财务表现 - 公司前三季度营业收入为32.37亿元，同比减少7.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.87亿元，同比增长7.54% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.04亿元，同比增长16.66% [1] - 基本每股收益为0.5元 [1]

募资情况 - 2023年10月16日非公开发行74,074,074股，每股10.53元，募资净额768,744,513.98元[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，600泵项目已投17,849.29万元，占比62.41%[5] - 560万只新能源热管理部件项目已投13,196.14万元，占比48.61%[5] - 补充流动资金项目已投21,125.45万元，占比100.00%[5] - 募集资金合计已投52,170.88万元，占比67.87%[5] 资金管理 - 2024年10月13日起12个月，可用不超3.2亿闲置募资和3亿自有资金现金管理[6] - 2025年10月20日起12个月，可用不超2.2亿闲置募资和3亿自有资金现金管理[8] 项目调整 - 年产600万只新能源电子水泵项目部分产线调整实施主体和地点[9] - 调整涉及资产价值1,671.41万元，已签协议[12] - 2025年10月20日审议通过部分募投项目调整事项[13][14]

财报披露时间 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，前3个月、9个月结束后1个月内披露季报，且一季度季报披露不得早于上一年度年报[3] - 公司如需变更披露时间，应至少提前5个交易日向深交所书面申请[11] 人员交易限制 - 公司董事等人员在年报、半年报公告前15日内，季报等公告前5日内等期间不得买卖本公司股票及其衍生品种[5] 责任承担 - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务报告真实性等承担主要责任[6] 审计相关 - 公司应在年度审计开始前向独立董事汇报生产经营和重大事项并安排考察，财务负责人应提交审计工作安排等资料[8] - 审计委员会应与会计师事务所协商年报审计时间安排，督促按时提交审计报告[9] - 审计委员会应对年度、半年度及季度财务报告审议表决后提交董事会审核[9] - 公司财务部内审人员在审计委员会指导下制定内控检查监督计划[9] - 公司审计部核查本年度未审财务报告并向审计委员会报告[13] - 审计委员会根据核查报告和资料审阅未审财务报告并出具书面意见[13] - 公司聘请会计师事务所开展年报审计，审计委员会督促进度[13] 报告编制与送达 - 董事会秘书负责定期报告组织编制、披露及预约披露时间工作[11] - 报告期结束前，相关人员应根据预约披露时间制定各项工作时间表[12] - 董事会召开前3日（季度报告）或10日（年度报告和半年度报告），董事会秘书送达审核稿供董事审阅[15] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[17] - 公司预计半年度经营业绩出现特定情形，应在半年度结束之日起15日内进行业绩预告[17] - 利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元需业绩预告[17] - 公司在定期报告披露前业绩提前泄露或交易异常波动，应及时披露本报告期相关财务数据[17] 报告确认 - 董事会审议通过定期报告后，董事、高级管理人员签署书面确认意见并形成决议文件[15]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提候选人[8] - 连续任职不得超六年，满六年36个月内不得被提名[9] 独立董事补选与履职 - 特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[10] - 行使特定职权需全体过半数同意[14] - 连续两次未出席会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[14] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] 委员会相关 - 审计委员会事项过半数同意后提交董事会[17] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[18] - 提名、薪酬与考核委员会提建议，未采纳需记载意见理由并披露[18][19] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供支持，指定部门人员协助[24] - 保障知情权，定期通报运营情况[24] - 及时发会议通知并提供资料，保存资料至少十年[24] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] - 履职遇阻碍可报告，涉应披露信息公司应及时披露[25][26] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 可建立责任保险制度[26] - 给予津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[26]

内部控制制度 - 内部控制目标包括形成科学决策机制、落实法规制度、建立全面预算制度等[2] - 内部控制要素包括目标设定、内部环境、风险评估等六项[6] - 内部控制应涵盖资金管理、采购及付款等业务环节[8] - 内控制度包括印章使用管理、预算管理等各项管理制度[8] 子公司与关联交易管理 - 重点加强对控股子公司管理控制，建立相关制度和程序[11] - 对控股子公司管理控制包括建立控制架构、协调经营策略等活动[12] - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则，不得损害公司和股东权益[14] - 明确划分股东会、董事会等对关联交易事项的审批权限[14] - 确定关联方名单并及时更新，发生交易时审慎判断是否构成关联交易[14] - 审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，应提交材料供其判断[14] - 关联交易审议时关联董事和股东须回避表决[15] - 独立董事至少每季度查阅一次股东及其关联方占用公司资源情况[16] 对外担保与资金管理 - 对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则[18] - 对募集资金进行专户存储管理并按规定使用[22] - 内部审计部门每季度向董事会报告募集资金使用情况[22] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并出具专项报告[23] 投资与信息披露 - 重大投资应遵循合法、审慎、安全、有效原则[25] - 进行衍生产品投资应限定投资规模[26] - 依据相关制度做好信息披露工作，董事会秘书为主要联系人[28] - 建立重大信息内部保密制度，信息泄露应及时报告和披露[28] 内控检查与监督 - 应定期和不定期检查内控制度落实情况[32] - 内部审计部门负责检查内控缺陷并提改进意见，形成报告通报董事会[32] - 重大异常情况应立即报告董事会并抄报审计委员会[32] - 董事会审计委员会指导内控检查监督工作并审阅报告[33] - 应查处违反或影响内控制度执行的责任人[32] 报告披露与资料保存 - 董事会应在年报披露时披露内控自我评价报告及会计师核实意见[32] - 注册会计师审计时应就财务报告内控情况出具评价意见[33] - 若注册会计师对内控有效性有异议，董事会和审计委员会应作专项说明[33] - 内控执行检查等相关资料保存应遵守档案管理规定[33] 制度生效与解释 - 本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[37]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议 - 成交金额超3000万元且占净资产绝对值超5%的交易（担保除外），经董事会审议后提交股东会[13] - 与关联自然人成交超30万元或与关联法人成交超300万元，且占净资产绝对值超0.5%的交易（担保除外），由董事会审议披露[13] - 未达上述标准的交易（担保除外）由总经理办公会议审议批准[14] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，出席不足三人提交股东会[13] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，其有表决权股份不计入总数[13] - 需披露的关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会[14] - 总经理会议批准的关联交易事项，有利害关系人士应回避表决[14] 特殊要求 - 需股东会批准的公司与关联法人重大关联交易，聘请中介评估或审计（日常购销服务类除外）[14] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议[15] 信息披露 - 公司应如实披露关联人、关联交易等信息[17] - 披露关联交易向交易所提交公告文稿、背景说明等文件[17] - 关联交易公告应包括交易概述、独立董事意见、董事会表决等内容[18] - 公告需说明交易定价政策及依据，差异大时说明原因[18] - 公告要包含当年年初至披露日与关联人累计已发生关联交易总金额[19] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[22]

战略与 ESG 委员会组成与选举 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 提前三天通知，特殊情况可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于十年[18] 委员会职责 - 对长期发展战略规划等提出建议[6]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名副董事长、1名职工代表董事[4] - 董事任期3年，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[4] 董事会权限 - 有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上事项[6] - 有权决定交易标的资产净额、成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元事项[6][7] - 有权决定交易标的在最近一个会计年度相关营业收入、净利润占公司经审计对应值10%以上且分别超1000万元、100万元事项[6][7] - 有权决定交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元事项[7] - 有权决定与关联自然人交易额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易[7] 董事会会议 - 每年至少召开2次定期会议，提前10日通知全体董事[11] - 连续两次未出席且不委托出席会议，独董、董事分别由董事会提议股东会解除职务、撤换[15] - 有关联关系会议过半数无关联关系董事出席可举行，决议无关联关系董事过半数通过[18] - 出席无关联关系董事不足3人，事项提交股东会审议[18] - 决定对外担保经出席董事会2/3以上董事且2/3以上独立董事同意通过[18] 其他 - 董事会会议记录保存不少于10年[21] - 规则经股东会审议通过生效，修改由董事会提修正案，股东会批准后生效[23]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[6] - 一般交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需股东会审议[7][8] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[8] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[12] - 董事人数不足6人等6种情形下需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[9][10] 临时股东会召集流程 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开，董事会应在收到提议/请求后10日内反馈[12][13] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知[12][14] - 董事会不同意或10日内未反馈，10%以上股份股东可向审计委员会提议[14] - 审计委员会同意召开，应在收到请求5日内发通知[14] - 审计委员会未按时发通知，连续90日以上10%以上股份股东可自行召集[14] 股东提案与通知 - 1%以上股份股东有权在股东会召开10日前提临时提案[17] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[18] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[18] 股东会其他规定 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[20] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[22] - 董事长不能履职，由副董事长主持，副董事长不能履职，由半数以上董事推举董事主持；审计委员会召集的由审计委员会主席主持[25] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[28] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[31] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[32] 股东表决权限制 - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[34] 投票权征集与关联交易表决 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[34] - 关联交易表决时，关联股东股份不计入有效表决总数[34] - 关联交易普通决议需非关联股东表决权过半数通过[35] - 关联交易特别决议需非关联股东表决权三分之二以上通过[35] 累积投票制与审计意见处理 - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股比例30％及以上时选举两名及以上董事应采用累积投票制[36] - 注册会计师出具非标准审计意见，董事会应说明相关事项及影响，若影响当期利润，按孰低原则确定分配预案[36] 中小投资者权益保护 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并及时披露结果[37] 方案实施与决议效力 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后2个月内实施方案[39] - 股东会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[41] - 股东会召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议做出之日起60日内请求法院撤销决议[41] 规则生效与解释 - 本规则经股东会审议通过之日起生效[43] - 本规则修改由董事会提出修正案，经股东会审议通过后生效[43] - 本规则解释权属于公司董事会[43] - 规则未尽事宜或抵触时，执行法律、规范性文件、公司章程及深交所规定[43]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于公司高级和中级管理人员[2] 薪酬决策与构成 - 高级管理人员薪酬由董事会决定，中级由总经理办公会决定[3] - 各级管理人员薪酬含八项[6] 薪酬限制与发放 - 年度总收入上限为年度基本工资总额5倍[6] - 薪酬月度发放，依效益和目标完成考核分配[6] 薪酬调整与考核 - 薪酬调整依据有四项[7][8] - 30%基本工资作月度绩效工资考核[10] 特殊情况处理与生效 - 特定情况对管理者收入停发、缓发或减发[10] - 制度经董事会审议通过生效及修改[12]