股票期权 - 2021年3月1日向120名激励对象授予898.00万份股票期权，行权价23.25元/股[5] - 2023年4月27日行权价调为23.115元/份，注销7,136,860.00份[6] - 2024年4月26日注销473,742.00份，58人可行权1,369,398.00份[7] - 本次调整后行权价格约为22.883元/份[11] 利润分配 - 2024年9月18日股东大会通过每10股派2.33元预案[9] - 2024年10月17日利润分配方案实施完毕[9] 方案审议 - 2024年10月30日董事会和监事会通过调整行权价格议案[8] - 监事会同意调整行权价格[13] - 法律意见书认为调整合法有效[14]

会议情况 - 光启技术第五届监事会第九次会议于2024年10月30日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[1] - 审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》[2] - 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》[4] 公告发布 - 《2024年第三季度报告》等三公告于2024年10月31日刊登[2][3][4]

会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年10月30日召开，7名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[1] - 审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》[2] - 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》[3] 数据要点 - 2021年股票期权激励计划行权价格由23.115元/份调为22.883元/份[2]

募资情况 - 公司非公开发行966,900,415股，募资68.94亿元，净额68.3776330996亿元[1] - 未做用途变更的募集资金为14.023751亿元[5] 募投项目 - 709基地等项目合计投资58.057734亿元，拟投募资同额[5] 资金使用 - 2024年10月30日同意用银票付募投款并等额置换[10] - 此举可提高资金效率、降低成本[6]

文章核心观点 - 光启技术计划在11月14日的珠海航展上发布超材料低空产品,这些产品将在公司新建的905基地进行研制和生产[1] - 公司905基地一期用地约226亩,预计2025年中完成生产建设并投产[1] - 公司接到的定点任务激增,预示着未来将有大量产品从研制阶段转入批产阶段,这对公司的生产能力提出了更高要求,需要进一步扩大产能[1] - 公司控股股东西藏映邦引入3家战略投资者,合计转让15%的股份,交易对价77亿元[2][3] 公司概况 - 光启技术是我国新一代尖端装备的核心供应商,也是国内首个将超材料技术形成产品并大规模应用于尖端装备领域的高新科技企业[1] - 公司主要业务为新一代超材料尖端装备产品的研发、生产及销售,已将超材料技术应用于飞机制造、电子装备、舰艇制造、无人机、智能汽车等多个先进制造领域[1] - 公司成立了我国首个超材料国家重点实验室,牵头制定了我国超材料行业标准,建立了我国规模最大的超材料智能制造基地[1] 发展计划 - 公司计划在湖南省株洲市建设"株洲905基地项目",主要建设内容为超材料研发、生产及检测中心,项目分两期建设[1] - 905基地一期用地约226亩,预计2025年中完成生产建设并投产[1] - 公司将在11月14日的珠海航展上发布超材料低空产品,这些产品将在905基地进行研制和生产[1] 战略投资者引入 - 公司控股股东西藏映邦引入3家战略投资者,包括株洲超材料投资发展合伙企业、天津津南国有资本投资运营集团有限公司和共青城鲲智超材料股权投资合伙企业[2][3] - 西藏映邦合计向这3家战略投资者转让公司15%的股份,交易对价77亿元[2][3] - 本次权益变动后,3家战投均成为持股5%以上的股东,但不影响公司控股权和实控权[3]

905基地相关 - 10月25日公司董事长介绍905基地基本情况其一期用地约226亩 [1] - 905基地一期预计2025年年中完成生产建设工作2025年10月正式投产 [1] 珠海航展相关 - 公司计划11月14日在珠海航展召开超材料低空产品发布会相关产品将在905基地研制生产 [1] - 今年珠海航展有很多新型装备首次展示公司承接很多重要定点任务 [1] 产能相关 - 随着任务由研制阶段转入批产阶段公司需扩大产能满足市场需求 [1] - 为满足需求公司会加快905基地建设进度 [1]

市场扩张和并购 - 2024年9月与株洲市签署《株洲905基地项目合作合同》[2] - 2024年10月25日“株洲905基地项目”建设启动[3] - 905基地一期用地约226亩，预计2025年年中完成生产建设，10月正式投产[3] 用户数据 - 目前超400名株洲市10大高校学生在709基地工作，预计年底合作员工超1000人[3] 新产品和新技术研发 - 计划2024年11月14日在珠海航展召开超材料低空产品发布会[4] - 超材料低空产品将在905基地研制、生产[4] 其他新策略 - 承接定点任务转入批产阶段，加快905基地建设扩产能[4]

文章核心观点 - 光启技术引入三家战略投资者,合计转让公司15%股权,交易对价77亿元[1] - 两家基石投资者为政府国资背景,另一家为机构团组投资者[1] - 本次交易完成后,实际控制人股权和控制权不变,但引入战略投资者有利于公司业务发展[1] 根据相关目录分别进行总结 战略投资者引入 - 光启技术引入三家战略投资者,分别为两家政府国资背景的基石投资者和一家机构团组投资者[1] - 三家战投方合计转让公司15%股权,交易对价77亿元[1] - 两家基石投资者承诺3年内不转让股份,机构团组投资者承诺6个月内不转让股份[1] - 三家战投方同意将所持股份的投票权委托给实际控制人[1] 战略合作与产业布局 - 光启技术与株洲市政府签订战略合作协议,在株洲高新区建立905基地,用地面积约200亩[3] - 光启技术还可能在天津成立新的超材料智能制造中心,依托当地高校的人才优势和科研能力[3] - 上述布局有利于光启技术形成珠三角、长株潭、京津冀地区的产业辐射和覆盖,加速超材料产业规模化发展[3] 产业生态建设 - 光启技术希望通过引入战略投资者,汇聚更多优秀企业,形成完整的超材料产业链上下游体系[2] - 光启技术将发挥产业链"链主"的主导作用,带动上下游企业协同发展,共同打造完整的超材料产业链[3] - 光启技术正与株洲市高校进行大规模合作,预计到2024年合作员工人数将超过1000人[3]

权益变动 - 西藏映邦拟转让323,188,182股，占公司总股本15.00%[8] - 权益变动签署日期为2024年9月23日、2024年10月23日[2] - 权益变动前西藏映邦和光启空间合计持股881,556,622股，占总股本40.92%[18] - 权益变动后西藏映邦和光启空间合计持股497,167,130股，占总股本23.07%[18] - 西藏映邦协议转让减持323,188,182股，占比15.00%[19] - 西藏映邦大宗交易减持12,500,000股，占比0.58%[19] - 西藏映邦集中竞价交易减持37,112,110股，占比1.72%[19] - 光启空间集中竞价交易减持11,589,200股，占比0.54%[19] - 2022年6月至报告签署日，西藏映邦和光启空间减持61,201,310股[22] - 本次权益变动后持股497,167,130股，占比23.07%，变动比例17.84%[57] - 股份变动时间为2022年6月 - 2023年7月及协议转让过户完成日，方式为集中竞价、大宗交易、协议转让[57] 交易金额 - 西藏映邦拟协议转让323,188,182股，交易总价77亿元[23][25] - 乙方一、乙方二各支付1000万元保证金，剩余18.4亿元在规定时间支付[26] - 乙方三支付1000万元保证金，剩余39.9亿元在规定时间支付[26] 公司信息 - 西藏映邦注册资本为124.3132万元人民币[10] - 深圳光启空间技术有限公司注册资本为33,289.5万元人民币[10] - 西藏映邦法定代表人为刘若鹏[10] - 深圳光启空间技术有限公司法定代表人为严茂林[10] - 西藏映邦经营期限至2035年3月30日[10] - 深圳光启空间技术有限公司经营期限至2034年7月17日[11] 股份限制 - 信息披露义务人承诺认购光启技术非公开发行股票所获股份自上市首日起36个月内不转让[37] - 信息披露义务人承诺自光启技术非公开发行股票发行完成起6个月内无减持计划[37] - 若计划6个月内减持数量达5%以上，需提前2个交易日披露出售提示性公告[37] - 西藏映邦承诺增持期间、完成后6个月内及法规规定期限内不减持[37] 其他 - 信息披露义务人未来12个月内无增减持上市公司股份计划[16] - 信息披露义务人未在境内、境外其他上市公司中拥有达已发行股份5%及以上权益[13] - 截止报告书签署日，西藏映邦持有公司股份775,661,652股，其中377,366,252股为有限售条件股份，质押股数775,661,648股[36] - 非甲方原因，乙方一、乙方二迟延30日以上未支付股份转让款，甲方有权单方解除协议一[34] - 信息披露义务人此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[58] - 控股股东或实际控制人减持时不存在侵害上市公司和股东权益的问题[58] - 控股股东或实际控制人减持时不存在未清偿对公司的负债等损害公司利益情形[58] - 本次权益变动不涉及需取得批准的情况[58] - 信息披露义务人包括西藏映邦实业发展有限公司和深圳光启空间技术有限公司[60]

股份转让 - 西藏映邦拟转让107,729,394股光启技术股份给天津津南国投，占总股本5.00%[7] - 股份协议转让价格为17.17元/股，总价款（含税）1,850,000,000.00元[16] 支付安排 - 天津津南国投5个自然日内支付1000万元交易保证金[18] - 10日内支付剩余1,840,000,000元转让款[18] 交易流程 - 公告后3日内不得买卖光启技术股票[16] - 满足条件2个工作日内向深交所申请合规确认[19] - 取得确认后向中登公司办理股份过户手续[19] 未来计划 - 天津津南国投未来12个月无增持光启技术股份计划[13][49] 股份锁定 - 交易完成后乙方3年内锁定股份[23] 风险提示 - 拟转让股份处于质押状态，审批能否通过不确定[30][31]