证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-013 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 次会议，于 2024 年 4 月 25 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公 司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中：董事长张联东先生，独立董事聂尧先生、 洪金明先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章 程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由董事长张联东先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总 裁工作报告》。 《2023年年度报告》全文及摘要，详见公司同日在《证券时报》《 ...

1、拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中喜会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：按照财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）关于会计师事务所轮换的有关规定，公司拟变更会计师事务所， 经招标综合评估，拟聘请中喜会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机 构及内部控制审计机构。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-018 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度服务上市公司客户 39 家，挂牌公司客户 164 家，主要行 业分布在计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学 原料及化学制品制造业等。2023 年度上市公司审计收费 7,052.11 万元（审 定数），2023 年度挂牌公司审计收费 2,4 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-019 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金 进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公 司使用部分自有闲置资金开展现金管理业务。现将相关情况公告如下： 二、审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关 于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。本事项不涉及关联交易。 三、投资风险分析及风控措施 一、现金管理业务概述 1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，将部分闲置自有 资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益， 为公司和股东获取更多的投资回报。 2、投资品种：金融机构发行的本金保障类产品。 3、授权额度：不超过上一年经审计净资产的 25%，上述额度内余额 可以滚动使用。 4、授权期限：自董事会审议通过 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》所赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作， 充分发挥董事会的决策作用，推动公司各项业务保持稳中有进发展态势。 2023 年，公司董事会工作情况如下： 一、2023 年度董事会主要工作情况 （一）公司治理情况 公司严格按照法律法规要求，并结合公司实际发展情况，不断完善公 司的现代企业制度和法人治理结构，构建了以股东大会、董事会、监事会 和管理层为主体架构的管理体系，明确了各主体在决策、监督、执行等各 个方面的职责权限，并严格遵守相关规章制度开展三会运作，切实维护投 资者和利益相关方的权益。 （二）董事会和股东大会召开情况 报告期内，董事会严格按照上市公司监管法规和《公司章程》及公司 股东大会、董事会议事规则等规定的权限，规范履行职责。2023 年，共召 开董事会会议 6 次，审议 22 项议案；共召集召开股东大会 2 次，审议 9 项 议案，股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开，为股东行使权利 提 ...

| | 哈尔滨市宾州酿酒 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,807,100.00 | 190,000.00 | | 14,997,100.00 资金往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 厂有限公司 | | | | | | | | | 宿迁市苏酒物流有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,878.19 | 382.15 | | 4,260.34 资金往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | 贵州茅台镇贵酒酒 | 全资子公司 | 其他应收款 | 103,640,000.00 | 224,500,000.00 | 202,427,109.88 | 125,712,890.12 资金往来 | | | 业股份有限公司 | | | | | | | | | 江苏双沟酒类运营 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,572,853.31 | | | 2,572,853.31 资金往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | 江苏蔚蓝上饮餐饮 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 20,160,0 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关 规定，忠实勤勉，审慎履职，充分发挥独立性和专业性，切实维护公司整 体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵曙明，博士研究生。曾任南京大学商学院副教授、教授、特聘 教授、资深教授、副院长、院长，现任南京大学资深教授、博导、商学院 名誉院长，联发股份、南京证券、海信视象独立董事。 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人应出席董事会会议 6 次，本人实际出席董事会会议 5 次，不存在连续两次未亲自参加会议的情况。本人积极沟通收集决策所需 要的材料，认真审阅会议材料，积极参加各议案讨论，并为董事会决策提 1 出科学合理建议。本人对公司董事会审议的各项议案，均投了赞成票。2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会 1 次。 （二）参加董事会专门委员会及专门会议情况 报告期内，本人担任公司第七届董事会薪酬与 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-010 江苏洋河酒厂股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场 会议于2024年4月2日下午15:30在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道 118号，公司总部办公楼一楼多功能厅召开，网络投票时间为2024年4 月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年4月2日上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月2日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会 议由公司董事长张联东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 ...

洋河股份 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏洋河酒厂股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 3 月 15 日，贵公司召开第七届董 事会第二十一次会议，决定于2024年4月2日召开2024年第一次临时股东大会。 2024 年 3 月 16 日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《江苏洋河 酒厂股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》的公告。 经查，贵公司在本次股东大会召开 15 天前刊登了会议通知。 洋河股份 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏洋河酒厂股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定， 本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-012 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 一次会议，于 2024 年 4 月 2 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公 司总部办公楼 19 楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电话和送达相结合方式发出。会议应到监事 5 名，实际出席 监事 5 名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事 一致推举林青女士主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以举手表决的方式，审议通过了如下决议： 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 监事会主席的议案》。 选举林青女士为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一 致。个人简历附后。 三、备查文件 2024年4月3日 2 1 第八届监事会第一次会议决议 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-011 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 选举张联东先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会 任期一致。 2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 一次会议，于 2024 年 4 月 2 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号， 公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事 11 名， 实际出席董事 11 名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规 定。与会董事一致推举张联东先生主持会议，会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司全体监事和 高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》 ...