股份变动 - 2023年11月20日公司向特定对象发行177,385,277股后，总股本变更为2,481,833,948股[2] 股东减持 - 2023年6月29日至12月26日杨海洲减持公司股份10,382,343股，比例0.56%，均价11.16元/股[2] - 减持前杨海洲持股47,257,418股，占比2.05%，减持后持股36,875,075股，占比1.49%[4] - 减持股份来源多样，且遵守规定无违规，减持计划实施完毕[3][5]

公司决策 - 同意全资子公司放弃北京华信泰科技增资优先认缴出资权暨关联交易[1] - 同意聘任邓珂为副总经理[3] - 同意提名韦岗为第六届董事会独立董事候选人[5]

独立董事候选人任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[16] - 会计专业人士需有注册会计师资格或相关职称及5年以上全职工作经验[18] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[20] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[21] 合规要求 - 最近十二个月内无特定禁止情形[26] - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚[29] - 最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36] - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于1月9日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为1月9日9:15 - 15:00[1][15] - 深交所交易系统投票时间为1月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] 股权与登记 - 股权登记日为2024年1月3日[3] - 登记时间为1月4日至1月8日工作日9:00 - 11:00和14:00 - 16:00[7] - 异地股东需在1月8日16:00前通过信函或传真登记[7] 会议议案 - 会议审议补选公司第六届董事会独立董事的议案，需出席股东或股东代理人所持表决票半数以上通过[4][5] 投票规则 - 累积投票制下，股东投给候选人选举票数合计不超过其拥有的选举票数[16] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[16] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[19]

融资信息 - 华信泰增发价格14.1288元/股，预计增注册资本424.6656万元，募资约6000万元[2] - 增资后海格资产持有华信泰股权比例为22.0762%[2] 议案表决 - 《关于全资子公司放弃行使优先认缴出资权暨关联交易的议案》赞成4票，弃权0票，反对0票，回避5票[4] - 《关于聘任公司副总经理的议案》赞成9票，弃权0票，反对0票[6] - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》赞成9票，弃权0票，反对0票[8] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》赞成9票，弃权0票，反对0票[12] 人事变动 - 董事会同意聘任邓珂为公司副总经理[5] - 董事会同意提名韦岗为公司第六届董事会独立董事候选人[7] 会议安排 - 公司董事会定于2024年1月9日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会[11]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会现场会议于12月22日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票股东52人，代表股份817,973,685股，占比32.9584％[6] - 通过现场和网络投票中小股东50人，代表股份184,597,950股，占比7.4380％[7] 议案表决情况 - 《关于更换会计师事务所的议案》同意817,859,185股，占比99.9860％[8] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意793,845,441股，占比97.0502％[11] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意817,872,085股，占比99.9876％[13] - 《关于补选赵倩女士为非独立董事的议案》同意816,978,780股，占比99.8784％[15] - 《关于补选陈荣先生为非职工代表监事的议案》同意813,994,998股，占比99.5136％[18] 会议合规情况 - 律师认为会议召集与召开程序等符合规定，决议合法有效[20] 公告披露情况 - 公告披露股东大会决议及法律意见书等备查文件[21]

其他新策略 - 公司全资子公司北京海格资产管理有限公司放弃华信泰增资优先认缴出资权[1] - 公司关联方参与华信泰本次增资，关联交易价格和定价方式合理、公允[1] - 独立董事同意将相关议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决[1]

是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 广州海格通信集团股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人广州海格通信集团股份有限公司董事会现就提名韦岗为广州海格通 信集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事 ...

股东大会安排 - 公司2023年12月6日决议12月22日召开第二次临时股东大会，7日公告[5] - 现场会议12月22日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场5人，持股651,401,862股，占总股本26.2468%[9] - 网络47人，代表股份166,571,823股，占总股本6.7116%[11] 议案表决结果 - 《关于更换会计师事务所的议案》同意817,859,185股，占比99.9860％[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意793,845,441股，占比97.0502％[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意817,872,085股，占比99.9876％[19] - 《关于补选赵倩女士为非独立董事的议案》同意816,978,780股，占比99.8784％[22] - 补选陈荣先生为非职工代表监事议案，同意813,994,998股，占比99.5136％[24] 中小股东表决 - 《关于更换会计师事务所的议案》中小股东同意184,483,450股，占比99.9380％[16] - 某议案中小股东同意183,603,045股，占比99.4610％[23] - 补选议案中小股东同意180,619,263股，占比97.8447％[25] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[25][26][27]

股权与增资 - 海格资产持有华信泰约25.2299%股权，对应750万股[1] - 华信泰拟增发股份，增资价格14.1288元/股，预计募资约6000万元[2] - 增资后华信泰注册资本由2972.66万元增至3397.3256万元[2] - 海格资产拟放弃华信泰本次增资优先认缴出资权[3] - 增资后海格资产持华信泰股权比例变为22.0762%[4] 基金信息 - 海纳科创基金注册资本50000万元，广州国资持股73.80%[5] - 平云产投基金注册资本10000万元，广州广电平云资本持股51.00%[7] 业绩数据 - 2023年9月30日，华信泰资产总额8046.11万元，净资产4574.33万元[11] - 2023年1 - 9月，华信泰营收266.09万元，净利润 - 1864.50万元[11] - 2022年12月31日，华信泰资产总额9391.27万元，净资产6438.83万元[11] 战略投资 - 华信泰拟新增发行股份引入海纳科创基金、平云产投基金[14] 关联交易 - 2023年1月1日至核查意见出具日，公司与海纳科创等累计关联交易0元[18] - 2023年1月1日至核查意见出具日，公司与平云资本累计关联交易640.90万元[18] 审批情况 - 2023年12月22日董事会通过海格资产放弃优先认缴权议案[19] - 保荐人认为该事项符合发展规划，不损害股东利益[20] - 该事项已履行审批程序，保荐人无异议[21] - 本次放弃权利无需提交股东大会审议[19]