业绩数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入349,561.46万元，同比增14.05%[4] - 2024年1 - 9月公司归母净利润26,664.34万元，同比增18.74%[4] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设审计部门[2] 合规情况 - 公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[2] - 无控股股东等关联人占用资金或资源情形[3] - 关联交易审议程序合规，价格公允[3] - 募集资金三方监管协议有效执行，无违规[3] - 募集资金使用与披露一致，项目无重大风险[4] 运营状况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[5] - 完全履行相关承诺[7] - 执行现金分红制度并如实披露[8] - 核查期无对外财务资助（不含对子公司投资）[8] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[9] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[9] - 生产经营环境无重大变化或风险[9] 整改核查 - 前期需整改问题已按要求整改[9] - 保荐人核查未发现违法违规情形[9]

公司概况 - 飞龙汽车部件股份有限公司成立于1952年，已有70多年历史，专注于热管理系统解决方案 [1] - 公司发展分为两个阶段：2017年前专注于汽车热管理部件，2017年后重点开拓民用领域 [1] - 公司拥有国家级企业技术中心，并在上海、芜湖、内乡和西峡设有四个研发中心 [1][2] 产品与市场 - 主要产品包括机械水泵、排气歧管、涡轮增压器壳体（涡壳）、电子水泵系列、温控阀系列和热管理温控模块 [1] - 汽车水泵和涡壳产品荣获国家工信部认定的制造业单项冠军 [1] - 产品销售覆盖全国市场，并出口美洲、欧洲、东南亚等地区，服务全球超300个工厂基地 [2] 业绩与增长 - 2024年业绩增长点主要在出口业务和新能源业务 [3] - 出口业务增长得益于涡壳产品产能释放、混动汽车销量增长和国外客户需求增加 [3] - 新能源热管理产品包括电子水泵系列和热管理系统两大类 [3] 客户与订单 - 机械水泵主要客户包括奇瑞、福特、长城、上汽、潍柴、锡柴等 [3] - 涡壳产品主要客户有博格华纳、盖瑞特、丰沃、长城等 [3] - 民用领域主要客户包括国家电投、HP项目、西安天泰、江苏埃泰斯等50多家，超70个项目正在进行中 [5] 未来发展与规划 - 公司未来将继续以电子水泵系列和温控阀系列产品为主攻方向，拓展电磁阀、热管理集成模块等产品 [6] - 重点拓展民用领域客户和市场，依托海外子公司开发和扩展国际市场 [6] - 泰国子公司计划分两期建设，预计2026年上半年竣工，形成年产180万只涡轮增压器壳体、150万只排气歧管、100万只机械水泵和100万只电子水泵的生产能力 [5] 财务与分红 - 公司自上市以来累计分红金额近10亿元 [5]

股东大会信息 - 公司2024年12月10日决定12月27日召开第二次临时股东大会[5] - 12月11日多平台公告召开股东大会通知[3][5] - 现场会议12月27日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东（含代理人）384名，代表237,568,017股，约占41.3316%[10] - 中小投资者373人，代表3,468,200股，占0.6034%[10] 议案表决结果 - 《关于修订公司章程的议案》同意236,970,917股，占99.7487%[15] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意236,143,917股，占99.4006%[16] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》同意236,138,417股，占99.3982%[17] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集等程序及结果合法有效[20]

会议参与情况 - 股东大会股东及代表共384人，代表股份23756.8017万股，占比41.3316%[6] - 现场13人，代表股份23416.1817万股，占比40.7390%[6] - 网络371人，代表股份340.6200万股，占比0.5926%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意23697.0917万股，占比99.7487%[7] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意23614.3917万股，占比99.4006%[7] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》同意23613.8417万股，占比99.3982%[8] 会议时间 - 现场会议2024年12月27日15:30[4] - 网络投票2024年12月27日多时段[4] 会议召集人 - 公司第八届董事会[5]

股东户数变化 - 公司截至12月20日股东户数为47000户，较上期减少5000户，环比降幅为9.62% [1] - 公司股东户数已连续第3期下降 [2] 股价表现 - 公司收盘价为11.72元，上涨0.86% [3] - 本期筹码集中以来股价累计下跌2.17% [3]

资金使用额度 - 公司同意用不超3.2亿元暂时闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] 近期资金操作 - 2024年10月17日公司用4000万元闲置自有资金买兴业银行人民币结构性存款[3] - 2024年10月18日公司用4000万元闲置自有资金买中国民生银行人民币结构性存款[3] - 两笔现金管理产品赎回，收回本金8000万元，收益近30万元[3] 过往资金操作 - 2023 - 2024年芜湖飞龙、郑州飞龙用多笔暂时闲置募集资金买不同银行存款[6] 正在进行的存款 - 公司多笔在不同银行的协定存款和结构性存款，金额小计29675[9] - 正在进行的结构性存款小计7000，合计36675[10]

新策略 - 公司于2024年12月17日获郑州海关《AEO高级认证企业证书》[2][5] - 认证企业编号为AEOCN4116960AOM[2] - 成AEO高级认证企业可享优惠、降成本、提竞争力、促全球化[2][3]

资金使用额度 - 公司同意使用不超3.2亿元暂时闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] 近期购买产品 - 公司近日购买两笔各1000万元闲置自有资金现金管理产品，2024.12.13起，2025.3.14到期[2] 过往资金使用 - 2023 - 2024年飞龙芜湖、郑州多笔暂时闲置募集资金购买存款已赎回[6][8] 正在进行投资 - 正在进行中的存款投资小计为29,675[10] - 正在进行中的结构性存款小计为15000[12] - 正在进行中的结构性存款合计为44675[12] 过往结构性存款 - 公司在多家银行购买多笔保本保最低或浮动收益型结构性存款[11][12]

公司治理 - 2024年12月进行章程修订[1] - 董事会下设委员会新增ESG专门委员会[2] - 审计等委员会独立董事应过半数并担任召集人[2] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[2] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[2]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[9] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[9] 职务解除与补选 - 提前解除需披露理由依据[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[10] 职权行使 - 可独立聘请中介机构[12] - 部分职权需全体独立董事过半数同意[13] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[17] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议召开股东大会解除职务[13] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及资料保存至少10年[19] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[20] 公司保障 - 指定部门人员协助独立董事履职[24] - 保障独立董事知情权[24] - 及时发董事会会议通知，保存资料至少10年[24] - 专门委员会开会提前三日提供资料[24] 履职配合 - 相关人员配合独立董事，遇阻碍可报告[25] - 应披露信息未披露，独立董事可申请或报告[27] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[27] - 可建立责任保险制度[27] - 给予相适应津贴，标准经股东大会通过并年报披露[27] 制度生效与解释 - 制度经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[29]