控股股东股份情况 - 香港信立泰本次质押1300万股，占其所持2.05%，占总股本1.17%[1] - 截至披露日，香港信立泰持股63527.938万股，比例56.99%[4][5] - 质押后已质押股份20350万股，占其所持32.03%，占总股本18.25%[4][5] 质押相关风险 - 香港信立泰资信好，质押风险可控，无平仓或强制过户风险[5] - 质押不导致控制权变更，不影响经营，无业绩补偿义务[5]

深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划 深圳信立泰药业股份有限公司 第三期员工持股计划 二〇二四年一月 深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本方案主要条款与公司 2023 年 12 月 23 日公告的员工持股计划草案摘要公 告内容一致。 深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划 特别提示 1、深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（以下简称"本期员 工持股计划"）系深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"公司"或"信立 泰"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》制定。 2、本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。本期员工持股计划的参加对象 为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员和 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳信立泰药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：深圳信立泰药业股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳信立泰药业股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳信立泰药业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-001 深圳信立泰药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公 司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会 2、召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 8 日下午 14:30 网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30，下午 13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。 6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2023年12月28日18时召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 选举结果 - 会议选举李爱珍为监事会主席，任期与第六届监事会一致[1] 合规情况 - 单一股东提名监事未超总数二分之一[1] - 董高人员及其亲属任职期间未担任监事[1]

人事决策 - 独立董事审核拟提交董事会事项[2] - 认为颜杰等五人符合高管任职资格[2] - 同意续聘颜杰为总经理[2] - 同意续聘赵松萍、陈平为副总经理[2] - 同意续聘孔芸为财务负责人，杨健锋为董事会秘书[2]

股东大会出席情况 - 出席股东（代理人）62人，代表股份705,570,370股，占比64.6506%[5] - 现场出席4人，代表股份635,341,780股，占比58.2157%[6] - 网络投票出席58人，代表股份70,228,590股，占比6.4350%[7] 股份相关数据 - 公司总股本1,114,816,535股，已回购23,457,523股，本次有表决权股份1,091,359,012股[7] 选举情况 - 叶宇翔等6人当选董事或独立董事，得票占比超97%[10][13][14] - 监事选举得票数704,857,859股，占比99.8990%[17] 议案表决情况 - 多项议案与会全体股东同意股数占比超99.9%[19][21][25][26][30] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意股数占比98.8114%[25] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[29] - 备查文件含股东大会决议、法律意见书等[31]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2023年12月28日召开，9名董事全部参加[1] - 选举叶宇翔为公司第六届董事会董事长[1] - 通过公司第六届董事会专门委员会及其人员组成议案[2] 人员聘任 - 续聘颜杰为总经理[3] - 续聘赵松萍为副总经理[4] - 续聘陈平为副总经理[5] - 续聘孔芸为财务负责人[5] - 续聘杨健锋为董事会秘书[5] - 续聘熊有勇为审计部负责人[7] 人员持股 - 颜杰直接持股133,099股，间接持股125,000股[10] - 赵松萍直接持股83,600股，间接持股125,000股[12] - 陈平间接持股75,000股[14] - 孔芸间接持股75,000股[17] - 杨健锋直接持股117,700股，间接持股75,000股[18] - 熊有勇间接持股25,000股[21] 人员履历 - 赵松萍1998 - 2006年任北京诺华制药高级大区经理[11] - 陈平2000 - 2007年5月在深圳信立泰药业任职[13] - 孔芸2006年12月起在海普瑞药业任计财部经理[15] - 杨健锋2006年1月 - 2007年5月任深圳信立泰药业行政人事部主管[18] - 熊有勇2001 - 2004年于威铖国际集团任审计部主任[20]

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：深圳信立泰药业股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳信立泰药业股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师出 席了公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《深圳信立泰药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-059 深圳信立泰药业股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第四十二次会 议于 2023 年 12 月 22 日上午 9 时，以通讯及书面方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式送达。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知 时限。应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中，董事杨健锋、独立董事朱厚 佳、独立董事王学恭以通讯方式出席会议，董事长叶宇翔、董事叶澄海、董事颜 杰、董事杨凌、独立董事刘来平以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。 监事会主席李爱珍以通讯方式列席会议。经半数以上董事共同推举，会议由公司 董事杨健锋先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。 与会董事审议并形成如下决议： 一、会议以 4 人同意，0 人反对，0 人弃权（相关人士回避表决），审议通 过了《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要〉 ...