [5] - 会议需提前1日通知 由总经理主持或指定副总经理代为主持 会议记录需完整保存为公司档案 [6] 工作报告与经营管理程序 - 总经理每月至少向董事长或董事会报告一次工作 内容包括年度计划实施情况、重大合同执行、资金运用及投资项目进展等 [6] - 投资项目需经过可行性研究、总经理办公会审议、董事会或股东会批准 项目实施后需指定监督人跟踪检查并完成审计 [6] - 人事任免需经考核程序 财务支出实行联签制度 工程项目需公开招标并签订合同 实施过程跟踪管理及竣工审计 [7][9]

公司治理制度框架 - 独立董事专门会议制度依据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程制定 旨在完善议事机制和决策程序 [1] - 独立董事需履行忠实与勤勉义务 通过参与决策、监督制衡和专业咨询维护公司整体利益及中小股东权益 [1] - 独立董事定义为不担任公司其他职务且与主要股东无利害关系的董事 需保持独立客观判断 [1] 会议运作机制 - 会议召开需提前三天通知全体独立董事 经全体一致同意可豁免时限要求 [2] - 会议由过半数独立董事推举召集人主持 召集人失职时可由两名以上独立董事自行召集 [2] - 允许采用现场、电子通讯或混合方式召开 独立董事需亲自出席或书面委托表决 [2] - 每名独立董事享有一票表决权 决议需经全体独立董事过半数同意 [2] 独立董事职权范围 - 特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会、公开征集股东权利及对损害权益事项发表意见 [2] - 行使审计聘请、会议提议等职权需经独立董事专门会议过半数同意 [3] - 公司必须披露职权行使情况 若无法正常行使需说明具体理由 [3] 强制审议事项 - 需经独立董事专门会议审议并过半数同意后方可提交董事会的事项包括：应当披露的关联交易、承诺变更或豁免方案、被收购时的董事会决策 [4] - 会议需形成明确意见类型包括同意、保留意见及理由、反对意见及理由、无法发表意见及障碍 [4] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含日期地点、召集人、出席情况、议案、表决结果及独立董事意见 [4] - 会议档案包括通知、议案、委托书、表决票和决议等 保存期限至少十年 [4] 公司支持与制度保障 - 公司需提供会议便利、运营资料、实地考察支持及必要工作条件 [5] - 公司承担会议聘请专业机构及其他职权行使所需费用 [5] - 制度与法律法规冲突时以法律法规为准 由董事会负责解释修订 自董事会审议通过日起生效 [5]

利润分配方案审议程序 - 七届董事会第四次会议审议通过2025年半年度利润分配预案并提交临时股东大会审议[1] - 监事会确认议案符合法律法规及公司章程规定且符合公司发展需求[1] 利润分配具体方案 - 以总股本896,225,431股扣除回购股份13,820,809股为基数实施分配[2] - 按每10股派发现金红利2.0元（含税）共计分配176,480,924.40元[2] - 回购专用账户持有的13,820,809股不参与利润分配[2] - 若股权登记日前总股本变动将按调整后基数保持每股分配比例不变[2] 财务数据依据 - 分配方案以母公司2025年6月30日可供分配利润385,168,962.78元为依据[1] - 采用合并报表与母公司报表可供分配利润孰低原则确定分配比例[1] 方案合理性说明 - 分配方案响应资本市场高质量发展政策精神并符合监管要求[3] - 基于2025年上半年经营状况及未来发展战略规划制定[3] - 在保证正常经营前提下兼顾投资者回报诉求[3] 股份回购实施情况 - 2025年2月28日通过回购股份议案并于7月4日调整方案[3] - 截至公告日累计回购13,820,809股使用资金99,999,987.71元[3]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第四次会议于2025年8月7日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月28日通过邮件、短信或专人送达方式发出 [1] - 应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长肖毅主持，监事及部分高管列席会议 [1] 审议议案概况 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，已事先经董事会审计委员会审议 [2] - 通过《2025年半年度利润分配预案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 通过续聘会计师事务所议案，已事先经董事会审计委员会审议，需提交股东大会 [2] 下属公司结构调整 - 审议通过对全资下属公司上海辰廷减资的议案 [2] - 审议通过对全资下属公司遵义华明减资的议案 [3] 公司治理制度修订 - 通过变更注册地址、取消监事会及修订《公司章程》议案，需提交股东大会 [3] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累计投票制度实施细则》等11项基本管理制度，均需提交股东大会审议 [3][4][5][6] - 新增《独立董事工作制度》《关联交易决策管理制度》《对外担保管理制度》等16项专项管理制度，其中14项需提交股东大会审议 [4][5][6][7][8][9][10] 专业委员会与特殊管理 - 通过董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会四项实施细则 [9][10] - 建立《ESG管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《外部信息报送和使用管理规定》等新型管理机制 [10][11] - 通过《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》及《离职管理制度》 [9][11] 后续安排 - 通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 [11] - 全部议案详细内容均指定披露于《证券时报》《证券日报》等媒体及巨潮资讯网 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月28日通过邮件、短信或专人送达方式发出 [1] - 会议于2025年8月7日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开 [1] - 应参会监事3人，实际参会监事3人，由监事会主席尤德芹主持 [1] 监事会会议审议事项 - 全票通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》[1][2] - 全票通过《关于公司2025年半年度利润分配的预案》，认为符合法律法规且未侵犯公司及股东利益 [2] - 全票通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][3] 信息披露安排 - 半年度报告及利润分配预案内容详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网 [1][2] - 公司变更事项公告详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2] - 会议决议文件作为备查文件存档 [3]

会议基本信息 - 华明电力装备股份有限公司将于2025年8月26日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月26日上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月26日9:15至15:00 [2][7] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月19日 登记在册股东有权出席 [3] - 公司董事 监事和高级管理人员需出席会议 [3] - 公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员也可参会 [3] 会议审议事项 - 审议《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>的议案》 [3][9] - 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 [3][9] - 提案编码采用数字标识 100代表总议案 1.00代表议案1 2.00代表议案2 [3] 会议登记方式 - 登记地点为上海市普陀区同普路977号董事会办公室 [4] - 个人股东需持身份证及证券账户卡登记 法人股东需持营业执照复印件等材料 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年8月25日下午16:00 [4] 投票机制 - 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式 [2] - 对总议案投票视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见 [3][5] - 通过深交所交易系统投票需在规定交易时间段内进行 [6] 联系方式 - 联系人夏海晶 联系电话021-52708824 传真021-52708824 [5] - 联系地址上海市普陀区同普路977号 邮编200333 [5] - 电子邮箱dsh@huaming.com [5]