重要内容提示： 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"、"公司"） 下属控股子公司广东明华机械有限公司（现已更名为"广东宏大防务 科技股份有限公司"，以下简称"宏大防务科技"或"明华公司"）拟 通过参与竞拍方式收购山东天宝化工股份有限公司（以下简称"山东 天宝"）持有的江苏红光化工有限公司（以下简称"江苏红光"）46%的 股权。最终金额以竞价结果确定，该交易能否达成存在一定的不确定 性。公司将根据该次竞拍的进展情况，按照有关法律法规履行相应的 披露程序。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、交易概述 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-002 广东宏大控股集团股份有限公司 关于拟购买控股子公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、注册地址：平邑县城蒙阳南路西 327 国道北 4、法定代表人：范体国 5、注册资本：30253.1675 万人民币 公司下属控股子公司宏大防务科技拟通过参与竞拍方式收购山 东天宝持有的江苏红光46%的股权，公司董事会授权经营班子与山东 天宝签订相关股权收购协议 ...

民爆业务发展情况 - 公司民爆业务发展良好，盈利能力有所提升[2] - 主要原因包括：1)民爆板块原材料成本下降；2)公司采取系列降本增效措施，如原材料集采、成本精细化管理等，毛利有所提升；3)公司积极推动电子雷管置换工作，电子雷管释放良好[2] - 公司将紧跟产业政策，继续谋划行业的并购整合，提升业务规模；同时持续优化产能结构，将产能富余地区产能转移至需求旺盛地区[3] 矿服业务情况 - 公司现在手订单超300亿元，为未来三年矿服业绩提供了稳定保障[3] - 公司将继续补强一体化能力，深化产业链；同时持续加大优质客户营销，积极推动海外业务，扩大市场份额[3] 海外业务发展 - 2023年上半年海外营业收入3.92亿元，占总营业收入比重为7.92%，较去年同比增长40.38%[3] - 公司去年在哥伦比亚、圭亚那新开拓的项目均已进入建设期，陆续有产值[3] - 公司将加快布局国际化业务，继续聚焦重点地区，提升海外业务规模[3] 收购江苏红光的考虑 - 江苏红光主营黑索今系列产品的生产和销售，黑索今是军民两用基础含能材料[3] - 收购有利于提升公司的军工品牌形象，丰富公司产品线，同时黑索今也是雷管上游原材料，对公司民爆板块业务具有重要战略价值[3] 未来发展展望 - 防务装备板块将通过内部研发及积极推动弹药相关业务并购等方式，补充现有产品线[3] - 民爆板块将加大对富矿带地区的民爆企业整合，提升产能规模；同时持续优化产能结构，提升产能释放[3] - 矿服板块将继续补强一体化能力，深化产业链；同时持续加大优质客户营销，积极推动海外业务，扩大市场份额[3]

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-083 广东宏大控股集团股份有限公司 关于 2018 年限制性股票激励计划第四个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 50 人，可解除限售 股份数量为 1,184,607 股，占公司当前总股本的 0.1559%。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 1 月 2 日。 3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差 异。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第六届董事会 2023 年第六次会议及第六届监事会 第五次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第四个 解除限售期解除限售条件成就的议案》，鉴于公司 2018 年限制性股 票激励计划的第四个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，公司将按照规定为本次限制性 股票激励对象办理第四次解除限售相关事宜。本次符合解除限售 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-079 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2023 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2023 年第八次会议于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式向全 体董事发出通知。 本次会议于 2023 年 12 月 21 日上午 9:00 于公司天盈广场东塔 56 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事 长郑炳旭先生主持。公司董事候选人、全体监事、部分高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体修订内容如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二十九条 | 发起人持有的本公司股份，自公 | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司 | | ...

广东宏大控股集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广东宏大控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律、法规、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、 ...

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第六届董事会 2023 年第八次会议，审议通过了《关 于变更总经理的议案》。根据公司《轮值总经理管理制度》有关规定， 当值轮值总经理即为公司总经理，当值时间为一年，轮换日期为每年 1 月 1 日，公司现总经理梁发先生当值时间即将届满，梁发先生当值 时间届满后不再担任总经理，仍为公司轮值总经理。 现经公司董事长提名，并经第六届董事会提名委员会以及第六届 董事会 2023 年第八次会议审议通过，拟聘任谢守冬先生为公司当值 轮值总经理，即为公司总经理，聘期为 2024 年 1 月 1 日起一年。 谢守冬先生个人简历如下： 谢守冬先生，1983 年 12 月出生，中共党员，硕士，持有高级工 程师、爆破工程技术人员（高级/B）等资质证书。2007 年 7 月至 2015 年 2 月在公司历任项目部常务副经理、片区经理、工程事业部副总经 理、总经理助理等职。2015 年 3 月至 2019 年 4 月，任职于公司全资 子公司宏大爆破工程集团有限公司，历任营销经理、总经理助理、混 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号： ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-080 公司于2023年12月21日召开了第六届董事会2023第八次会议， 审议通过了《关于变更公司非独立董事的议案》，同意选举庄若杉先 生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。 广东宏大控股集团股份有限公司 关于变更董事暨补选董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事孙芳 伟先生因工作调动原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员 职务，辞去上述职务后，不再在公司担任其他职务。截至本公告披露 日，孙芳伟先生未持有公司股份。孙芳伟先生辞去董事职务不会导致 公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。 孙芳伟先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对 其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。 二、董事选举情况 经公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司提名，公 司董事会提名委员会审议通过，拟补选庄若杉先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人。 广东宏大控股集团股 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-082 广东宏大控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 1 月 4 日。 7、出席对象： 1、股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年第一次临 时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会，本次股东大会经公司第 六届董事会 2023 年第八次会议决议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2024 年 1 月 9 日下午 15：30 网络投票时间：2024 年 1 月 9 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15-9:25，9: ...

广东宏大控股集团股份有限公司章程 广东宏大控股集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 11 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 党员大会和党委会 45 | | 第一节 | 党员大会 45 | | 第二节 | 党委委员 46 | | 第三节 | 党委会 4 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-078 广东宏大控股集团股份有限公司 关于限制性股票登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司有关规定，广东宏大控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）已经完成公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）限制性股票的授予登记工作，现将相关事项 公告如下： 限制性股票上市日：2023年12月25日 限制性股票授予登记数量：11,175,662股 限制性股票授予登记人数：330名 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股 1、授予日：2023 年 11 月 30 日。 2、授予登记数量：11,175,662 股。 3、授予登记人数：330 名。 4、授予价格：15.39 元/股。 一、本激励计划本次授予登记情况 5、股票来源：限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的公 司 A 股普通股。 | ...