董事会战略委员会工作细则 深圳科士达科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳科士达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，委员会对董事会 负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会战略委员会工作细则 （2023年10月修订） 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事（非独立董事）职 务的人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-050 深圳科士达科技股份有限公司 关于财务负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023 年9月28日收到公司财务负责人高罕翔先生的书面辞职报告。高罕翔 先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人的职务，辞职后将不再担 任公司任何职务。 董事会 二○二三年九月二十八日 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，高罕翔 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高罕翔先生所负责的 相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司的正常经营，公司将按 照法定程序尽快聘任新的财务负责人。为保证公司财务工作的正常开 展，在聘任新的财务负责人之前，暂由公司董事长兼总经理刘程宇先 生代行财务负责人职责。 截至本公告披露日，高罕翔先生持有公司股份80,000股，占公司 总股本0.01%，系公司2023年股权激励计划所获授股份。公司将根据 《深圳科士达科技股份有限公司2023 ...

公司营收占比情况 - 2022年以前，公司国内营业收入占总营业收入约60%-70%，海外营业收入约占30%-40% [1] - 2023年半年度，海外营业收入高于国内 [1] 营收占比变化原因 - 2022年海外储能市场需求增长明显，公司海外储能业务发展顺利，业绩增长较好 [1] 储能产品发展趋势 - 公司储能产品以户储和工商业储能为主，在国内外均有出货，未来将继续把储能业务作为核心业务之一发展 [2] 资本开支计划 - 看好新能源板块发展，为提升产能、扩大市场份额和盈利能力，将新建自有生产场地，更新老旧生产设备，招聘专业技术及生产人员，突破现有产能瓶颈 [2] 接待情况 - 公司与投资者充分交流沟通，按规定执行信息披露，未出现未公开重大信息泄露情况 [2]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科士达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳科士达科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳科士达科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《深圳科士达科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 ...

特别提示： 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-049 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东 大会已通过的决议。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。 2、会议地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。 3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023年9月14日（星期四）下午16:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月14日9:15— 9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票 的具体时间为：2023年9月14日9:15—15:00。 5、股权登记日：2023年9月8日（星期五）。 6、会议主持人：公司董事长、 ...

新能源业务 - 2023年上半年新能源板块营业收入为15亿元 [2] - 新能源业务已成为新的业绩支撑，呈现高增长性 [2] - 储能业务占比高于光伏业务 [2] 销售模式 - 公司以自有品牌及为大客户ODM发展 [2] - 在多个国家及地区设有分、子公司及办事处 [2] - 与大客户保持密切联系，推进市场开拓 [2] - 后续将根据市场情况加大对目标市场的开发力度 [3] 充电桩业务 - 充电桩业务占公司总业务比重较少 [3] - 公司提高了对充电桩业务的重视程度及销售力度 [3] - 待海外认证完成后，将加大充电桩产品的销售力度 [3] 储能业务 - 公司看好储能市场的发展前景 [3] - 储能业务包含户储和工商业储能，在国内、海外均有出货 [3] - 未来将继续把储能业务作为公司核心业务发展 [3] 投资者关系 - 公司与投资者进行了充分的交流与沟通 [3] - 严格按照《信息披露事务管理制度》等规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [3] - 没有出现未公开重大信息泄露等情况 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与单位有东吴电新、富国基金等6位机构投资者 [1] - 活动时间为2023年8月30日，地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书范涛、证券事务代表张莉芝、证券事务助理周舟 [1] 2023年上半年业绩情况 - 营业收入28.23亿元，同比增长85.56% [1] - 归母净利润5.01亿元，同比增长129.85% [1] - 新能源业务占比超过55.84% [1] 业务相关问题解答 储能产品毛利率 - 公司控制成本水平较好，盈利稳定 [2] - 主要下游客户为大客户，产品价格波动相对缓和 [2] 储能业务展望 - 储能产品以工商业、户用储能为主，将工商业储能作为核心业务之一 [2] - 工商业储能在国内外均有出货，看好其前景 [2] 海外市场拓展 - 在多个国家及地区设有子公司、办事处打开海外市场 [2] - 与大客户保持积极、及时沟通拓展海外销售区域 [2] 接待情况说明 - 公司与投资者充分交流沟通，按规定执行信息披露，未出现未公开重大信息泄露情况 [2]

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-048 深圳科士达科技股份有限公司 关于控股股东提前终止减持股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7 月21日披露了《关于控股股东减持计划的预披露公告》（公告编号： 2023-040），公司控股股东宁波科士达创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"宁波科士达"）拟自减持计划披露之日起15个交易日后的 六个月内以集中竞价方式和/或在本公告披露之日起3个交易日后的 六个月内以大宗交易方式共计减持公司股份不超过11,739,400股（占 其持有公司股份总数的3.49%），不超过公司总股本的2%。具体内容 详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 2023年8月29日，公司收到宁波科士达的《关于提前终止减持计 划的告知函》，宁波科士达决定终止实施本次股份减持计划。有关情 况说明如下： 一、股东基本情况： 截至本公 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他，参与单位有天风证券、上海东方证券资产管理有限公司等59位机构投资者 [1] - 活动时间为2023年8月29日，地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书范涛，证券事务代表张莉芝，证券事务助理周舟 [1] 公司半年度业绩情况 - 2023年上半年营业收入为28.23亿元，同比增长85.56% [1] - 2023年上半年归母净利润5.01亿元，同比增长129.85% [1] 各业务板块情况 数据中心业务 - 2023年半年度实现营业收入122,967.34万元，同比增长17.38% [3] - 主要客户涵盖通讯、金融、政府以及互联网等行业 [3] - 发展多年，客户稳定、控制成本水平较好、产品技术处于行业领先水平、市占率名列前茅 [3] - 2023年半年度海外业务增长明显，整体业务增速加快 [3] 工商业储能业务 - 公司看好市场前景，将其作为未来核心业务之一 [3] - 目前产品已在国内和海外均有出货，未来将保持高增长 [3] 充电桩业务 - 2023年半年度实现营业收入5753.36万元，同比增长19.28% [3] - 目前销售以国内为主，正在加大海外渠道铺设，努力提升海外业绩 [3] 光伏逆变器业务 - 上半年同比和环比均保持高增长，国内业务增速较快 [3]

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为28.23亿元，同比增长85.56%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5.01亿元，同比增长129.85%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为9.53亿元，同比增长2195.68%[10] - 基本每股收益为0.86元，同比增长132.43%[10] - 公司总资产为71.55亿元，较去年同期增长15.02%[10] 业务发展 - 科士达公司成立于1993年，主要业务包括数据中心关键基础设施产品和新能源光伏发电系统产品[15] - 数据中心业务在2023年上半年实现营业收入122,967.34万元，同比增长17.38%[16] - 公司2023年半年度新能源光伏及储能业务实现营业收入149,678.12万元，同比增长290.96%[18] - 公司2023年半年度新能源汽车充电桩系列产品市场竞争激烈，实现营业收入5,753.36万元，同比增长19.28%[19] 技术创新 - 公司在技术创新方面具有较强的产品竞争力、技术创新能力等核心优势[23] - 公司已获得国际国内专利授权376件，并累计参与99项国家和行业技术标准起草或修订[23] 风险管理 - 公司面临的风险包括宏观环境、法律、政策、战略、财务和汇率波动风险，公司将通过调整策略来应对风险[55] - 公司存在人民币汇率波动风险，将通过外汇套期保值业务或固定汇率约定来控制风险[56] 资产负债情况 - 应收账款为1,190,867,993.22元，占比16.64%，同比下降4.21%[44] - 存货为1,232,175,075.21元，占比17.22%，同比增长1.83%[44] - 预付款项为65,693,536.01元，占比0.25%，同比增长0.53%[45] - 应付票据为1,559,477,861.38元，占比21.80%，同比增长9.12%[45] - 应付职工薪酬为37,041,902.49元，占比0.52%，同比下降1.26%[45] 环境保护 - 公司严格遵守国家相关环境保护法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》等[doc id='61'][1] - 公司定期组织员工进行突发环境事件应急预案培训和演练，严格按照相关要求开展环境风险评估[doc id='68'][1] - 公司缴纳环境保护税101360.74元，严格按照排污许可证要求制定环境自行监测方案[doc id='69'][1] 股权结构 - 公司股份变动情况显示，有限售条件股份为21,797,480股，占比3.72%，无限售条件股份为565,139,664股，占比96.28%[3] - 公司前10名普通股股东中，刘玲女士为公司实际控制人刘程宇先生的夫人[120] 财务报表 - 公司流动资产合计为5,034,497,989.92元，较上一期增加696,413,646.94元[130] - 公司非流动资产合计为2,120,360,856.42元，较上一期增加237,145,476.29元[131] - 公司负债合计为3,218,717,734.83元，较上一期增加611,190,224.70元[132]