资源数据 - 2022年收购时已钻孔勘探区域矿石资源量1822万吨，折合氧化锂约22.78万吨[1] - 截止2024年5月，已勘探区矿石量2421.5853万吨，折合碳酸锂当量75.0944万吨[2] - 2024年比2022年矿石资源量增加599.5853万吨[2] - 探明、控制、推断资源量及对应氧化锂、碳酸锂当量数据[2]

参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共87人，代表股份171,979,493股，占比15.1749%[6] - 参加投票的中小股东及代表共78人，代表股份46,631,253股，占比4.1146%[7] 议案表决情况 - 《董事会2023年年度工作报告》等多议案同意率超99%[8][10][13][15][17][27] - 预计公司2024年度日常关联交易议案同意率99.5876%[20] - 公司非独立董事等2024年薪酬标准议案同意率98.2454%[22] - 开展外汇套期保值业务等多议案中小投资者同意率超98%[29][30][31][32][36][37] - 修订《公司章程》等议案同意率96.6452%，中小投资者87.6273%[34][35] 其他情况 - 律师认为会议召集等符合规定，表决结果及决议合法有效[38] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[39]

回购计划 - 回购资金总额不低于1亿且不超2亿，价格不超12元/股[1] - 按下限、上限测算，预计回购股份分别约833.33万、1666.67万股，占比约0.72%、1.45%[1] 回购进展 - 截至2024年5月18日，累计回购924.98万股，占总股本0.80%[2] - 回购最低价10.55元/股，最高价11.13元/股，均价10.81元/股，总额1.00003273亿元[2] 其他情况 - 董事、监事、高管在相关期间无买卖本公司股份行为[5] - 回购对财务等无重大影响，不导致控制权变化[6] - 回购股份存放专用账户，12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[8]

致：四川雅化实业集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川雅化实业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陈杰、唐恺律师出席公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《四川雅化实业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司本次会议的召集与召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问 题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。 Tel：86 28 86119970 Fax：86 28 86119827 E-mail：grandallcd@grandall.com.cn http://www. grandall.com.cn 四川 ...

资金使用 - 2024年4月25日同意用不超5亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] - 截至公告日，累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额36100万元[6] 投资情况 - 多笔中国银行（四川）对公结构性存款及7天通知存款有投资收益[2][3][4] - （四川）对公结构性存款202407755规模3430万，预期年化收益率1.1999%或2.9938%[8] - （四川）对公结构性存款202407756规模3570万，预期年化收益率1.2000%或2.9966%[8]

业绩总结 - 公司2023年全年实现归母净利0.4亿元，同比-99.11%[3] - 公司2023Q4实现归母净利亏损7.67亿元，同比转亏[3] - 公司锂盐板块全年实现营收82.98亿元，同比-26.15%[3] - 公司锂盐板块实现毛利润4.66亿元，同比-91.57%[3] - 公司全年生产锂盐3.13万吨，同比+9.89%[3] 未来展望 - 公司2024年盈利能力有望修复，核心关注锂价回升、自有矿投产、减值风险低、民爆业务增长[5] - 公司面临新能源需求疲弱、项目投产推迟、海外资源布局风险、盈利预测不及预期等风险[6][7][8][9] 其他新策略 - 营业总收入在2023年达到了118.95亿元，2024年预计为89.39亿元，2025年预计为86.96亿元，2026年预计为95.22亿元[12] - 毛利率分别为13%、13%、15%、14%[12] - 资产总计在2023年为14609亿元，2024年为16422亿元，2025年为18094亿元，2026年为20354亿元[12]

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 四川雅化实业集团股份有限公司 雅化集团 2023 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：20240515 | | □分析师会议 □特定对象调研 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □路演活动 □新闻发布会 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 雅化集团2023年年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 | | 及人员姓名 | 资者 | | 时间 | 2024 年 5 月 15 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏 | | | 目 | | 公司接待人员 | 主持人：雅化集团 | | | 副董事长、总裁：孟岩 | | | 董秘：翟雄鹰 | | 姓名 | 财务总监：杨庆 | | | 独立董事：侯水平 1.请问董秘，公司津巴布韦卡玛蒂维项目目前的进展如何？ | | 投资者关系活动 | 答：尊敬的投资者您好！公司津巴布韦年产 230 万吨 ...

人事变动 - 2024年4月25日公司同意聘任孟岩为总裁并担任法定代表人[2] - 公司法定代表人由高欣变更为孟岩[3] 公司信息 - 公司注册资本为115,256.252万元[3] - 公司成立于2001 - 12 - 25[3] - 公司营业期限为2008 - 10 - 06至无固定期限[3] - 公司住所为四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号[3]

限制性股票激励计划授予情况 - 2021年限制性股票激励计划实际授予14人，授予股票总数12,042,100股[3] - 授予日为2022年4月25日，上市日为2022年5月16日[3][5] 限售期及解除情况 - 第一个限售期2023年5月15日届满并于5月16日上市，第二个2024年5月15日届满[5] - 第一、二个解除限售期解除限售比例均为50%[4] 业绩考核情况 - 2021 - 2023年锂业务三年累计营收220亿，达第二个解除限售期业绩考核目标[6] - 14名激励对象2023年度绩效考核结果均为优秀，当期解除限售比例100%[7] 本次解除限售股份情况 - 本次符合条件激励对象14人，可解除限售股份6,021,050股，占总股本0.52%[11] - 本次解除限售股份上市流通日为2024年5月16日[8] 股份变动情况 - 有限售条件流通股变动后数量93,832,531股，占比8.14%[9] - 股权激励限售股变动后为0[9] - 无限售条件流通股变动后数量1,058,729,989股，占比91.86%[9] 审批情况 - 事项经公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过[12] - 保荐机构认为第二个解除限售期解除限售股份上市流通条件已成就[12] - 保荐机构对该事项无异议[12]

限制性股票情况 - 可解除限售股票数量为6,021,050股，占总股本0.52%[2][6][10] - 实际授予14人，授予总数为12,042,100股[5] - 授予股票上市日期为2022年5月16日[6] - 本次解除限售上市流通日为2024年5月16日[2][10] 业绩考核 - 2021 - 2023年锂业务三年累计营收220亿，达二阶段目标[8] - 2021和2022年锂业务两年累计营收目标不低于50亿[8] - 2021 - 2023年锂业务三年累计营收目标不低于100亿[8] - 14名激励对象2023年度绩效考核均为优秀，解除比例100%[9] 股份变动 - 变动前有限售条件流通股99,853,581股，占比8.66%，后为93,832,531股，占比8.14%[15] - 变动前股权激励限售股6,021,050股，占比0.52%，后为0股[15] - 变动前无限售条件流通股1,052,708,939股，占比91.34%，后为1,058,729,989股，占比91.86%[15] - 公司股份总数变动前后均为1,152,562,520股，占比100%[15]