龙佰集团股份有限公司 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-044 近日，龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司股东谭瑞清先 生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押延期，具体事项如下： 备注：上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 比例 | 本次质押延 期前质押股 | 本次质押延 期后质押股 | 所持 股份 | 司总 股本 | 已质押股 | 占已 质押 | 未质押 股份限 | 占未 | | | （股） | （%） | 份数量（股） | 份数量（股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | | | 质押 股份 | | | | | | | | | | 股份 | 售 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-042 龙佰集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 24 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室。 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 3、召集人：公司董事会。 4、召开方式：现场和网络投票相 ...

会议时间 - 2024年7月24日14时30分召开第一次临时股东大会[3][9][10] - 网络投票时间为2024年7月24日[10] 参会情况 - 现场16人代表900,494,547股，占比37.7361％[13] - 网络668人代表235,495,790股，占比9.8687％[15] - 现场董监高共12人[16] 议案情况 - 审议四项议案，均高票通过[18][24] - 01至03号特别决议，04号普通决议[24]

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-043 - 1 - 特此公告。 龙佰集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 龙佰集团股份有限公司 减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于 《龙蟒佰利联集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《股票激励计划（草案修订稿）》"）中，首次授予限制性股票的 激励对象中有 49 名激励对象离职，2 名激励对象身故，已不再具备激励对象资 格，2 名激励对象因 2023 年度考核等级为"不合格"，回购注销当期限制性股 票，前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 262,350 股。鉴于公司 本次股权激励计划中预留授予限制性股票的激励对象中有 32 名激励对象离职， 已不再具备激励对象资格，2 名激励对象因 2023 年度考核等级为"不合格"， 回购注销当期限制性股票，前述激励 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-041 龙佰集团股份有限公司 关于公司股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、股东股份解除质押基本情况 - 1 - 三、股东股份累计质押情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押及 | 本次质押及 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股 | 解除质押前 | 解除质押后 | 所持 | 司总 | | 占已 | 未质押 | 占未 | | 股东名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 股份 | 股本 | 已质押股 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | （%） | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | （%） | （%） | ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-040 龙佰集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 二、其他事项说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》的相关规定，具体说明如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召开的第八届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已发行的 人民币普通股（A股）股票，将用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的 资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,00 ...

会议信息 - 龙佰集团第八届董事会第十三次会议于2024年7月8日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过为下属子公司担保议案[3] - 审议通过开展外汇套期保值业务议案[4][5] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[6]

融资担保 - 公司拟为龙佰丰源增不超5亿、龙佰矿冶增不超10亿融资担保[3] - 担保方式为连带责任担保，期限1年[5][15] 财务数据 - 龙佰丰源2024年Q1净资产6.63亿元，资产负债率78.47%[7][13] - 龙佰矿冶2024年Q1净资产51.36亿元，资产负债率55.29%[7][14] 担保额度 - 审议后龙佰丰源可使用担保额度5亿，占比2.22%；龙佰矿冶40亿，占比17.79%[7] - 若议案通过，公司可使用对外担保总额度278.5亿，占比123.88%[17]

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 龙佰集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展与日常经营相 关的外汇套期保值业务。 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司是国内最大的钛白粉出口企业，国际市场业务在公司战略中占重要地 位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定影响，公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于 控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种：公司及子公司开展的外汇套期保值业务只限 于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括有美元、欧元等。公司及子公司进 行的外汇套期保值业务品种，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇 期权业务及其他外汇衍生产品业务。 2、资金规模：公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过 15 亿元 美元或等值外币，存量最高不超过 5 亿元美元或等值外币。公司及子公司除根据 与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其 他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第十三次会议于2024年7月8日召开[2] - 会议通知和议案于2024年7月2日发送至全体监事[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于为下属子公司担保的议案》，需提交2024年第一次临时股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，需提交2024年第一次临时股东大会审议[5][6]