公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[2] - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[4] 公司章程修订 - “股东大会”表述统一修订为“股东会”，删除“监事会”相关内容[3][4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持本公司股份总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权益与责任 - 股东有权请求法院认定违法股东会、董事会决议无效，可在60日内请求撤销程序、方式违法或内容违反章程的决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董监高提起诉讼[7] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[10] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[10] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[18] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[18] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任董事，董事可要求赔偿[18] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[20] - 担任公司独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[21] 审计委员会规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[23] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[23] 利润与公积金 - 公司应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本50%以上可不提取[25] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[25] 公司合并、分立、减资等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[27] - 公司自作出合并、分立、减资决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[27] 内部治理制度 - 公司修订、制定部分内部治理制度，共涉及23项[31][32] - 《股东会议事规则》等12项制度需提交股东会审议通过后生效[31][32] - 《董事会秘书工作细则》等11项制度经董事会审议通过即可[31][32]

员工持股会议 - 2025年10月14日召开奋斗者2号员工持股计划第一次持有人会议[1] - 386人出席，代表份额占比87.95%[1] 业绩考核 - 2023 - 2025年为公司层面解锁考核年度[2] - 2023 - 2025年营收及扣非净利润有增长要求[2][3] 计划终止 - 同意提前终止2023年奋斗者2号员工持股计划[4] - 同意份额占比95.44%[4]

一、员工持股计划基本情况 1、员工持股计划批准情况 公司于 2023 年 1 月 3 日在公司一号会议室召开了第六届董事会第十次会议、 第六届监事会第九次会议，于 2023 年 1 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于<2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2023 年业务决策团队 1 号员工持股 计划。股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。具体内容详见 2023 年 1 月 4 日、1 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。 2、员工持股计划过户情况 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-061 上海良信电器股份有限公司 关于提前终止业务决策团队 1 号员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关 ...

| ZL | 2024 | 2 | 2378761.2 | 一种动触头安装结构 及开关电器 | 实用新型 | 2024-9-27 | 10 | 年 | 第 23200766 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL | 2024 | 2 | 2409787.9 | 一种灭弧栅片及灭弧 | 实用新型 | 2024-9-30 | 10 | 年 | 第 23204806 | 号 | | | | | | 室 | | | | | | | | ZL | 2024 | 2 | 2409856.6 | 断路器的信号处理电 路及断路器 | 实用新型 | 2024-9-30 | 10 | 年 | 第 23196627 | 号 | | ZL | 2024 | 2 | 2415065.4 | 一种开关的触头系统 | 实用新型 | 2024-9-30 | 10 | 年 | 第 23202723 | 号 | | | | | | 及分区式灭弧室 | | | | | | | | ZL | 2024 | 2 | 2414990. ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-060 上海良信电器股份有限公司 关于提前终止奋斗者 2 号员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于奋斗者 2 号员工持股计划提前 终止的议案》。现将相关内容公告如下： 一、员工持股计划基本情况 1、员工持股计划批准情况 公司于 2023 年 1 月 3 日在公司一号会议室召开了第六届董事会第十次会议、 第六届监事会第九次会议，于 2023 年 1 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司<奋斗者 2 号员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案，同意公司实施 2023 年奋斗者 2 号员工持股计划。股票来源为 公司回购专用账户已回购的公司股份。具体内容详见 2023 年 1 月 4 日、1 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-065 上海良信电器股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与 ...

《公司 2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 25 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》。 经认真审核，公司监事会成员一致同意：根据《公司法》《上市公司章程指 引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使。同时，《上海良信电器股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，《上海良信电器股份有限公司章程》及其他公司治 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-056 上海良信电器股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议 于 2025 年 10 月 24 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-055 上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 24 日 在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2025 年 10 月 21 日以电话、 电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表 决的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持 会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 《公司 2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 25 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为11.73亿元人民币，同比增长5.22%；年初至报告期末营业收入为35.07亿元人民币，同比增长12.23%[5] - 营业总收入从上年同期31.24亿元增长至本期35.07亿元，增幅约12.2%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5773.92万元人民币，同比下降21.90%；年初至报告期末为3.04亿元人民币，同比下降2.08%[5] - 净利润为3.09亿元，较上年同期的3.11亿元略有下降，降幅约0.5%[18] - 综合收益总额为3.09亿元，较上期的3.11亿元略微下降0.5%[19] - 基本每股收益为0.29元，较上期的0.28元增长3.6%[19] - 稀释每股收益为0.28元，与上期持平[19] 成本和费用 - 财务费用较上期增加336.20%，主要由于短期借款产生的利息支出增多所致[9] - 研发费用从上年同期2.22亿元增加至本期2.43亿元，增幅约9.7%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.69亿元，较上期的9.22亿元增长5.1%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为5.76亿元，较上期的6.49亿元下降11.3%[22] 资产和负债变动 - 公司总资产为60.59亿元人民币，较上年度末增长10.04%[5] - 公司总资产从期初550.59亿元增长至期末605.88亿元，增幅约10.0%[15][16] - 货币资金较期初增加68.34%，主要由于理财产品到期收回及取得借款所致[9] - 期末货币资金为9.67亿元，较期初的5.75亿元增长68.3%[14] - 短期借款较期初大幅增加955.20%，主要由于本期增加银行借款所致[9] - 短期借款从期初0.20亿元大幅增加至期末2.11亿元，增幅达955.3%[15][16] - 期末交易性金融资产为0.74亿元，较期初的3.20亿元下降76.9%[14] - 期末应收账款为7.02亿元，较期初的6.30亿元增长11.4%[14] - 存货从期初4.69亿元增加至期末5.40亿元，增幅约15.1%[15] - 开发支出较期初增加86.50%，主要由于资本化项目投资增加所致[9] - 商誉较期初增加75.50%，主要由于投资并购所致[9] - 商誉从期初0.19亿元增长至期末0.33亿元，增幅约75.5%[15] - 合同负债从期初0.59亿元增长至期末0.72亿元，增幅约22.2%[15][16] - 其他流动负债从期初0.62亿元激增至期末2.73亿元，增幅约343.1%[16] - 归属于母公司所有者权益从期初39.77亿元增长至期末40.70亿元，增幅约2.3%[16] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元人民币，同比增长17.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元，较上期的2.92亿元增长17.4%[22] - 投资活动产生的现金流量净额较上期增加136.22%，主要由于理财产品到期收回所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额为6128.67万元，相比上期的-1.69亿元有显著改善[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4545.91万元，较上期的-5.80亿元大幅收窄[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23.67亿元，较上期的22.48亿元增长5.3%[21] - 期末现金及现金等价物余额为9.21亿元，较上期的5.41亿元增长70.3%[23] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为39,362户[10] - 公司累计回购股份38,505,300股，占总股本的3.4284%[11] - 主要股东任思龙持股比例为9.44%，持股数量为106,064,330股，其中41,345,000股处于质押状态[10] - 主要股东丁发晖持股比例为5.14%，持股数量为57,698,550股，其中22,888,000股处于质押状态[10] - 主要股东樊剑军持股比例为5.14%，持股数量为57,698,542股，其中28,810,000股处于质押状态[10] - 主要股东陈平持股比例为4.69%，持股数量为52,698,617股，其中18,162,500股处于质押状态[10] - 香港中央结算有限公司为第三大股东，持股比例为3.34%，持股数量为37,557,700股[10]

公司产品信息 - 公司最新NEA数智盘柜专为AC400V及以下配电系统设计 [1] - NEA数智盘柜广泛应用于数据中心、轨道交通及工业制造等关键电力应用场景 [1] - SEA数智盘柜目前不适用于数据中心800VHVDC架构 [1] - SEA数智盘柜主要应用于商业综合体、办公楼、园区等建筑场景 [1] - 关于SEA的产品画册公司将逐步更新 [1]