完美世界股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善完美世界股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风 险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《完美世界股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事 ...

完美世界股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究董 事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理（本公司称"首席执行官"）、副总经理、董事会秘书、财务 负责人。 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《完美世界股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会 ...

董事会议事规则 完美世界股份有限公司 第一条 宗旨 为明确完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范运作和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《完美世界股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）二分之一以上独立董事提议时； （四）审计委员会提议时； （五）董事长认为必要时； 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，公司2个月内召开[5] - 独立董事或审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 公司召开年度和临时股东会，召集人分别于会议召开20日和15日前公告通知股东[10] 提案与投票规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，结束不得早于现场结束当日下午3:00[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[21] 决议与执行规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[19] - 公司增加或减少注册资本等事项需特别决议通过[20] - 股东会通过派现等提案公司应在2个月内实施[25] 其他规则 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定日前至少2个工作日公告并说明原因[11] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[20] - 会议记录保存不少于十年[18] - 年度股东会上董事会作报告，独立董事述职[17] - 股东会由董事长主持，不能履职时由过半数董事推举董事主持[16] - 股东授权委托书应载明委托人等内容[15] - 出席股东会股东或代理人文件伪造等情形，出席资格无效[15] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[22] - 未填等表决票视为弃权[22] - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[22] - 会议主持人或股东可要求对所投票数组织点票[22] - 股东会现场结束时间不得早于网络等方式[23] - 股东会决议应及时公告信息[23] - 提案未通过或变更前次决议需特别提示[23] - 股东会决议违法无效，程序等违法股东可60日内请求撤销[25] - 股东会对董事会授权按规定执行[27]

完美世界股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书依 法行使职权，认真履行工作职责，并充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上 市公司规范运作》《完美世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家现行法律、法规的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。具有下列情形之一的人士不得被提名担任 董事会秘书： （一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的 ...

公司基本信息 - 公司于2011年10月28日在深交所上市，首次发行2500万股[7] - 公司注册资本为1939968404元[9] - 公司设立时发行股份总数为7500万股，每股金额1元[20] - 公司已发行股份数为1939968404股[21] 股东持股情况 - 发起人陈连庆持股3375.00万股，持股比例45.00%[21] - 发起人陈根财持股1687.50万股，持股比例22.50%[21] - 发起人钱小妹持股900.00万股，持股比例12.00%[21] - 发起人卫松根持股600.00万股，持股比例8.00%[21] - 发起人姚锦海持股562.50万股，持股比例7.50%[21] - 发起人严金章持股375.00万股，持股比例5.00%[21] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可书面请求查阅公司会计账簿、会计凭证[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼，特定情况下可自行起诉[38] - 公司全资子公司相关人员违规或他人侵权，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定提起诉讼[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[51] - 董事人数不足4人、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[51,52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，可在特定情况下自行召集和主持股东会，召集股东持股比例不得低于10%[57,58] 担保事项 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等6种对外担保行为，需经董事会审议通过后提交股东会审议[50] - 董事会审议担保事项，需经出席董事会的三分之二以上董事同意[50] - 股东会审议特定担保事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[50] 董事选举与任期 - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提董事候选人，单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[83] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[96] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，职工董事1人[107] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[154] - 公司发展阶段属成熟期且无重大现金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[154] - 公司发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[154] 审计与信息披露 - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露，机构向董事会负责[161][162][163] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期1年，费用由股东会决定[168][169] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议但需董事会决议[178][179] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[186]

完美世界股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《完美世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究董 事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，遴选合格的董事人选和高级管 理人员人选，对其任职资格进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

完美世界股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《完美世界股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员 会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 财务信息等事项进行监督检查。公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及 对公司具有重大影响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍 内部审计机构的工作。 内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领 导之下，或者与财务部门合署办公。 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构 在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中， 应当接受审计委员会的监督指导。 第三 ...

1 完美世界股份有限公司 章程修订对照表 （2025 年 10 月） 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025）》等要求，进一步完善和提升完 美世界股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，结合公司内部控制管理实际，拟对《完美世界股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）作出如下修订： | 序号 | 原章程内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益 ，规范公司的组 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 1 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | | | 定，制订本章程。 | 制定本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》有关规定变更的股份有限公司（以 | 第二条 公司系依照《公司法》有关规 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-038 完美世界股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议决定 将于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 （1）截至 2025 年 10 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人 不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见 附件），该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事 ...