（一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，2 次股东大会，具体出席情况如下： 会议类型 应出席次数 现场出席次数 通讯出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参 加 董事会 7 0 7 0 0 否 股东大会 2 0 2 0 0 否 天顺风能（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（何焱） 各位股东及股东代表： 作为天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本人在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及其他有关法律、法规 的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权， 切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 何焱先生，1965 年出生，武汉大学逻辑学硕士，长期从事新能源行业投资工 作。历任华能新能源股份有限公司部门经理、副总经理、执行董事，现任华能景 顺私募基金管理有限公 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-018 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本 次股东大会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所相关规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期和时间 网络投票：2024 年 05 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 05 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 05 月 23 日 9:15-15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-012 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日召 开第五届董事会 2024 年第一次会议和第五届监事会 2024 年第一次会议，审议通 过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。具体情况如下： 分配方案公告后至实施前，公司总股本如发生变动的，则以未来实施分配方 案时股权登记日的总股本为基数，按照"分配比例不变"的原则进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性 本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公 司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的。公司 2023 年度利润分配预案 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 795,233,783.03 元， ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映天顺风能（苏州）股份有限公司（"公司"）的财务状况及经 营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并 报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹 象的资产计提相应减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的要求，为真实、准确、客观地反映公司的财务状 况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司截至2023年12月31日合并报 表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的基本情况 | | 项目 | 2023 年度计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款信用减值损失 | 78,855,343 | | | 其他应收款信用减值损失 | -624,554 | | | 长期应收款信 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 天顺风能（苏州）股份有限公司 容诚审字|2024|215Z0175 号 容诚会计师 ya 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"天顺风能"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天顺 风能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mc.grov.cn）"进行管理 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4c.mcf.gov.cn） 进行管理 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rs ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏长风海洋装备制造 | 上海东洲资产 | 钱焱伟、郭韵瑆 | 东洲评报字【2024】 | 可回收价值 | 可回收价值评估结论为 | | 有限公司资产组 | 评估有限公司 | | 第 0977 号 | | 3,099,000,000.00 元 | 三、是否存在减值迹象 | 江苏长风海洋装备制 | 不存在减值迹象 | 评估报告 | 否 | 可回收价值高 | 未减值不适用 | 东洲评报字【2024】第 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 造有限公司资产组 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 于账面价值 | 减值依据 | 备注 0977 号 | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保持审计工作的连续性，天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"） 于 2024 年 04 月 25 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议、第五届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意 继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"容诚会计师事务所"）为 公司 2024 年度审计机构，聘期一年。相关事项说明如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-2 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）的 治理结构，切实保护全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（简称"《独立董事办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）等有关法律法规、规范性文件及《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》 （简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指，不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 1 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-015 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 1、日常关联交易事项 根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及天顺风能 （苏州）股份有限公司及其全资或控股子公司（统称"公司"）2024年度生产经 营计划及业务需要，公司预计2024年度与关联方发生日常经营性关联交易总金额 不超过人民币9,800万元（不含税），去年同类交易实际发生总金额约为773万元 （不含税）。 2、关联交易履行的审批程序 （1）董事会表决情况 2024年04月25日，公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意该关联交易预计，关联董事严 俊旭先生回避表决。 本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 关联交易类 别 关联人 关联交易内 容 关联 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日召 开了第五届监事会 2024 年第一次会议。会议以通讯表决的方式召开，由监事会 主席谢萍女士召集主持。会议通知及相关资料于 2024 年 04 月 15 日通过邮件、 即时通讯工具等方式发出，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议 的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-020 天顺风能（苏州）股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 具体内容详见同日披露在《证券时报 ...