证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024- 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日 召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、投资情况概述 058 苏州东山精密制造股份有限公司 关于对外投资的公告 为满足公司全资子公司盐城维信电子有限公司（以下简称"盐城维信"）经 营发展需要，助力其业务拓展，公司决定以未分配利润对盐城维信增资 3,000 万 美元，增资完成后盐城维信注册资本由 20,499 万美元增加至 23,499 万美元。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次公司以未分 配利润对盐城维信增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、投资标的基本情况 1、企业名称：盐城维信电子有限公司 单位：人民币元 三、投资目的和对公司的影响 本次以未分配利润对盐城维信增资，是为了满足其经营发展需要，更好地助 力其 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司及全体股东的合 法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及和《苏州东山精密制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的 资产，对外进行各种形式的投资活动的行为。 第三条 公司对外投资应遵循的原则： （一） 遵守国家法律、法规，符合国家产业政策及《公司章程》的有关规定； （二） 以公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产业的主导方向及产业的结构 平衡，以实现投资组合的最优化。 （三） 各投资项目的选择应符合公司发展战略，规模适度，要与公司产业发展规划相 结合，有利于公司资源的有效配置 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 章 程 中国·苏州 2024 年 6 月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六次监事会第九次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 6 月 20 日以专人送达、邮件等方式发 出，会议于 2024 年 6 月 27 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投 票表决的方式通过以下决议： 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024- 060 苏州东山精密制造股份有限公司 第六次监事会第九次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司本次拟注销部分回购股份符合相关法律法规的规 定，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在 损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。 因此，同意公司本次注销部分回购股份事项。 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司监事会 2024 年 6 月 27 日 一、审议通过《关于注销部分回购股份 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024- 059 苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 召 开第六届董事会第十一次会议，会议决议于 2024 年 7 月 22 日以现场会议和网络 投票表决相结合的方式召开公司 2024 年度第三次临时股东大会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 7 月 22 日下午 14:00 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 7 月 22 日上午 9:15-9:25、9:3 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-055 一、回购股份的情况 公司于 2021 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 交易的方式回购部分公司股份用于后期实施员工持股计划或股权激励，回购价格 不超过人民币 29.44 元/股，回购金额不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不 超过人民币 20,000 万元（含本数），回购资金来源全部为公司自有资金，回购 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2021 年 8 月 31 日，公司本次股份回购计划已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集 中竞价方式实施累计回购公司股份 5,319,737 股，占公司目前总股本的 0.31%， 最高成交价为 19.18 元/股，最低成交价为 18.24 元/股，成交总金额为 10,047.98 万元（不含交易费用）。 二、员工持股计划 公司于 2022 年 2月 17 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第 十三次会议，并于 2022 年 3 月 8 日召开 2022 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的套期保值业 务，使得套期保值业务能更好的发挥规避价格风险和锁定利润的功能，根据商品交易所有关 期货交易规则、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）的商 品期货套期保值操作及其管理。 第三条 公司进行商品套期保值业务以规避经营中的商品价格风险为目的，不得进行投 机和套利交易。公司只能从事产品生产所需原材料的期货套期保值。 第四条 商品期货套期保值业务的管理原则： （一）公司进行商品期货套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场外市场进行； （二）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期货持仓时间原 则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得超过套期保值的现货量， 相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或者该合同实际执行的时间； （ ...

苏州东山精密制造股份有限公司 外汇套期保值管理制度 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业务， 防范汇率风险，保证汇率风险的可控性，根据《中华人民共和国外汇管理条例》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司衍生金融工具控制制度》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度下的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇业务、外汇和利率期权业务、 汇率和利率互换业务、汇率和利率掉期业务及组合类产品业务等。 第三条 公司外汇套期保值业务行为除遵守有关法律、法规、规范性文件的规定外，还 需遵守本制度的相关规定。 公司控股子公司亦适用本制度的规定，其外汇套期保值业务的权限由公司统一管理。 第四条 外汇套期保值业务的管理原则 （一） 公司不得进行外汇投机交易，所有外汇交易行为均以运营管理为基础，以具体 业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。 （二） 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-057 苏州东山精密制造股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本 公司于 2024 年 6 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于注销部分回购股份的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 同意公司将回购专用证券账户中的部分股份 3,953,617 股予以注销，公司总股本 将由 1,709,867,327 股减少至 1,705,913,710 股，注册资本由 1,709,867,327 元减少 至 1,705,913,710 元，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、修订《公司章程》的情况 根据上述变更注册资本的情况，修订《公司章程》相关内容，具体如下： 除上述条款外，《公司章程》的其他条款 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-056 债权申报具体方式如下： 1、申报时间：2024 年 6 月 28 日至 8 月 12 日（现场申报接待时间：工作日 9:00-11:30；13:30-17:00） 苏州东山精密制造股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于注销部分回购股份的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 同意公司将回购专用证券账户中的部分股份 3,953,617 股予以注销，公司总股本 将由 1,709,867,327 股减少至 1,705,913,710 股，注册资本由 1,709,867,327 元减少 至 1,705,913,710 元，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见 2024 年 6 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.c ...