龙佰集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，就报告期内公司在 任独立董事于晓红女士、林素月女士、邱冠周先生、梁丽娟女士及李力女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立 董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 龙佰集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 22 日 1 经核查，报告期内公司在任独立董事于晓红女士、林素月女士、邱冠周先生、 梁丽娟女士及李力女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。 ...

财务表现 - 龙佰集团2024年第一季度营业收入为72.88亿元，同比增长4.52%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为9.51亿元，同比增长64.15%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3.40亿元，同比增长22.31%[2] - 龙佰集团2024年第一季度基本每股收益为0.41元，同比增长70.83%[2] - 龙佰集团2024年第一季度总资产为664.85亿元，同比增长4.18%[2] - 龙佰集团2024年第一季度营业总收入为729.38亿元，较上期增长4.5%[12] - 龙佰集团2024年第一季度净利润为94.16亿元，较上期增长49.7%[13] 资产负债 - 公司流动资产合计为22,980,997,659.56元，非流动资产合计为43,503,790,714.65元，资产总计为66,484,788,374.21元[9] - 公司负债方面，短期借款为8,416,708,220.03元，应付账款为5,841,640,955.98元，其他应付款为1,086,573,516.02元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为99,804股，前十名股东持股情况中，许刚持股比例为26.25%，持股数量为626,515,969股，其中质押295,180,000股[6] 现金流量 - 龙佰集团2024年第一季度经营活动现金流入小计为40.86亿元，较上期减少19.9%[15] - 龙佰集团2024年第一季度经营活动现金流出小计为37.47亿，较去年同期的48.28亿有所下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-48.09亿，较去年同期的-118.39亿有所改善[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.04亿，较去年同期的22.05亿有所减少[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6.28亿，较去年同期的2.81亿有所增加[17] - 现金及现金等价物净增加额为136.86亿，较去年同期的130.16亿有所增长[17] - 期末现金及现金等价物余额为296.98亿，较去年同期的370.72亿有所下降[17]

龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 22 日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事 会的会议通知和议案已于 2024 年 4 月 12 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-010 龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《202 ...

龙佰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：于晓红） 作为龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会独立董事，本着对全体股 东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《上市公司独 立董事管理办法》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使 公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会会议，对公司董事会审议的相关重大事 项发表公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 1、出席公司董事会会议情况 2023年度，本人参加董事会会议4次，具体参会情况如下： | 独立董事 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯方式出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 次数 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-009 龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 22 日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事 会的会议通知和议案已于 2024 年 4 月 12 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，并同意提交 2023 年度股东大 会审议。 《2023 年度董事会工作报告》详见《2023 年年度报告》第三节、第四节。 报告期内公司在任独立董事于晓红、林素月、邱冠周、梁丽娟、李力向董事 会提交了《2023 年度独立 ...

龙佰集团股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 龙佰集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

龙佰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：梁丽娟） 作为龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事，本着对全体股 东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《上市公司独 立董事管理办法》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使 公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会会议，对公司董事会审议的相关重大事 项发表公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 1、出席公司董事会会议情况 2023年度，本人参加董事会会议10次，具体参会情况如下： | 独立董事 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯方式出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 次数 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-013 龙佰集团股份有限公司 关于出售河南中源钛业有限公司股权的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第 八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于出售河 南中源钛业有限公司股权的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次出售参股子公司股权的概况 为进一步整合和优化资产结构，提高运营和管理效率，公司将所持有的河南 中源钛业有限公司（以下简称"中源钛业"）20.00%的股权（对应5,000万元人民币 出资额），转让给公司参股的河南财源益丰产业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"产业投资合伙企业"），转让价格5,000万元人民币。本次交易完成后，产 业投资合伙企业将持有中源钛业20.00%的股权（对应5,000万元人民币出资额）， 公司将不再持有中源钛业公司股权。中源钛业其他股东已放弃公司本次股权转让 优先购买权。 根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次股权 转 ...

2023 年度独立董事述职报告 龙佰集团股份有限公司 （独立董事：邱冠周） 作为龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会独立董事、第八届董事会 独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会会议，对公 司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会 公众股股东的利益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 1、出席公司董事会会议情况 2023年度，本人参加董事会会议14次，具体参会情况如下： | 独立董事 | 应出席次数 | 现场出席 | | 以通讯方式出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

龙佰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：李力） 作为龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会独立董事、第八届董事会 独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会会议，对公 司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会 公众股股东的利益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 1、出席公司董事会会议情况 2023年度，本人现场参加董事会会议14次。具体参会情况如下： | 独立董事 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯方式出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...