员工持股计划 - 公司实施了2024年员工持股计划，参与人数不超过46人，认购股票数量不超过551.00万股(含预留股份61.10万股)，认购价格为6.68元/股 [2] - 员工持股计划首次授予部分考核年度为2024-2026年，每年考核一次，公司层面业绩考核指标包括营业收入和创新药研发进度 [2][3] - 在满足公司层面和个人层面业绩考核要求的前提下，首次授予部分股票分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40% [3] 创新药研发管线 - 公司已建立多模式良性循环的研发生态体系，主要聚焦代谢性疾病和呼吸系统疾病 [4][5][6] - 代谢性疾病方面，公司有1个创新药ZSP1601片正在开展IIb期临床试验，用于治疗非酒精性脂肪性肝炎(NASH) [9][12][13] - 公司还有1个创新药RAY1225注射液正在开展II期临床试验，用于治疗2型糖尿病和超重/肥胖 [9][10][11] - 呼吸系统方面，公司已有1个创新药来瑞特韦片(乐睿灵®)获批上市，1个创新药安睿威®正在审评审批 [5][14][15] 产品优势 - 公司现有产品管线覆盖眼科、呼吸、消化、心脑血管等多个重大疾病领域，产品布局完整、梯队合理 [7][8] - 中成药是公司核心业务基础和重要增长来源，复方血栓通系列等产品在慢病治疗领域持续拓展 [8] - 创新药产品的商业化以及化学药产品的市场占比和持续增长也是公司增长的重要来源 [8] 中成药集采 - 公司复方血栓通系列产品在2022年广东联盟集采和2023年全国中成药集采中均中选 [16] - 公司针对性推动核心产品渠道下沉、整体营销布局、内部制度改革等措施，保持核心产品市场竞争优势 [16]

证券简称：众生药业 证券代码：002317 广东众生药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 广东众生药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 1、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 2、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 （本方案主要条款与公司于 2024 年 6 月 15 日公告的《2024 年员工持股计 划（草案）》及其摘要公告内容一致） 二〇二四年七月 广东众生药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 2 广东众生药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 特别提示 1、广东众生药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股 计划"或"本员工持股计划"）系广东众生药业股份有限公司（以下简称"本公 司"、 ...

2、本次临时股东大会不存在否决提案，无涉及变更前次股东大会决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开的时间： 证券代码：002317 公告编号：2024-047 广东众生药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日下午 2:45 2、网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 1 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月1日9:15～15:00。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）现场会议主持人：公司副董事长张玉冲女士。公司董事长陈永红先生 因公务出差，根据《公司章程》的规定，由副董 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东众生药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东众生药业股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受广东众生药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨雪律师、王佩琳律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《广 东众生药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、 法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 6 月 15 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体。 （二）本次股东大会于 2024 年 7 月 1 日下午 2:45 在广东省东莞市石龙镇西 湖工业区信息产业园公司会议室如期召开，会议由公司副董事长张玉冲女士主持。 公司董事长陈 ...

证券代码：002317 公告编号：2024-045 广东众生药业股份有限公司 注册分类：化学药品 4 类 关于全资子公司获得 瑞巴派特片《药品注册证书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东华南药业 集团有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的瑞巴派特片《药品注册 证书》。现将相关情况公告如下： 一、药品注册证书主要信息 药品名称：瑞巴派特片 主要成份：瑞巴派特 剂型：片剂 规格：0.1g 申请事项：药品注册（境内生产） 证书编号：2024S01347 药品批准文号：国药准字 H20244147 上市许可持有人/生产企业：名称：广东华南药业集团有限公司，地址：东莞 市石龙镇西湖工业区信息产业园 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、产品简介 瑞巴派特片是一种胃黏膜保护剂，具有保护胃黏膜及促进溃疡愈合的作用。 第 1 页 共 2 页 证券代码：002317 公告编号：2024-045 瑞巴派特片 ...

公司根据上述事项与光大银行曲靖分行签署了《最高额保证合同》，公司为 益康药业向光大银行曲靖分行申请综合授信额度 2,000 万元提供连带责任保证。 本次担保事项在股东大会授权范围内，本次担保使用情况如下： 证券代码：002317 公告编号：2024-046 广东众生药业股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 第八届董事会第十三次会议及于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过了《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，为统筹 安排子公司（指"公司合并报表范围内的子公司"，下同）的生产经营活动，确 保子公司的生产经营持续发展，提高资金使用效率，公司继续为子公司向银行申 请信贷业务提供合计不超过人民币 20 亿元额度的连带责任保证。授权董事长在 上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日及 2024 年 ...

第 1 页 共 2 页 证券代码：002317 公告编号：2024-044 广东众生药业股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5%以上 股东张玉立女士关于其部分股份办理了解除质押的通知，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除 质押股份 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | 其一致行动人 | 数量 （万股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | | 上海海通证券 | | 张玉立 | 公司控股股东的 一致行动人 | 556.00 | 6.00% | 0.65% | 2023-12-4 | 2024-6-20 | 资产管理有限 公司 上海海通证券 | | | | 205.00 | 2.21% | ...

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"买入"[1] 报告的核心观点 - 公司发布2024年员工持股计划,体现公司对长期发展和创新转型的信心,有利于调动核心管理层和骨干员工的积极性,提升公司核心竞争力[1] - 公司中成药业务稳健发展,积极参与国家或地方联盟集采,同时也在积极推进智能车间建设和休眠产品复产[2] - 公司创新药管线进展良好,首个创新药来瑞特韦片已纳入2023年国家医保,昂拉地韦片治疗甲流的上市申请已获NMPA受理,ZSP1601是国内首个获批临床治疗NASH的小分子药物,RAY1225属于长效GLP-1,正在加速推进国内II期临床[2] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.43、0.51、0.60元/股,维持"买入"评级,给予公司2024年45xPE,合理价值为19.50元/股[1] - 公司2022-2026年营业收入分别为2676、2611、3001、3531、4116百万元,增长率分别为10.2%、-2.5%、15.0%、17.6%、16.6%[3] - 公司2022-2026年归母净利润分别为322、263、370、435、513百万元,增长率分别为16.0%、-18.3%、40.5%、17.6%、17.9%[3] - 公司2022-2026年毛利率分别为64.9%、58.6%、56.7%、57.2%、58.4%,ROE分别为8.7%、6.0%、7.8%、8.4%、9.0%[3]

员工持股计划 - 2024年员工持股计划参与人数不超过46人，认购股票数量不超过551.00万股(含预留股份61.10万股)，认购价格为6.68元/股[3] - 员工持股计划首次授予部分考核年度为2024-2026年，每年考核一次，公司层面业绩考核指标包括营业收入和创新药研发进度[3][4] - 满足公司层面和个人层面业绩考核要求的前提下，首次授予部分股票分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%[4] 创新药研发管线 - 公司已有1个创新药获批上市，1个创新药获得受理，6个创新药处于临床试验阶段[5][6][7] - 代谢性疾病管线包括ZSP1601、ZSP0678、RAY1225等项目[5][6][13][14][15] - 呼吸系统管线包括来瑞特韦片(乐睿灵®)和昂拉地韦片(安睿威®)等[6][16] - 肿瘤管线包括ZSP1241和ZSP1602等创新药[7] 产品优势 - 中成药是公司核心业务基础和重要增长来源，如复方血栓通系列、脑栓通胶囊等[9][10] - 创新药产品如来瑞特韦片(乐睿灵®)、盐酸氮䓬斯汀滴眼液等为公司带来新的增长动力[9][10] - 公司产品线覆盖眼科、呼吸、消化、心脑血管等多个重大疾病领域[9][10] 市场优势 - 公司拥有发达的全国销售网络和专业营销队伍[11] - 公司采取"全产品、全渠道、全终端"的营销策略，持续推进营销网络下沉[11] - 公司不断创新营销模式，积极拥抱互联网等新技术[11] 中成药集采情况 - 公司复方丹参片、复方血栓通胶囊等产品在2022年广东联盟集采中中选[18] - 2023年全国中成药集采中，公司代表品复方血栓通胶囊中选，子公司华南药业复方血栓通软胶囊也随同中选[18] - 公司针对集采后的市场布局做了渠道下沉、产品线整体推广等营销策略[18] 预计负债计提 - 公司与上海沃立生物就普拉洛芬滴眼液产品合作存在分歧,形成诉讼[19][20] - 公司基于谨慎性原则,拟计提预计负债5,029.40万元,预计将减少公司本报告期归属于上市公司股东的净利润4,274.99万元[20] - 公司不服一审判决,将按司法程序提起上诉维护权益[20]

中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二〇二四年六月 关于广东众生药业股份有限公司 2024年员工持股计划之法律意见书 致：广东众生药业股份有限公司 北京市海润律师事务所（以下简称"本所"）受广东众生药业股份有限公 司（以 下简称"众生药业"或"公司"）的委托，担任众生药业拟实施的 2024 年员工持股计划之专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引 1 号》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律法规和规范性 文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本 法律意见书。 北京海润天睿律师事务所 关于广东众生药业股份有限公司 2024 年员工 ...