证券代码：002317 公告编号：2024-039 二、审议通过了《关于<广东众生药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 管理办法>的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 监事会认为：《广东众生药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》 广东众生药业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议的会议通知于 2024 年 6 月 4 日以专人和电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谭珍友先生主持，董事会秘 书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于<广东众生药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》。本议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：002317 公告编号：2024-042 广东众生药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 1 日下午 2:45 开始 2、网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 1 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月1日9:15～15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议决议，公司决定于 2024 年 7 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人： ...

第一章 总则 第一条 为规范广东众生药业股份有限公司（以下简称"众生药业"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《"自律监 管指引 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《广 东众生药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《广 东众生药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办 法"）。 第二章 员工持股计划的制定 2024 年员工持股计划管理办法 广东众生药业股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等 ...

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 1 广东众生药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：众生药业 证券代码：002317 广东众生药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二〇二四年六月 广东众生药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 广东众生药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 1、《广东众生药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简 称"员工持股计划"）系广东众生药业股份有限公 ...

证券简称：众生药业 证券代码：002317 公告编号：2024-040 广东众生药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年六月 广东众生药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 1 广东众生药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 广东众生药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 6、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的众生药业 A 股普通股股票，本 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东众生药业股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实、中 国现行法律法规和中国证监会及相关主管机构、部门的有关规定，以及对事实的 了解和对法律的理解发表法律意见。 2、本所已得到众生药业书面确认和承诺，众生药业向本所提供了为出具本 法律意见书所需要的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言，所有文件 或口头证言真实、完整、有效，且无任何虚假、隐瞒、遗漏或误导之处，其向本 所提供的副本或复印件与正本或原件内容一致，所有文件上的印章与签名都是真 实的。对于至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、 众生药业或其他有关单位出具的证明文件作出合理判断。 3、本所仅就与众生药业本次调整的相关事项发表意见，而不对公司本次调 整所涉及的会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业 事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该 等专业事项有关的报表、数据或对会计报 ...

证券代码：002317 核查意见 广东众生药业股份有限公司 监事会关于 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"）相关事项进行审核，发表核查意见如下： （一）公司不存在《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁 止实施员工持股计划的情形。 （二）本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自 律监管指引 1 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。 （三）本员工持股 ...

一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引 1 号》等有关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备 实施员工持股计划的主体资格。 二、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引 1 号》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的 情形。 证券代码：002317 合规性说明 广东众生药业股份有限公司 董事会关于 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）及其他 相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定了《广东众 生药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简 ...

证券代码：002317 公告编号：2024-041 广东众生药业股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开 第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划 回购价格的议案》。根据公司已实施的 2023 年年度权益分派方案，公司对 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格进行调整，本次限制性股票回购价 格调整为 4.9800 元/股。具体如下： 一、本次回购注销部分限制性股票的审批程序 （一）2024 年 4 月 21 日，公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会 第十三次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》及《关于公司 2022 年 限制性股票激励计划第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 议案》： 1、公司 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 853,350,477 股扣减公司回购账户内不参与利 ...

证券代码：002317 公告编号：2024-038 广东众生药业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议的会议通知于 2024 年 6 月 4 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事和董 事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于<广东众生药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议。 本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事陈永红、张玉冲、龙春华回避此项表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 备注：《广东众生药业股份有限公司 2 ...